| 정정일자 | 2025-04-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 미정(추후확정예정) | *부의안건 1)제1호 의안 : 임시주주총회 안건 상정의 건 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 장철원 선임 - 사내이사 권혁범 선임 - 사내이사 김민호 선임 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 본 임시주총 의안의 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정시 정정 공시 예정 입니다. -상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-05-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 | ||
| 4. 의안 주요내용 | *부의안건 1)제1호 의안 : 임시주주총회 안건 상정의 건 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 장철원 선임 - 사내이사 권혁범 선임 - 사내이사 김민호 선임 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장철원 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 과학기술정보통신부 케이에이치미래물산(주) 이사 케이에이치필룩스(주) 이사 (주)장원테크 이사 케이에이치건설 주식회사 사내이사 |
| 권혁범 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학사 한양대학교 경영대학원(MBA) ㈜대성개발 실장 (주)대양시앤디 이사 성우파일 주식회사 경영 상무 이엑스티 주식회사 경영 본부장 상무 케이에이치건설 주식회사 경영/사업 부사장 케이에이치건설 주식회사 대표이사 |
| 김민호 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 졸업 케이에이치건설(주) 사내이사 |