| 2021년 08월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 23일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 발행금액 증액 등에 따른 기재정정 | 1,722,973 | 1,980,953 |
| 4. 자금조달의 목적 | 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | 5,100,000,080 | 5,200,001,625 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,960 | 2,625 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | [주1] 정정 전 | [주1] 정정 후 | ||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | [주2] 정정 전 | [주2] 정정 후 | ||
[주1] 정정 전 &cr;&cr;(생 략)&cr;
5) 자금사용목적
| (단위: 백만원) | ||
|---|---|---|
| 목 적 | 금 액 | 내 용 |
| 타법인 증권 취득자금 | 5,100 | - 공시기준일 현재 5,100백만원은 &cr;타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. |
&cr; [주1] 정정 후 &cr;&cr; (생 략)&cr;
5) 자금사용목적
| (단위: 백만원) | ||
|---|---|---|
| 목 적 | 금 액 | 내 용 |
| 타법인 증권 취득자금 | 5,200 | - 공시기준일 현재 5,200백만원은 &cr;타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. |
&cr; [주2] 정정 전 &cr;
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이에이치일렉트론(주) | 최대주주 | 회사의 경영상 목적달성 | 2021년 03월 22일 주주배정후 실권주&cr;일반공모 유상증자 참여&cr;(6,300,370주, 20,382백만원) | 1,722,973 | 보호예수 1년 |
[주2] 정정 후 &cr;
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이에이치일렉트론(주) | 최대주주 | 회사의 경영상 목적달성 | 2021년 03월 22일 주주배정후 실권주&cr;일반공모 유상증자 참여&cr;(6,300,370주, 20,382백만원) | 1,980,953 | 보호예수 1년 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 08월 23일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 케이에이치필룩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 한 우 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 | |
| (전 화) 070-7780-8000 | ||
| (홈페이지)http://www.feelux.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무이사 | (성 명) 오 상 혁 |
| (전 화) 070-7780-8030 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산출근거: 제3자배정에 따른 발행가액을 산정함에 있어서 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)&cr; 2) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수될 예정입니다.&cr; 3) 본 신주발행계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr; 4) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. &cr; 5) 자금사용목적
| (단위: 백만원) | ||
|---|---|---|
| 목 적 | 금 액 | 내 용 |
| 타법인 증권 취득자금 | 5,200 | - 공시기준일 현재 5,200백만원은 &cr;타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
※ 출자자수는 2020년 12월 31일, 최대주주 지분율은 보고서 제출일 현재 지분입니다.&cr;
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ 최근 결산기 재무현황은 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.