기업지배구조 보고서 공시
[000001] 기업지배구조보고서 신고서
|
[000002] I. 기업개요
| 케이에이치필룩스 주식회사 |
| 2024-01-01 |
| 2024-12-31 |
| 2024-12-31 |
2-1. 당기~전전기 회계연도 기간
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|
| 회계기간 시작일 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| 회계기간 종료일 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
3. 기업지배구조보고서 작성 담당자
| 공시 책임자 | 실무자 | ||
|---|---|---|---|
| 성명 : | 성명 : | ||
| 직급 : | 직급 : | ||
| 부서 : | 부서 : | ||
| 전화번호 : | 전화번호 : | ||
| 이메일 : | 이메일 : | ||
4. 표 1-0-0 : 기업개요
| 최대주주 등 | 케이에이치미래물산(주) | 최대주주등의 지분율(%) | 25.08 |
|---|---|---|---|
| 소액주주 지분율(%) | 51.76 | ||
| 업종 | 비금융(Non-financial) | 주요 제품 | 전자부품, 조명기구 |
| 공정거래법상 기업집단 해당 여부 | X | 공공기관운영법 적용대상 여부 | X |
| 기업집단명 | |||
| 요약 재무현황 (단위 : 백만원) | |||
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
| (연결) 매출액 | 166,100 | 140,240 | 163,831 |
| (연결) 영업이익 | -8,512 | -11,144 | -21,071 |
| (연결) 당기순이익 | -58,201 | -76,374 | -90,384 |
| (연결) 자산총액 | 961,032 | 1,035,818 | 1,246,020 |
| 별도 자산총액 | 494,910 | 461,102 | 582,042 |
[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황
| 33.3 |
5. 지배구조핵심지표 준수 현황
| 핵심지표 | (공시대상기간)준수여부 | (직전 공시대상기간)준수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 | X | X | 주주총회 2주 전 공고 |
| 전자투표 실시 | O | X | |
| 주주총회의 집중일 이외 개최 | X | O | |
| 현금 배당관련 예측가능성 제공 | X | X | 정기보고서 외 별도 공지 없음. |
| 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 | X | X | 정기보고서 외 별도 공지 없음. |
| 최고경영자 승계정책 마련 및 운영 | X | X | 내부 프로세스에 대한 명문화된 규정 보완 필 |
| 위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영 | O | O | 리스크 관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등의 내부통제정책 마련 및 운영 중 |
| 사외이사가 이사회 의장인지 여부 | X | X | |
| 집중투표제 채택 | X | X | 정관 배제조항 있음 |
| 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 | O | O | 내부장치가 마련됨. |
| 이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님 | O | O | 이사회는 남성과 여성으로 구성 |
| 독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치 | X | X | |
| 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 | X | X | 내부감사기구에 회계 또는 재무전문가 존재하지 않음. |
| 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 | X | X | 기말 회계감사 전/후 실시 |
| 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부 | O | O | 내부기준과 역할 존재 |
[000004] II. 기업지배구조 현황
[100000] 1. 기업지배구조 일반정책
|
당사는 "인간존중", "가치창조", 감성경영"이란 경영이념 아래 1975년 창사되었으며, 전자부품/소재 및 조명 산업의 전문기업으로서 국내외 시장을 선도해 왔습니다. 또한 주주가치 제고 및 권익 보호를 위해 투명성, 건전성, 안정성을 확보함과 동시에 당사의 성장경로와 조직문화가 반영된 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다. 1. 투명성을 추구하는 기업 당사는 이사회가 특정한 공통의 배경을 갖거나 특정 이해관계를 대변하지 않도록 하여 지배구조의 다양성과 전문성을 구현하도록 하고 있으며 실제 운영에서도 다양한 전문성을 갖춘 자로 구성하여 이사회가 특정 배경과 직업군에 편중되지 않도록 하고 있습니다. 현재 당사는 구성원 간의 견제와 균형을 통해 안정적인 지배구조를 구현하고자 회사의 의사결정과 업무 집행을 이사회와 경영진에 각각 별도로 위임하고 경영진의 업무 집행 상황을 이사회에 보고하도록 하고 있습니다. 이사회 총원 7명 중 사외이사는 2명으로 상법 상 요건인 4분의 1 이상을 충족하여 당사의 이사회를 구성함으로써 이사회의 독립성을 제고하고, 이사회에서 경영진에 대한 견제기능을 수행하도록 하고 있습니다. 또한, 감사기관으로 상법 제 542조의 10 및 동법 시행령 제 36조에 의거하여 내부감사기구로 상근감사제도를 도입하고 있으며, 상근감사는 적극적으로 이사회에 참여하여 의견을 개진하며 공정하게 의사결정이 진행되는지 감시역할을 수행하고 있습니다. 2. 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구하는 기업 최근 ESG경영이 기업가치의 새로운 패러다임으로 전환되는 만큼 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구하는 기업으로 거듭나고 있습니다. 당사는 최근 다년간 쌓인 글로벌 네트워크와 멀티 자동화 생산설비를 바탕으로 고효율 친환경 조명기기 개발에 기업 역량을 집중하고 있으며, 빛이 공해가 아닌 인간의 감성을 깨우고 빛으로 인류의 미래를 풍요롭게 하는 기업으로 성장해 가고 있습니다. 한편 KH그룹에서 설립한 블루나눔 재단을 통해 기업이익의 사회적 환원과 기업의 사회적 가치를 실현해 나가고 있습니다. 특히 다수의 해외법인을 운영하는 당사는 자유·평등·인권 등 국제사회의 보편적 규범을 준수하고 있습니다. |
|
1. 사내 전문가 구성 및 사외이사 감독기능 강화 당사가 속한 조명/부품사업은 소비자의 유행에 민감한 사업으로 의사결정이 신속하면서도 시장지향적으로 이루어 져야 경쟁력을 유지할 수 있는 산업입니다. 이러한 시장변화에 빠르게 대응하기 위해서는 산업에 대한 높은 이해와 전문성을 갖춘 경영진을 필요로 합니다. 당사는 각 사업에서 사내 최고 전문성과 경험이 풍부한 이사들을 의사결정에 참여 시킴으로서 책임경영을 실현하고 있습니다. 한편, 현 사외이사들은 법률과 해외사업 역량을 강화하기 위해 선임하였으며 경영진의 활동을 객관적으로 감독하고 조언하고 있습니다. 2. 이사회 운영 영역 확대 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 업무집행에 중요한 사항 등을 의결하고 있으며 사업영역이 다양해 짐에 따라 업무영역이 더욱 확대되고 있습니다. 한편 최근 ESG가 강조됨에 따라 향후 이사회의 역할이 지속가능경영에 관심을 갖고 확대해갈 예정입니다. |
[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.
[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.
| 당사는 제 42기 주주총회를 2025년 3월 28일 개최하였으며, 주주총회 소집공고는 2025년 3월 12일에 회사 홈페이지, 전자공시시스템(DART) 등을 통해 공고하였습니다. |
|
당사는 상법 제 363조, 제 542조의 4 및 정관 제 19조에 의가허여 주주총회 개최 일시, 장소, 의안, 결과 등 주주총회 전반에 관한 사항을 주주총회 개최일 2주 전까지 주주총회 소집통지서 발송(1% 이상 보유 주주) 또는 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(http;//www.feelux.com)를 통한 전자적 방법의 주주총회 소집공고를 통해 주주들에게 전달하고 있습니다. 당사는 결산 일정 등으로 인해 기업지배구조 모범규준에서 제시하는 '주주총회 4주 전 통지'에는 미치지 못하고 있지만 추후 업무 진행 제반 사항을 검토하여 기업지배구조 모범규준에 따라 주주총회 4주 전 소집 통지 및 공고를 준수하도록 노력하겠습니다. |
표 1-1-1: 주주총회 개최 정보
| 제43기 임시 주주총회 | 제42기 정기 주주총회 | 제41기 정기 주주총회 | 제41기 2차 임시주주총회 |
||
| 정기 주총 여부 | X | O | O | X | |
| 소집결의일 | 2025-04-30 | 2025-03-12 | 2024-03-12 | 2023-12-20 | |
| 소집공고일 | 2025-04-30 | 2025-03-12 | 2024-03-12 | 2023-12-20 | |
| 주주총회개최일 | 2025-05-15 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 2024-01-05 | |
| 공고일과 주주총회일 사이 기간 | 14 | 15 | 15 | 16 | |
| 개최장소 | 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 본사 강당 | 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 본사 강당 | 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 본사 강당 | 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 본사 세미나실 | |
| 주주총회 관련사항 주주통보 방법 | 1. 소집통지서(1%이상 주주) 2. 금감원 및 거래소 전자공시시스템 3. 회사 홈페이지 |
1. 소집통지서(1%이상 주주) 2. 금감원 및 거래소 전자공시시스템 3. 회사 홈페이지 |
1. 소집통지서(1%이상 주주) 2. 금감원 및 거래소 전자공시시스템 3. 회사 홈페이지 |
1. 소집통지서(1%이상 주주) 2. 금감원 및 거래소 전자공시시스템 3. 회사 홈페이지 |
|
| 외국인 주주가 이해가능한 소집통지 | 실시 여부 | X | X | X | X |
| 통지방법 | - | - | - | - | |
| 세부사항 | 이사회 구성원 출석 현황 | 7명 중 4명 출석 | 7명 중 6명 출석 | 8명 중 4명 출석 | 8명 중 4명 출석 |
| 감사 또는 감사위원 출석 현황 | 1명 중 1명 출석 | 1명 중 1명 출석 | 1명 중 1명 출석 | 1명 중 0명 출석 | |
| 주주발언 주요 내용 | 1) 발언주주 : 1인(개인주주 1인) 2) 주요발언 요지 : 안건 승인 요청 등 |
1) 발언주주 : 2인(개인주주 2인) 2) 주요발언 요지 : 안건 승인 요청 등 |
1) 발언주주 : 3인(개인주주 3인) 2) 주요발언 요지 : 안건 승인 요청 등 |
1) 발언주주 : 4인(개인주주 4인) 2) 주요발언 요지 : 안건 승인 요청 등 |
|
|
당사는 상법 제 542조의 4(주주총회 소집공고)와 정관 제 19조(총회의 소집)에 따라 주주총회 2주전에 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 공고하고 있습니다. 기업지배구조 모범규준에서 제시하는 '주주총회 4주 전 소집공고'는 충족하지 못하였으나, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 가진 주주에게는 소집통지서를 발송하고 있으며 전자적 방법으로 공고함으로써 모든 주주에게 주주총회에 대한 충분한 정보제공을 위해 노력하고 있습니다. |
|
당사는 주주총회 2주 전에 서면 및 전자적 방법으로 주주들에게 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항 통지해 왔으나 향후 주주들이 의안에 대해 충분히 검토하고 의결권을 행사할 수 있도록 4주 전에 통지할 수 있도록 노력 하겠습니다. 이를 위해 업무진행 제반사항에 관한 내부 프로세스를 구축하고 있습니다. |
[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.
| 당사는 주주의 의결권 행사 편의를 도모하기 위해 의결권 대리행사를 권유하고 있으며 전자공시시스템을 통해 이를 공시하고 있습니다. |
|
1. 주주총회 집중일 회피 : 당사는 당기에 주주총회 집중일에 주주총회를 개최 하였으나, 추후 최대한 많은 주주가 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하도록 하겠습니다. 2. 서면투표 : 당사는 서면투표를 채택하고 있지 않으나 주주들이 의결권을 보다 용이하게 행사 할 수 있도록 당기에 전자투표를 실시했습니다. 내부사정으로 전기에는 전자투표를 실시 하지 않았지만 앞으로 주주들이 의결권을 보다 편리하게 행사할 수 있는 방법에 대해 다양한 방면에서 검토하도록 하겠습니다. 3. 의결권 대리행사 권유 : 당사는 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사 편의를 도모하기 위해 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다. 권유행사 개시 2일 전까지 위임장 용지 및 참고서류를 작성하여 전자공시시스템에 공시하고 있으며 전 주주를 대상으로 직·간접적으로 주주총회 참여를 독려하고 있습니다. |
표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성
| 구분 | 제 42기 정기 주주총회 | 제 41기 정기 주주총회 | 제 40기 정기 주주총회 |
|---|---|---|---|
| 정기주주총회 집중일 | 해당 | 미해당 | 해당 |
| 정기주주총회일 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 2023-03-31 |
| 정기주주총회 집중일 회피 여부 | X | O | X |
| 서면투표 실시 여부 | X | X | X |
| 전자투표 실시 여부 | O | X | X |
| 의결권 대리행사 권유 여부 | O | O | O |
|
공시대상 기간 부터 보고서 제출일 현재까지 개최된 주주총회의 안건별 찬반비율 및 구체적 표결 결과는 다음과 같습니다. |
표 1-2-2: 주주총회 의결 내용
| 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(1) | (1) 중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제43기 임시 주주총회 | 제1-1호 의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사(후보자 : 장철원) 선임의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 8,514,485 | 8,511,734 | 100.0 | 2,751 | 0.0 |
| 제1-2호 의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사(후보자 : 권혁범) 선임의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 8,514,485 | 8,511,734 | 100.0 | 2,751 | 0.0 | |
| 제1-3호 의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사(후보자 : 김민호) 선임의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 8,514,485 | 8,511,734 | 100.0 | 2,751 | 0.0 | |
| 제42기 정기 주주총회 | 제1호 의안 | 보통(Ordinary) | 제 42기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안) 승인의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 9,179,826 | 8,626,494 | 94.0 | 553,332 | 6.0 |
| 제2호 의안 | 보통(Ordinary) | 자본감소의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 9,179,826 | 8,612,815 | 93.8 | 567,011 | 6.2 | |
| 제3호 의안 | 특별(Extraordinary) | 정관변경의 건(액면분할) | 가결(Approved) | 19,345,405 | 9,179,826 | 8,611,951 | 93.8 | 567,875 | 6.2 | |
| 제4-1호의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사(후보자: 배보성) 선임의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 9,179,826 | 8,613,030 | 93.8 | 566,796 | 6.2 | |
| 제4-2호의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사(후보자: 구안나) 선임의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 9,179,826 | 8,612,964 | 93.8 | 566,862 | 6.2 | |
| 제4-3호의안 | 보통(Ordinary) | 사내이사(후보자: 배주형) 선임의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 9,179,826 | 8,611,700 | 93.8 | 568,126 | 6.2 | |
| 제4-4호의안 | 보통(Ordinary) | 사외이사(후보자: 곽호근) 선임의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 9,179,826 | 8,617,519 | 93.9 | 562,307 | 6.1 | |
| 제4-5호의안 | 보통(Ordinary) | 사외이사(후보자: 박은석) 신규선임의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 9,179,826 | 8,616,799 | 93.9 | 563,027 | 6.1 | |
| 제5호의안 | 보통(Ordinary) | 감사(후보자: 유경은) 선임의 건 | 가결(Approved) | 11,819,583 | 1,654,004 | 1,096,808 | 66.3 | 557,196 | 33.7 | |
| 제6호의안 | 보통(Ordinary) | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 9,179,826 | 8,613,359 | 93.8 | 566,467 | 6.2 | |
| 제7호의안 | 보통(Ordinary) | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결(Approved) | 19,345,405 | 9,179,826 | 8,616,764 | 93.9 | 563,062 | 6.1 | |
| 제41기 정기 주주총회 | 제 1호 의안 | 보통(Ordinary) | 제 41기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안) 승인의 건 | 가결(Approved) | 85,302,656 | 29,270,486 | 29,221,469 | 99.8 | 49,017 | 0.2 |
| 제 2호 의안 | 특별(Extraordinary) | 정관 변경의 건 | 가결(Approved) | 85,302,656 | 29,270,486 | 29,237,596 | 99.9 | 32,890 | 0.1 | |
| 제3호 의안 | 보통(Ordinary) | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결(Approved) | 85,302,656 | 29,270,486 | 29,218,879 | 99.8 | 51,607 | 0.2 | |
| 제4호 의안 | 보통(Ordinary) | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결(Approved) | 85,302,656 | 29,270,486 | 29,218,879 | 99.8 | 51,607 | 0.2 | |
| 제41기 2차 임시주주총회 |
제1호 의안 | 보통(Ordinary) | 자본감소의 건 | 가결(Approved) | 85,302,656 | 30,666,401 | 29,147,437 | 95.0 | 1,518,964 | 5.0 |
| 제2호 의안 | 특별(Extraordinary) | 정관 개정의 건 | 가결(Approved) | 85,302,656 | 30,666,401 | 30,207,595 | 98.5 | 458,806 | 1.5 | |
|
당사의 공시대상기간 주주총회의 안건별 찬성비율은 상당히 높은 편입니다. 앞으로도 회사의 주요경영사항에 대해 주주와의 소통을 강화해갈 예정입니다. |
|
당사는 당기에는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최했으나 전기에는 정기주주총회는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하였습니다. 주주들의 의결권 행사비율이 낮은 이유는 전자투표제도의 적극적인 참여와 주주총회 2주 전 소집공고 등의 이유가 있는 것으로 판단됩니다. |
|
당사는 앞으로 주주총회에 최대한 많은 주주가 의결권을 행사할 수 있도록 의결권 대리행사 권유, 4주 전 주주총회소집 공고, 전자투표 도입 등 주주의 의결권 행사에 있어 다양한 편의를 제공할 계획입니다. |
[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.
| 당사는 상법에서 규정하는 요건 등을 검토하여 이사회 및 감사 등의 심의, 의견절차를 거쳐 주주제안권을 보장하고 있습니다. |
|
당사는 주주제안과 관련하여 홈페이지에 공고하거나 내부 기준을 별로로 갖추고 있지는 않습니다. 그러나 상법에서 규정하는 요건 등을 검토하여 이사회 및 감사 등의 심의, 의결 절차를 거쳐 주주제안권을 보장하고 있으며, 상법 또는 정관을 위반하는 경우 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 주주제안 거부사유가 아니라면 상법에서 규정되어 있는 바에 따라 주주가 주주총회일 6주 전까지 주주제안권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. |
|
|
당사는 공시대상기간 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주제안이 접수된 사실이 없으므로 주주제안과 관련하여 별도의 행사 내역은 기재하지 않았습니다. 주주 제안권 제도는 일반 주주의 권리를 보호하기 위하여 상법에 규정된 제도로서, 법으로 규정된 일정 비율 이상의 지분을 보유한 주주가 주주총회일 6주 전까지 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안하는 제도입니다. |
표 1-3-1: 주주 제안 현황
| 제안 일자 | 제안주체 | 구분 | 주요 내용 | 처리 및 이행 상황 | 가결 여부 | 찬성률 (%) | 반대율 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N(X)
|
|
당사는 공시대상 기간 개시시점 부터 보고서 제출시점까지 기업이 접수한 공개서한이 없습니다. |
표 1-3-2: 공개서한 현황
| 발송일자 | 주체 | 주요 내용 | 회신 일자 | 수용 여부 | 회신 주요 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
상법 제363조의2 및 제542조의 6 제2항에 따라, 발행주식 총수의 3% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주 또는 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 주주 총회일(정기 주주총회의 경우 직전 연도 정기 주주총회일)의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다. 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재하도록 하고 있습니다. 당사는 상법 규정을 준수하기 위하여 노력하고 있습니다. |
|
[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.
| 정관 45조(이익배당), 45조의 2(중간배당)에 의하여 배당정책을 시행하고 있으며 배당금 지급여부 등이 결정되면 거래소 공시 등을 통해 주주들에게 통지하도록 되어 있습니다. |
|
당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통해 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 정관 제45조(이익배당), 제45조의 2(중간배당)에 의하여 배당정책을 시행하고 있습니다. 당사는 정관에 따라 금전, 주식 및 기타의 재산으로 이익 배당을 할 수 있으며, 배당금 지급 여부 및 금액에 대해 결정하면 이를 거래소 공시 및 배당금 지급 통지 등을 통해 주주에게 통지하게 되어 있습니다. |
|
N(X)
|
|
N(X)
|
|
당사는 직접적으로 주주환원정책에 대해 공시하고 있지는 않지만, 매년 연간, 1분기, 2분기, 3분기 실적발표 등을 통해 배당 등 주주환원에 대해 예측 가능한 정보를 제공하고 있습니다. 또 공시대상기간 부터 제출일 현재까지 소액주주와 공식적인 행사를 통해 직접적인 대화를 진행하지는 않지만 주주총회 당일 소액주주와 경영진간 식사 후 질의응답과 회사시설을 둘러보는 행사를 진행하였습니다. 당사는 거래소 전자공시시스템(KIND)을 통한 영문공시는 별도로 제공하지 있지 않으나, 향후 회사의 주요 사항은 영문사이트에 게시하고, 외국인 주주를 위한 정보를 적시에 제공할 수 있도록 검토하겠습니다. |
|
Y(O)
|
|
표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일
| 결산월 | 결산배당 여부 | 배당기준일 | 배당액 확정일 | 현금배당 관련 예측가능성 제공 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 12월(Dec) | X | 2024-12-31 | X | |
| 2023년 | 12월(Dec) | X | 2023-12-31 | X | |
|
당사는 기업가치가 훼손되지 않는 범위에서 주주 환원정책을 수립하고 있지만, 다양한 투자활동과 국내외 경영환경으로 인한 실적악화로 최근 3년간 배당을 시행하지 못했습니다. 당사는 주주 친화적인 기업으로서 이익이 발생한다면 향후 적극적으로 주주들에게 이익배당을 진행할 계획입니다. |
|
당사는 향후 적극적인 IR활동과 중요활동의 충실한 정보제공 등 주주에게 충분한 정보를 제공하기 위해 노력할 예정입니다. 특히 배당은 주주에 대한 최소한의 보상으로 적극적인 주주환원정책을 수립할 예정이며, 주주들이 이를 알 수 있도록 회사홈페이지 등에 게시할 계획입니다. |
[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.
| 당사는 지속성장을 위한 투자, 경영실적, 재무구조 등을 고려하여 배당 규모를 산정하고 있습니다. |
|
당사는 최근 3년간 다양한 투자활동과 전기전자 산업의 침체등의 영향으로 배당을 실시하지 않았습니다. |
표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황
| 일반현황 | 주식배당 | 현금배당(단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 결산월 | 배당가능 이익 | 총 배당금 | 주당 배당금 | 시가 배당률 (%) | |||
| 당기 | 보통주 | 2024년 | 12월(Dec) | - | 432,199,953,637 | 0 | 0 | 0 |
| 종류주 | 2024년 | 12월(Dec) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전기 | 보통주 | 2023년 | 12월(Dec) | - | 387,278,470,846 | 0 | 0 | 0 |
| 종류주 | 2023년 | 12월(Dec) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전전기 | 보통주 | 2022년 | 12월(Dec) | - | 290,334,330,927 | 0 | 0 | 0 |
| 종류주 | 2022년 | 12월(Dec) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|
| 연결기준 (%) | 0 | 0 | 0 |
| 개별기준 (%) | 0 | 0 | 0 |
|
당사를 믿고 투자해주신 주주들에게 최대한 많은 배당이 돌아가도록 최선을 다하였으나 최근 경제여건과 전기전자업종 침체로 실적에 어려움을 겪었습니다. 실적이 좋아진다면 주주가치 제고를 위해 적극적으로 배당을 진행할 계획입니다. |
|
[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.
[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.
| 당사는 보유주식의 수에 따라 공평하게 의결권을 부여하고 있으며, 기업정보 역시 적시에 공평하게 제공하고 있습니다. |
|
보고서 제출일 현재 당사의 총 발행주식 수는 5,204,004주입니다. 정관 상 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며, 당사가 발행한 주식은 기명식 보통주식입니다. 이중 자기주식 26,170주, 의결권 있는 주식수는 5,177,834주입니다. |
표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)
| 보통주 | 종류주 | 발행가능 주식전체 |
|---|---|---|
| 480,000,000 | 20,000,000 | 500,000,000 |
표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용
| 발행주식수(주) | 발행비율 (%) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 보통주 | 19,345,405 | 4.03 | 공시대상 기간 후 무상감자와 유상증자를 실시하였습니다. |
|
당사는 보고서 제출일 현재 종류주식의 발행내역이 없습니다. |
|
당사는 공평한 의결권 부여과 관련하여 미진한 부분이 없습니다. |
|
당사는 보유주식의 종류 및 수에 따라 의결권을 공평하게 부여하고 있으며, 상법 및 관련 법령에 따라 주주의 공평한 의결권 보장을 위해 노력하고 있습니다. |
|
주주와의 소통을 위해 전자공시 시스템을 통해 적시에 정보제공을 하고 있으나, 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자와 같은 주주와 대화 등 별도 진행 사항이 없습니다. |
|
당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 소액주주와의 소통을 위한 별도의 행사를 개최한 적은 없습니다. 2025년 3월 28일 정기주주총회를 본사에서 진행하였습니다. 주주총회 당일 소액주주와 경영진간 질의응답을 진행하였습니다. |
|
당사의 해외 투자자는 보고기간 말 기준 1%미만의 지분을 보유하고 있어 별도의 해외투자자와의 소통을 위한 행사를 진행하지 않았습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서 및 담당자의 전화번호, 이메일, FAX번호 등을 게재하고 있으며, 주주들의 문의사항에 대해 상세히 안내하고 있습니다. |
| 0 |
|
당사의 해외 투자자는 보고기간 말 기준 1%미만의 지분을 보유하고 있어 별도의 영문사이트는 운영하고 있지 않지만, 담당부서에 외국어(영어) 상담이 가능한 직원이 있어 해외 투자자에게 적절한 정보를 제공할 수 있도록 하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
당사는 공시대상 기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 필요한 정보를 적시에 공시하고 있습니다. 상기 기간내에 불성실 공시법인으로 지정되지 않았습니다. |
표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역
| 불성실 공시유형 | 지정일 | 지정사유 | 부과벌점 | 제재금(단위 : 원) | 지정 후 개선노력 등 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
당사는 2024년 4월 29일 '벌금등의부과' 공시에 대해 거래소로 부터 지연공시 지적을 받았습니다. 경위서를 통해 지연공시에 대해 충분히 소명하였고 벌점부과 등 패널티까지 받지 않습니다. |
|
당사는 주주들에게 기업의 정보를 적시에 충분히 제공하기 위해 아래와 같은 노력을 하겠습니다. 1. 내부 통제 시스템 강화 1) 문서관리 규정에 따라 공시와 관련된 문서는 공시담당자가 접수하는 것을 원칙으로 하고, 타부서 접수 즉시 공시담당자에게 전달하도록 수시로 사내 공지 하고 있습니다. 2) 주요부서 및 공시관련 부서 직원들이 당일 공시 내용을 파악 할 수 있도록 공시 기안 작성 시 수신 참조 하고 있습니다. 2. 공시담당자 교육강화 1) 공시담당자의 역량 강화를 위해 한국상장회사협의회 교육연수프로그램을 활용하고 의무교육 외 교육과정을 이수하도록 하고 있습니다. 또, 필요 시 회원사 방문프로그램을 실시하여 공시 역량을 강화하도록 하겠습니다. 2) 회사의 작은 이슈라 하더라도 한국거래소 담당자에게 공시 여부를 문의하도록 하고 있으며, 그룹사 공동 대응이 필요한 사안에 대해서는 상호 유기적으로 협의할 수 있도록 커뮤니케이션을 강화해 가고 있습니다. |
[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.
| 당사는 경영진 또는 최대주주 및 특수관계인이 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래 방지를 위한 내부통제장치를 마련/운영하고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 경영진 또는 최대주주 및 특수관계인이 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치로 내부관리 규정을 마련하고 있습니다. 이사회 규정 제 10조의 4(1), 4(1-2)에 의해 내부거래 및 자기거래에 대해서는 이사회의 사전 승인 사항으로 정하고 있으며 이외에도 중요하다고 판단되는 거래에 대해서는 이사회에서 심의 의결하도록 하고 있습니다. |
|
당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 법령 등에 따라 이사회 사전 결의가 필요한 거래에 대하여 기간 및 한도 등의 범위를 정하여 다수의 거래를 포괄적으로 승인하는 이사회 의결 사항이 없습니다. |
(*1) 투자거래에는 지분증권 및 채무증권에 대한 거래내역을 포함하고 있습니다. (*7) 당기 중 케이에이치건설(주)로부터 (주)아이에이치큐 제1회차 상환전환우선주를취득한 후 보통주로 전환청구를 하였습니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치를 갖추기 위해 별도의 내부통제 관련 규범을 마련하고 있습니다. |
|
당사는 감사의 기능을 강화하여 이사회 및 경영진의 감시 기능을 강화해 가고 있습니다. 특히 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 통제 기능을 확대해 가고 있습니다. |
[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.
| 당사는 주주간 이해관계를 달리하는 기업소유 구조 또는 주요사업의 변동내역이 발생하면 의견수렴, 반대주주 권리보호를 위해 노력하고 있습니다. |
|
당사는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전과 같이 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동이 발생할 경우 즉시 전자공시스템에 이를 공시하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있는 경우 전자공시시스템에 즉시 공시하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
보고일 현재 미상환 전환사채는 없습니다. |
|
공시기간 내 이해관계를 달리하는 자본조달은 없습니다. |
|
공시대상 기간내에 주식관련 사채 등 발행 또는 약정위반으로 인한 지배주주 변동내용은 없습니다. |
[300000] 3. 이사회
[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.
[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.
| 당사의 이사회는 회사 최고 상설 의사결정구입니다. 이사회는 총 7명으로 구성되었고 이중 2인이 사외이사로 구성되어 있습니다 |
|
당사의 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로, 대표이사 선임 및 해임, 사업운영 및 투자결정 승인 등 주요사항을 심의/의결합니다. 이사회와 관련된 구체적인 사항은 이사회 규정에 근거하여 이사회가 효과적인 업무수행을 할 수 있도록 제도적 장치를 마련하고 있으며, 경영진에 대한 관리감독을 강화하기 위해 정관에 4분의 1 이상을 사외이사로 구성하도록 규정하고 있습니다. I. 이사회 심의·의결사항 현재 이사회의 구체적인 역할은 이사회 규정 제 10조 및 정관 제 37조에서 정하고 있습니다. 주요 부의사항은 다음과 같습니다. 이사회규정 제 10조(부의사항) 1. 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집 (1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용 (2) 영업보고서의 승인 (3) 재무제표의 승인(상법 제 449조의 2 제 1항 단서의 요건을 충족하여 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.) (4) 정관의 변경 (5) 자본의 감소 (6) 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병, 회사의 계속 등 (7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 (8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 게약의 체결이나 변경 또는 해약 (9) 이사, 감사의 선임 및 해임 (10) 주식의 액면미달발행 (11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면 (12) 현금, 주식, 현물배당 결정(정관에 의한 상법 제 449조의 2 제 1항 단서의 조건을 충족한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.) (13) 주식매수선택권의 부여 (14) 이사, 감사의 보수 (15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 (16) 법정준비금의 감면 (17) 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 (2) 신규사업 또는 신제품의 개발 (3) 자금계획 및 예산운용 (4) 대표이사의 선임 및 해임 (5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사의 선임 및 해임 (6) 공동대표의 결정 (7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임 (9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사 결의에 대하여는 그러하지 아니함 (10) 이사의 전문가 조력의 결정 (11) 지배인의 선임 및 해임 (11-2) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제ㆍ개정 및 폐지 등 (12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 (13) 급여체계, 상여 및 후생제도 (14) 노조정책에 관한 중요사항 (15) 기본조직의 제정 및 개폐 (16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 (17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치ㆍ이전 또는 폐지 (18) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정 (19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3. 재무에 관한 사항 (1) 투자에 관한 사항 (2) 중요한 계약의 체결 (3) 중요한 재산의 취득 및 처분 (4) 결손의 처분 (5) 중요시설의 신설 및 개폐 (6) 신주의 발행 (7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임 (8) 준비금의 자본전입 (9) 전환사채의 발행 (10) 신주인수권부사채의 발행 (11) 대규모의 자금도입 및 보증행위 (12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 (13) 자기주식의 취득 및 처분 (14) 자기주식의 소각 4. 이사 등에 관한 사항 (1) 이사 등과 회사간 거래의 승인 (1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인 (2) 회사의 임원 겸임 (3) 이사 종류(사내이사 및 기타비상무이사)의 결정 5. 기타 (1) 중요한 소송의 제기 (2) 주식매수선택권 부여의 취소 (3) 300,000,000 원 이상의 출연 결정 (4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 II. 이사회 권한의 위임 당사는 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회에서 이사회 내 위원 설치 및 다음 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에서 위임할 수 있는 사항을 정하고 있습니다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 III. 이사회 기능의 효과적 수행 여부 당사는 정관 및 이사회 규정 내 이사회의 심의ㆍ의결사항을 명확히 하고, 이사회 지원조직의 업무수행 지원을 통해 이사회의 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과 적으로 수행하고 있습니다. |
|
1. 이사회 권한의 위임 당사는 이사회 규정 제12조에 의거하여 이사회에서 이사회 내 위원 설치 및 다음 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에서 위임할 수 있는 사항을 정하고 있습니다. 1) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2) 대표이사의 선임 및 해임 3) 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4) 정관에서 정하는 사항 |
|
이사회 기능의 효과적 수행 여부 당사는 정관 및 이사회 규정 내 이사회의 심의ㆍ의결사항을 명확히 하고, 이사회 지원조직의 업무수행 지원을 통해 이사회의 경영 의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다. |
[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.
| 당사는 명문화된 최고경영자 승계정책은 없으나, 정관 제 33조에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사(최고경영자)를 선임하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
당사는 명문화된 최고경영자 승계정책은 없습니다 . 다만, 당사는 경영능력, 전문성, 리더십을 갖춘 최고경영자 후보군 중, 상법 및 정관 제33조에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사(최고경영자)를 선임하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
이사회는 후보자가 회사와 주주의 가치 제고에 부합하는 경영능력과 회사의 핵심가치·비전을 실행할 수 있는 역량을 갖추고 있는지 면밀하게 검토하고 있으며, 사내 관련 기구에서는 사내 다수의 후보를 대상으로 보직관리, 평가, 교육 등의 다양한 육성 전략을 실시하여 대표이사 후보자에 대해 내부적 관리를 하고 있습니다. 한편, 대표이사가 일신상의 사유 등으로 그 직무를 더 이상 수행할 수 없는 경우 정관에 따라 이사회가 정하는 자가 대표이사 직무를 대행하고 회사의 경영상황 등에 비추어 대표이사의 신규선임이 필요한 경우에는 대표이사 승계절차를 개시하고 이를 신속히 완료합니다. |
|
N(X)
|
|
공시대상 기간 동안 후보군에 대한 교육실시 현황은 없습니다. |
|
당사는 명문화된 최고경영자 승계정책은 마련되어 있지 않습니다. 향후 명문화된 승계정책을 수립하여 후보자 선정, 관리, 교육 등 체계적으로 진행해 갈 계획입니다. |
|
당사는 사내 임직원과 주주를 비롯해 대외 이해관계자에게 확고한 비전을 제시하는 리더십과 경영혁신 마인드를 두루 겸비한 최고경영자를 선출하기 위해 부단히 노력하였습니다. 아직 승계정책에 대한 구체적인 수립안은 마련되지 않았으나, 최고경영자의 의사결정이 큰 영향을 미치는 만큼 조속한 시일내에 승계안을 마련하여 운영할 계획입니다. |
[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.
| 당사는 내부통제정책을 수립하여 운영하고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 경영활동 과정에서 발생할 수 있는 다양한 리스크에 대해 사내 담당조직이 체계적이고 효과적으로 리스크를 관리해 가고 있으며, 이에 대한 대응방안을 구체적으로 마련해 가고 있습니다. 중요한 사항에 대해서는 이사회 보고·의결 등 구조적인 리스크를 파악·관리하고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 「윤리행동지침」, 「윤리강령」 및 「윤리규범」을 제정ㆍ시행하여 모든 임직원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치판단의 기준을 제정하고 실천을 할 수 있도록 장려하고 있습니다. 또한 신규입사자의 경우 준법 서약서를 필수적으로 작성하게 하고 있으며 연 1회 전직원 대상으로 준법 서약서를 작성하고 있습니다. 그리고 분기 1회 윤리경영캠페인을 통해 청렴하고 투명한 기업으로 거듭나고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사의 내부회계관리제도는 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계 처리기준에 따라 작성ㆍ공시되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 내부회계관리제도 모범규준에 따라 제정된 내부회계관리규정에 의해 설계 및 운영되고 있습니다. 당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있으며, 경영 환경 및 업무 프로세스의 변화사항을 내부회계관리제도에 반영하고 있습니다. 또한 경영진과 이사회를 포함한 모든 내부회계관리조직은 연간교육계획에 따른 내부회계 관련 교육을 이수함으로써 내부회계관리제도를 효과적으로 준수하고 있습니다. 대표이사는 매년 내부회계관리제도 운영실태를 감사하여 이사회, 주주총회에 보고하고 있으며, 감사는 내부회계관리제도를 평가하여 이사회에 보고하고 있습니다. 당사의 내부회계관리규정, 내부회계관리조직 및 교육실적, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고, 내부회계관리제도에 대한 외부감사의 의견은 매년 내부회계관리제도 운영보고서를 통하여 사업보고서와 함께 공시되고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 유가증권 공시규정 제88조에 따라 공시책임자 1인, 공시담당자 2인을 지정하여 거래소에 등록하였으며, 공시자료의 신뢰성을 높이기 위해 금융감독원 및 상장회사협의회 등에서 주관하는 관련 제도 교육에 상시 참여하여 공시 업무를 수행하고 있습니다. 또한, 공시 관련 리스크를 관리하기 위해 주요부서 및 주요사업장에 공시정보책임자를 지정하고 매년 관련 기관에서 실시하는 불공정거래 및 공시제도 교육에 참여하고 있습니다. 더불어 공시사항 누락 방지를 위해 공시정보 메뉴얼을 제작하고 공시정보 프로세스를 구축하여 공시관리 시스템을 운영하고 있습니다. |
[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.
[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.
| 당사의 이사회는 정관 제 29조에 따라 회사에 이사 3인 이상 7인 이하로 두게 되어있으며, 이들은 주주총회에서 선임하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 합니다. |
|
|
당사는 정관 제 29조에서 3인 이상 7인 이하고 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 구성하게 되어 있습니다. 평균 연령은 55세이며 이사의 총수의 14.29%가 여성으로 구성되어 있습니다. |
표 4-1-2: 이사회 구성 현황
| 구분 | 성별 | 나이(滿) | 직책 | 이사 총 재직기간(월) | 임기만료예정일 | 전문 분야 | 주요 경력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배보성 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 60 | 대표이사 | 67 | 2028-03-28 | 경영전략/기업운영 | 前 (주)대원무역 대표이사 前 (주)덕진무역 부사장 前 케이에이치미래물산(주) 대표이사 現 케이에이치필룩스(주) 대표이사 |
| 구안나 | 사내이사(Inside) | 여(Female) | 57 | 박물관장 | 98 | 2028-03-28 | 박물관장 운영/마케팅 | 한양대학교 무용학 박사 前 한양대학교 외래교수 前 장안대학 외래교수 現 재단법인 블루나눔재단 이사장 現 케이에이치필룩스(주) 박물관장 |
| 장철원 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 52 | 이사 | 53 | 2028-05-15 | 경영전략 | 과학기술정보통신부 前,케이에이치미래물산㈜ 이사 前,케이에이치필룩스㈜이사 前,장원테크 이사 現,케이에이치건설㈜ 이사 現,케이에이치강원개발㈜ 대표이사 |
| 권혁범 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 53 | 이사 | 1 | 2028-05-15 | 경영전략 | 한양대학교 경영대학원(MBA) 前,㈜대성개발 실장 前,㈜대양시앤디 이사 前,이엑스티 주식회사 경영 본부장 상무 前,케이에이치건설㈜ 경영/사업 부사장 現,케이에이치건설㈜ 대표이사 |
| 김민호 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 54 | 이사 | 1 | 2028-05-15 | 경영전략 | 조선대학교 졸업 現,케이에이치건설㈜ 이사 |
| 곽호근 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 64 | 이사 | 28 | 2028-03-28 | 경영자문/법률 | 의정부지방검찰청 근무 부산지방검찰청 근무 서울중앙지검 근무 現, 정인법무사사무소 (법무사) |
| 박은석 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 59 | 이사 | 3 | 2028-03-28 | 경영자문 | 동신대학교 체육학 박사 한국태권도연맹 전무 선문대학교 교수 現, (주)대양금속 감사 |
|
당사는 현재 감사위원회, 이사후보추천위원회, 보상(보수)위원회, 내부거래위원회, 리스크관리위원회 등 이사회 내 위원회를 별도로 운영하고 있지 않습니다. |
표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황
| 이사회내 위원회 주요 역할 | 위원회 총원(명) | 위원회 코드 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성
| 직책 | 구분 | 성별 | 겸임 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
N(X)
|
|
N(X)
|
|
N(X)
|
|
N(X)
|
|
당사는 현재 선임 사외이사, 집행임원제도를 도입하지 있지 않으며, 감사위원회, 이사후보추천위원회, 보상(보수) 위원회, 내부거래위원회, 리스크관리위원회 등 이사회 내 위원회를 별도로 운영하고 있지 않습니다. 하지만 향후 기업환경이 복잡해 지고, 의사결정이 다양한 영역에서 이뤄지는 만큼 이사회가 효율적으로 운영되고 최적의 의사결정을 할 수 있도록 위원회 설치를 적극 검토하고 있습니다. |
[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.
| 당사의 이사회는 전문성을 갖춘 사내이사 5인, 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 상법 등 에서 정한 자격을 갖춘 자 중 이사회 후보를 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
Y(O)
|
|
당사가 처한 경영환경은 가격 경쟁력 확보, 효율적인 생산, 시장 트렌드에 맞은 제품 개발과 같은 경쟁요소를 만들어 내야하고, 외부적으로 고금리, 소비시장의 침체와 같은 경영환경 속에서 이사회의 전략적 판단이 어느때 보다 요구되고 있습니다. 이에 당사는 폭넓은 경험과 탁월한 능력을 갖춘 사내이사를 신규 선임하였으며, 전문성을 바탕으로 한 책임경영을 실현하고 있습니다. 이외에도 경영역량, 리더십, 전문성 등이 풍부한 주요 경영진을 비등기 이사로 선임하고 있습니다. |
|
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 퇴임 내역은 다음과 같습니다. 1. 2024년 2월 26일 사내이사 김형철 사임 2. 2025년 3월 28일 사외이사 박은석 선임 3. 2025년 5월 15일 사내이사 장철원 선임 4. 2025년 5월 15일 사내이사 권혁범 선임 5. 2025년 5월 15일 사내이사 김민호 선임 |
표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역
| 구분 | 최초선임일 | 임기만료(예정)일 | 변동일 | 변동사유 | 현재 재직 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배보성 | 사내이사(Inside) | 2019-10-08 | 2028-03-28 | 2025-03-28 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 구안나 | 사내이사(Inside) | 2016-03-29 | 2028-03-28 | 2025-03-28 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 배주형 | 사내이사(Inside) | 2016-10-14 | 2028-03-28 | 2025-05-15 | 사임(Resign) | 재직 |
| 최원 | 사내이사(Inside) | 2023-08-22 | 2026-08-22 | 2025-05-15 | 사임(Resign) | 재직 |
| 류형욱 | 사내이사(Inside) | 2023-08-22 | 2026-08-22 | 2025-05-15 | 사임(Resign) | 재직 |
| SONG BYUNG OK | 사외이사(Independent) | 2019-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 만료(Expire) | 퇴직 |
| 곽호근 | 사외이사(Independent) | 2022-03-30 | 2028-03-28 | 2025-03-28 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 박은석 | 사외이사(Independent) | 2025-03-28 | 2028-03-28 | 2025-03-28 | 선임(Appoint) | 재직 |
| 장철원 | 사내이사(Inside) | 2025-05-15 | 2028-05-15 | 2025-05-15 | 선임(Appoint) | 재직 |
| 권혁범 | 사내이사(Inside) | 2025-05-15 | 2028-05-15 | 2025-05-15 | 선임(Appoint) | 재직 |
| 김민호 | 사내이사(Inside) | 2025-05-15 | 2028-05-15 | 2025-05-15 | 선임(Appoint) | 재직 |
|
당사는 향후 성별과 연령에 제한 없이 다양한 배경과 전문성을 갖춘 이사회를 구성하여 당사의 경쟁력을 강화도록 하겠습니다. 또 이사들을 각 분야의 전문가로 선임하여 서로 다른 관점에서 이사회에 참여하고 안건을 논의함으로써 객관적으로 경영을 감독하고 조언하도록 하겠습니다. |
[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.
| 당사는 이사후보 추천을 위한 별도의 위원회를 구성하고 있지 않으나, 상법 등의 법규에 근거하여 이사를 선임하고 있습니다. |
|
N(X)
|
| 0 |
|
당사는 별도의 이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 그러나 당사는 상법에서 요구하는 이사의 자격뿐만 아니라 기업가치의 훼손 또는 주주권익이 침해될 우려가 있는 자를 이사로 선임되지 않도록 하고 있습니다. 앞으로도 법규위반 등으로 행정, 사법적 제재를 받거나 그 집행을 면제 받은 자는 후보선임 과정에서 통과되지 않도록 면밀히 검토할 계획입니다. |
|
당사는 이사회가 이사선임과 관련하여 주주총회 소집을 결정한 당일에 주주총회 개최 정보와 각 이사 후보에 관한 정보를 포함한 회의목적사항을 공시하고 있습니다. 당사는 주주들이 주주총회 개최 및 주요 내용에 대해 충분히 인지할 수 있도록 주주총회 2주 전에 금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 통해 이사선임 사실과 후보자들의 경력들을 공지하고 있습니다. |
표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역
| 정보제공일(1) | 주주총회일(2) | 사전 정보제공기간(일)((2)-(1)) | 이사 후보 구분 | 정보제공 내역 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 42기 정기주주총회 | 배보성 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | 15 | 사내이사(Inside) | 1. 출생연도 2. 임기 3. 신규선임 여부 4. 주요경력 |
|
| 구안나 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | 15 | 사내이사(Inside) | 1. 출생연도 2. 임기 3. 신규선임 여부 4. 주요경력 |
||
| 배주형 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | 15 | 사내이사(Inside) | 1. 출생연도 2. 임기 3. 신규선임 여부 4. 주요경력 |
||
| 곽호근 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | 15 | 사외이사(Independent) | 1. 출생연도 2. 임기 3. 신규선임 여부 4. 주요경력 |
||
| 박은석 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | 15 | 사외이사(Independent) | 1. 출생연도 2. 임기 3. 신규선임 여부 4. 주요경력 |
||
| 제 43기 임시주주총회 | 장철원 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 14 | 사내이사(Inside) | 1. 출생연도 2. 임기 3. 신규선임 여부 4. 주요경력 |
|
| 권혁범 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 14 | 사내이사(Inside) | 1. 출생연도 2. 임기 3. 신규선임 여부 4. 주요경력 |
||
| 김민호 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 14 | 사내이사(Inside) | 1. 출생연도 2. 임기 3. 신규선임 여부 4. 주요경력 |
||
|
Y(O)
|
|
금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 통해 공시되는 주주총회소집공고와 사업보고서에 이사회 활동 내역을 공지하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
당사는 정관 제30조에 따라 이사선임에 있어 집중투표를 채택하고 있지 않습니다. 하지만, 소액주주의 의견을 반영할 수 있도록 의결권 대리행사 권유제도를 적극적으로 활용하고 있습니다. 또한 상법에 따라 주주제안권이 보장되고 있습니다. |
|
당사는 현재 이사후보추천위원회 및 집중투표제를 설치 및 채택하고 있지 않으나, 이사회 운영을 위해 개설할 수 있는 부분이 있는지 항상 검토하고 있으며 현재보다 더 공정하고 독립적인 이사회가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. |
[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.
| 당사는 주주권익을 기업가치와 동일 시 하고 있으며, 기업가치를 훼손하는 임원이 선임되지 않도록 하고 있습니다. |
표 4-4-1: 등기 임원현황
| 성별 | 직위 | 상근 여부 | 담당업무 | |
|---|---|---|---|---|
| 배보성 | 남(Male) | 대표이사 | O | 경영총괄 |
| 구안나 | 여(Female) | 박물관장 | O | 박물관장 |
| 장철원 | 남(Male) | 이사 | O | 경영전략 |
| 권혁범 | 남(Male) | 이사 | O | 경영전략 |
| 김민호 | 남(Male) | 이사 | O | 경영전략 |
| 곽호근 | 남(Male) | 이사 | X | 경영자문 |
| 박은석 | 남(Male) | 이사 | X | 경영자문 |
|
|
당사는 명문화된 임원 선임 규정은 없으나, 임원(미등기)의 역량 및 직책 수행에 대한 적격성 여부를 종합적으로 판단하고 있으며, 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위해 상법 제382조 제3항, 제 542조의 8 제2항 등 관계 법령에 따라 적격 여부를 검토하고 있습니다. 당사 임원은 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. |
|
당사는 관련 법령상 결격사유가 있는 자를 임원으로 선임된 적이 없습니다. |
|
당사는 기업 본연의 역할과 사회적 책임을 다하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 임원 선임이나 유지여부를 결정할 때 법령 위반여부를 면밀히 검토하고 있으며, 내부규정을 수립하여 이를 더욱 강화해 나갈 예정입니다. |
[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.
[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.
| 당사는 사외이사 후보를 검토하는 단계에서 당사와의 거래 등 중대한 이해관계가 없는 자를 선임하고 있습니다. |
|
당사의 사외이사는 과거 당사 및 계열회사에 재직한 경력이 없습니다. |
표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간
| 당사 재직기간(월) | 계열회사 포함 시 재직기간(월) | |
|---|---|---|
| 곽호근 | 38 | 38 |
| 박은석 | 3 | 3 |
|
최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와의 거래내역은 없습니다. |
|
N(X)
|
|
당사는 사외이사와 이해관계가 있는 거래 내역을 확인하는 절차와 관련규정을 별도로 수립되어 있지는 않습니다. 하지만 사외이사는 회사와의 이해관계 없이 독립성을 유지해야 한다는 원칙아래 후보자에 대해 공개된 자료, 당사와의 거래내역 등을 토대로 후보선임 단계에서 이해관계가 있는 후보자는 배제하고 선임하고 있습니다. |
|
당사의 사외이사 자격요건은 상법 제382조 및 상법 제542조의 8에 근거하여 사외이사 자격요건 체크리스트를 마련하고 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지 사항이 사실과 일치하지 않음의 확인서를 수령하고 사외이사 선임 후 이에 해당하게 된 때에는 그 직을 상실토록 하고 있습니다. 또 선임자격 요건으로 전문성, 직무 공정성, 윤리 책임성, 충실성 등의 자격요건을 요구하고 있습니다. 사외이사가 과거 당사 기업과 계열회사에 재직한 경력이 있는지 당사와 거래내역이 있는지 사전에 조사하여 이해관계의 투명성을 높이고 있습니다. 사외이사의 타기업 겸직 허용관련 내부기준은 상법 제 542조의 8 제 2항에 근거하여 허용하고 있습니다. |
[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.
| 당사의 사외이사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위하여 정기 및 수시 이사회에 참석하여 회사의 주요한 경영사항에 대해 심의/의결하고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사의 사외이사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위하여 상법 제542조의 8 및 동법시행령 제34조 제5항에 따라 당사 이외의 2개 이상의 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사 등 과도한 겸직을 하고 있지 않습니다. |
|
당사 사외이사의 겸직현황은 다음과 같습니다. |
표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황
| 감사위원 여부 | 최초선임일 | 임기만료예정일 | 현직 | 겸직 현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겸직기관 | 겸직업무 | 겸직기관 근무시작월 | 겸직기관 상장 여부 | |||||
| 곽호근 | X | 2022-03-30 | 2028-03-28 | 정인법무사사무소 법무사 | - | - | - | - |
| 박은석 | X | 2025-03-28 | 2028-03-28 | 한국태권도연맹 전무 | - | - | - | - |
|
당사는 이사회 규정에 따라 이사회 사무국을 운영하고 있으며, 이사회 사무국을 통해 이사회의 사외이사가 그 역할을 충실히 할 수 있도록 지원하고, 소집통지, 이사회 안건의 사전보고 및 배포, 안건 결정을 위한 경영정보제공, 부의안건에 대한 사후관리 등 사외이사 직무수행에 필요한 업무를 지원하고 있습니다. 그리고 사외이사 직무의 충실한 수행을 위하여 임무수행이 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는자의 사외이사 선임을 금지하고 있습니다. |
[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.
| 당사는 사외이사가 충실히 직무를 수행할 수 있도록 사전에 의사결정에 필요한 정보를 제공하고 있으며, 직무수행에 필요한 자원도 충분히 제공하고 있습니다. |
|
당사는 사외이사가 그 직무를 충실히 수행 할 수 있도록 다양한 지원을 하고 있습니다. 우선 사외이사에게 의사결정에 필요한 정보를 사전에 제공하고 있으며 추가설명이나 의견조율 등의 준비과정을 거쳐 이사회에 참석하고 있습니다. 다른 이사진과의 의견을 교환하게 하되 독립적으로 판단하게 하고 있으며 필요 시 물적지원도 하고 있습니다. 또한 신임 사외이사에게는 회사의 역사 및 경영철학, 조직 및 각종 필요정보를 제공하고 있으며 필요하다고 판단되면 생산시설 등 현장에 견학 할 수 있도록 돕고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 이사회 규정에 따라 이사회 사무국을 운영하고 있으며, 이사회 사무국을 통해 이사회의 사외이사가 그 역할을 충실히 할 수 있도록 지원하고, 소집통지, 이사회 안건의 사전보고 및 배포, 안건 결정을 위한 경영정보제공, 부의안건에 대한 사후관리 등 사외이사 직무수행에 필요한 업무를 지원하고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 재무본부 산하 이사회 전담 지원조직을 통하여 사외이사의 정보제공 요구에 대응하고 있으며 이사(사외이사 포함)가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 매년 1회 이상 별도의 세미나 및 워크샵을 개최하여 회사의 지배구조 현황, 주요 경영사항 및 실적 보고를 통해 사외이사가 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 사외이사들의 사업 이해도 제고를 위해 분기 1회 이상 회사의 주요 경영사항에 대해 경영보고회를 개최하고 있으며, 경영현황에 대한 자료 제공 및 주요 현안에 대한 지속적인 보고를 진행하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
당사는 공시대상 기간 사업연도 개시 시점부터 공시서류 제출일 현재까지 별도로 사외이사들만 참여하는 회의를 개최한 바가 없습니다. 향후 필요한 경우 매년 국내외 주요사업장을 직접 방문, 시찰을 통해 현장 이사회 개최 및 사외이사 간 원활한 직무수행 지원활동을 충분히 제공할 수 있도록 하겠습니다. |
표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역
| 정기/임시 | 개최일자 | 출석 사외이사(명) | 전체 사외이사(명) | 회의 사항 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
당사는 사외이사 직무수행을 돕기 위한 사무국을 운영하고 있지만, 신임 사외이사에 대한 오리엔테이션이나 외부 교육활동을 실시하지 않았습니다. 향후 사외이사 업무 효율성을 높이는 지원을 통해 회사와 주주의 이익에 부합하는 의사결정이 이뤄지도록 사외이사 지원정책을 확대해 가겠습니다. |
[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.
[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.
| 당사는 현재 사외이사에 대한 평가를 실시하지 않고 있습니다. 하지만 직무수행이 미흡한 사외이사에 대해서는 재선임하지 않는 등의 조치를 취하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
당사는 사외이사의 평가가 독립성을 훼손할 우려가 있다고 판단하여 개별이사에 대한 업무평가를 진행하고 있지 않습니다. 다만 자체적으로 이사회 참석률, 전문성, 이해도, 독립성 등을 수시로 체크하고 있습니다. |
|
당사는 현재 사외이사에 대한 평가를 실시하지 않고 있으나, 필요 시 도입 여부를 검토하여 사외이사가 그 역할과 책임을 충실히 수행하고 있는지를 평가할 계획입니다. 또한 도입한다면 평가결과에 근거하여 재선임 여부를 결정할 예정입니다. 특히 이사회는 연간 활동을 자체적으로 평가하여 관련 법령, 정관, 이사회 규정에 위배되거나 미비한 점이 없는지 점검하고 지속해서 개선하도록 하겠습니다. |
|
N(X)
|
|
당사는 현재 사외이사 평가에 대한 정성적 평가와 정량적 평가안을 마련하려 하고 있습니다. 하지만 평가의 공정성과 피평가자의 수용성에 문제가 있어 다방면으로 적절한 평가방법을 조사하는 단계에 있습니다. 사외이사 평가제도가 득보다 실이 크다고 판단되면 현행 제도를 그대로 유지할 예정입니다. |
|
당사는 향후 사외이사의 평가가 사외이사의 활동에 긍정적 영향을 미친다고 판단되면 회사에서 자체적으로 마련한 평가기준에 따라 정기적으로 실시할 예정이며 평가결과는 재선임 검토에 반영할 계획입니다. 현재 사외이사를 공정하게 평가하기 위해 타사의 사례를 검토하고 있으며 정성평가와 정량평가로 진행할 계획입니다. 하지만 사외이사는 독립성이 가장 중요한 가치인 만큼 도입여부를 신중하게 검토할 계획입니다. |
[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.
| 사외이사 보수는 당사 임원보수 규정에 근거하여 지급하고 있으며, 주주총회에서 승인받은 보수를 한도로 운영하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
현재 당사는 사외이사의 독립성이 저해될 우려가 있어 별도의 보수규정은 운영하고 있지 않지만 직무수행의 책임과 위험성, 투입시간 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
N(X)
|
|
당사는 사외이사에게 주식매수선택권과 같은 제도는 운영하고 있지 않습니다. |
|
당사는 정책상 사외이사의 보수는 평가와 연동하지 않고 있습니다. 사외이사의 보수가 평가결과에 따라 달라지면 독립성이 저해될 우려가 있다고 판단하여 별도의 보수정책을 운영중입니다. |
|
향후 사외이사에 대한 명확한 평가기준이 마련되면 평가결과에 따른 보상계획을 검토하고 있습니다. 하지만 앞에서 언급한 것 처럼 사외이사의 독립성이 저해될 우려가 있어 신중하게 도입할 계획입니다. |
[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.
[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.
| 정관 제37조, 이사회 규정 제8조에 따라 회의를 소집하고 있으며 정기 이사회는 매분기 1회, 경영 상 필요사항에 따라 수시로 임시 이사회를 개최할 수 있도록 하고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
Y(O)
|
|
당사는 정관 제37조, 이사회 규정 제8조에 따라 회의를 소집하며, 정기이사회를 매분기 1회, 경영상 필요사항에 따라 수시로 임시이사회를 개최할 수 있도록 하고 있습니다. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지해야 하나, 이사 전원의 동의가 있으면 소집 절차 없이 언제든지 회의를 개최 할 수 있습니다. 이사회 결의는 당사 정관 제 38조, 이사회 규정 제 9조 및 상법 제 391조에 따라 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수로 하며, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다. 또한, 이사회 규정에 근거하여 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한하여 이해 상충 가능성을 제도적으로 차단하고 있습니다. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하며, 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 및 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하도록 하고 있습니다. 또한 주요 회의내용에 대해 회의록을 작성하여 보존하고 있습니다. |
|
공시대상 기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최사항은 아래와 같습니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 7-1-1: 이사회 개최 내역
| 개최횟수 | 평균 안건통지-개최간 기간(일) | 이사 평균 출석률 (%) | |
|---|---|---|---|
| 정기 | 4 | 1 | 85.71 |
| 임시 | 81 | 1 | 87.46 |
|
N(X)
|
|
N(X)
|
|
당사는 임원의 성과평가와 연계된 보수 정책은 수립되어 있지 않습니다. |
|
N(X)
|
|
당사는 임원배상책임보험에 가입되어 있지 않습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하여 이사회에서 의사결정을 하도록 하고 있습니다. |
|
당사는 이사회 운영규정을 수립하여 운영하고 있으며 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어 지고 있습니다. |
|
당사는 이사회 운영규정을 수립하여 운영하고 있으며 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어 지고 있습니다. 그리고 이사들이 최적의 의사결정을 내릴 수 있도록 임원성과평가와 연계된 보수정책을 수립하여 공개할 계획이며 임원배상책임보험 가입을 통해 이사들이 적극적으로 의사결정을 할 수 있도록 검토하고 있습니다. |
[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.
| 당사는 상법 제391조의 3, 정관 제39조 및 이사규 규정 제15조에 의거하여 이사회의 의사진행에 관한 의사록을 작성하고 보관하고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 상법 제391조의3, 정관 제39조 및 이사회 규정 제15조에 의거하여 이사회의 의사진행에 관하여 의사록을 작성하고 보관하고 있습니다. 의사록에는 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 전원이 기명 날인 또는 서명하도록 하고 있습니다. 그러나 보안상의 이유로 의사록 외에 녹취록은 작성하지 않고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 이사회의 책임감 있는 의결과 투명성 강화를 위해 이사회를 구성하고 있는 사내이사, 사외이사, 상근감사의 개별 참석 및 찬반여부를 분기보고서, 반기보고서 및 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다. |
|
당사는 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 당사의 개별 이사의 출석 내역은 다음과 같습니다. |
표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률
| 구분 | 이사회 재직기간 | 출석률 (%) | 찬성률 (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | |||||||
| 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | |||||
| 배보성 | 사내이사(Inside) | 2019.10.08 ~ 현재 | 96 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 구안나 | 사내이사(Inside) | 2016.03.29~현재 | 97 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 배주형 | 사내이사(Inside) | 2016.10.14~2025.05.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 류형욱 | 사내이사(Inside) | 2023.08.22~2025.05.15 | 99 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 최원 | 사내이사(Inside) | 2023.08.22~2025.05.15 | 96 | 92 | 98 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 장철원 | 사내이사(Inside) | 2025.05-15~현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 권혁범 | 사내이사(Inside) | 2025.05-15~현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 김민호 | 사내이사(Inside) | 2025.05-15~현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
|
N(X)
|
|
당사는 보안유지의 필요성에 따라 개별이사의 활동 내용은 별도로 공개하고 있지 않습니다. |
|
당사는 이사회 의사진행 경과와 그 결과를 의사록에 작성하여 보관하고 있습니다. 또한 출석 이사 전원이 기명날인한 의사록을 이사 전원에게 배포함으로써 의사결정 결과를 명확히 하고 있습니다. 하지만 보안 등의 사유로 녹취록과 개별이사의 활동내역은 공개하고 있지 않습니다. |
|
당사는 정기공시 외 개별이사 활동내용은 공개하고 있지 않습니다. 하지만 보안사안 이외의 사안에 대해서는 공개여부를 검토하여 필요성이 있다고 판단되는 활동에 대해서는 회사 홈페이지등을 활용하여 적극적으로 공개 하겠습니다. |
[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.
[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.
| 당사는 현재 이사회내 별도의 위원회를 설치하여 운영하고 있지 않습니다. |
|
N(X)
|
|
N(X)
|
|
당사가 영위하는 조명사업은 트랜드가 빠르게 변화하고 있습니다. 또한 당사는 중소기업으로 이사회내 위원회 설치 필요성과 실효성에 의문이 있어 이사회내 위원회를 설치하고 있지는 않습니다. 현재 보다 빠른 의사결정을 위해서는 당사의 조직이 보다 슬림화 될 필요가 있고, 이사회의 기능도 이에 맞춰져야 하는 만큼 이사회내 위원회 설치는 점진적으로 진행해 나갈 계획입니다. |
|
당사는 현재 감사위원회, 이사후보추천위원회, 보상(보수)위원회, 내부거래위원회, 리스크관리위원회 등 이사회 내 위원회를 별도로 운영하고 있지 않습니다. 향후 당사의 규모 및 사업영역이 확장되어 이사회 내 위원회가 필요하다고 판단되면 법적 요건에 달하지 않더라도 별도의 위원회를 설치하여 운영하는 방안도 고려하고 있습니다. |
[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.
| 당사는 현재 이사회내 별도의 위원회를 설치하여 운영하고 있지 않습니다. |
|
N(X)
|
|
N(X)
|
표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역
| 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역
| 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역
| 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
|
당사가 영위하는 조명사업은 트랜드가 빠르게 변화하고 있습니다. 또한 당사는 중소기업으로 이사회내 위원회 설치 필요성과 실효성에 의문이 있어 이사회내 위원회를 설치하고 있지는 않습니다. 현재 보다 빠른 의사결정을 위해서는 당사의 조직이 보다 슬림화 될 필요가 있고, 이사회의 기능도 이에 맞춰져야 하는 만큼 이사회내 위원회 설치는 점진적으로 진행해 나갈 계획입니다. |
|
당사는 현재 감사위원회, 이사후보추천위원회, 보상(보수)위원회, 내부거래위원회, 리스크관리위원회 등 이사회 내 위원회를 별도로 운영하고 있지 않습니다. 향후 당사의 규모 및 사업영역이 확장되어 이사회 내 위원회가 필요하다고 판단되면 법적 요건에 달하지 않더라도 별도의 위원회를 설치하여 운영하는 방안도 고려하고 있습니다. |
[400000] 4. 감사기구
[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.
[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.
| 당사는 상법 제542조의 10을 근거로 상근감사 1인을 두고 있으며, 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 회계와 업무를 감사하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
당사는 감사위원회는 운영하고 있지 않습니다. 하지만 상근감사 1인을 두고 있으며 감사현황은 아래와 같습니다. |
표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성
| 구성 | 감사업무 관련 경력 및 자격 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직책 | 구분 | |||
| 유경은 | 감사 | 상근감사(Full time-auditor) | - 연세대 정치외교학과 졸업 - 영남대 법학전문대학원 석사 - 대법원 국선변호인 - 변호사유경은 법률사무소 대표변호사 - 서울중앙지방법원 국선 변호인 - 서울지방변호사회 사내변호사특별위원회 위원 - 사단법인 한국사내변호사회 부회장 - 서울에너지공사 정보공개심의회 위원 |
|
|
N(X)
|
|
당사의 감사는 독립성을 보장하기 위해 외부 인사로 선임하고 있습니다. 또한, 감사 선정 시 조명산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 관련분야에 대한 경력과 이해도가 높은 후보군중에 선택하고 있습니다. 현재 당사 상근감사인 유경은 감사는 감사의 필수요건인 독립성과 전문성에 최적 인물로 판단하고 있으며, 당사와 함께하는 시간이 지날수록 감사로서의 역량이 더욱 심화·발전하고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 정관을 통해 감사의 권한과 책임, 직무 범위에 대해 정하고 있으며, 상법 및 외감법에 따라 주요 직무는 아래와 같습니다. 1. 이사 직무의 집행 감사 2. 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후조치 3. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색 4. 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태에 대한 평가 및 보고 5. 외부감사인의 선임 및 감사업무수행에 관한 사항 6. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 7. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 8. 회계부정에 대한 내부신고ㆍ고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고ㆍ고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고ㆍ고지자의 부당한 대우 여부 확인 9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 |
|
Y(O)
|
|
당사는 감사가 감사업무를 효율적, 효과적으로 수행할 수 있도록 회삭 속한 산업의 특성 및 경영 환경의 변화, 법규, 내규 및 회계기준 변경 등 중요 이슈에 대해 수시로 보고 및 교육을 진행하고 있습니다. 당사가 제공한 외부교육실시 현황은 다음과 같습니다.
|
||||||||||
|
Y(O)
|
|
당사는 감사업무를 효과적으로 수행 할 수 있도록 필요 시 회사가 속한 산업의 특성 및 경영환경의 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대해 보고하고 수시로 교육하고 있습니다. 또 필요한 경우 회사의 비용으로 외부 전문가와 자유롭게 의견을 교환할 수 있도록 하고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 상법 제 412조에 따라 이사 등에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있으며, 직무수행을 위해 필요한 회사 내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항을 요구할 수 있도록 하여 감사에게 필요한 정보를 충분히 제공할 수 있도록 하고 있습니다. 특히 당사 정관 제34조에서 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하게 되어 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 감사가 이사회에게 자유롭게 의사를 표현할 수 있도록 하고 있습니다. 또 이사회 개최 1일전 감사에게 이사회 통지서를 배포하고 있으며, 감사가 안건에 대해 추가정보를 요구할 경우 즉시 제공하고 있습니다. 특히 당사 정관에서 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 적극적으로 보고하게 되어 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 감사실을 두고 감사가 경영진과 임직원이 정해진 법과 규정을 준수하고 회사경영을 적정하게 수행하는지 감시하고 이사회에 보고할 수 있도록 지원하고 있습니다.
|
|
N(X)
|
|
당사는 현재 재무본부 소속 직원들로 하여금 감사의 업무를 지원하도록 하고 있습니다. 지원조직의 구성원들은 재무 및 회계분야의 지식과 경험을 보유하고 있으며 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에서 규정하는 회사의 내부회계관리제도 설계 및 운영 전반에 대해 감사에게 업무를 지원하고 있습니다. 하지만 현재 재무본부에서 지원업무를 진행하고 있어 회사로부터 독립성은 보장되지 않고 있습니다. |
|
Y(O)
|
|
당사는 감사의 보수와 관련하여 주주총회에서 승인한 감사보수 한도 내에서 지급하고 있으며, 상근감사로서 법적책임에 상응하고 충실한 직무수행을 지원 할 수 있는 수준을 고려하여 그에 적합한 수준의 보수를 지급하고 있습니다. |
| 3.95 |
|
당사는 감사가 아닌 사외이사 대비 직무수행의 책임성과 위험성, 직무수행의 강도 등을 고려하여 보수를 산정하여 지급하고 있습니다. |
|
향후 당사는 상당한 시간이 걸리더라도 감사위원회를 설치할 계획에 있으며 내부감사기구의 지원조직의 독립성 확보를 위해 감사팀을 별도로 신설할 계획에 있습니다. 특히 감사지원조직 구성원들의 인사평가를 별도로 시행함으로써 독립성을 확보해 나갈 계획입니다. |
|
당사는 자산규모가 2조원 미만으로 대규모상장회사에 해당되지 않습니다. 하지만 향후 당사의 규모 및 사업영역이 확장됨에 따라 감사위원회가 필요하다고 판단되면 설치하여 운영하는 방안을 고려하고 있습니다. |
[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.
| 당사는 감사가 그 직무를 성실하게 수행하고 있는지 활동내역을 투명하게 공개하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
당사의 감사는 공시대상 기간 개시시점 부터 보고서 제출시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영실태 평가 등에 직접적으로 관여하고 있습니다. 상근 감사 1인으로 감사위원회와 같은 기구에서 별도의 회의는 진행하고 있지 않습니다. 한편, 당사의 감사는 이사회 규정 제 6조에 따라 매분기 1회 개최되는 정기이사회와 필요에 따라 개최되는 임시이사회에 참석하여 부의안건에 대한 검토를 통해 이사와 경영진의 직무집행 감독 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석한 경우 이사회의사록에 기명날인 또는 서명을 하고 있습니다. |
|
당사 정관 41조의 6에서서 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명 날인하도록 되어 있습니다. 또한 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하도록 하고 있습니다. |
표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률
| 구분 | 출석률 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | ||||
| 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | |||
|
당사는 상근감사 1인이 감사를 진행하고 있습니다. 당사의 기업규모를 고려해 볼때 감사위원회 설치까지는 아직 시기상조로 판단하고 있습니다. |
|
당사는 감사기능을 확대해야 한다는 필요성을 느끼고 있으며, 최근 ESG에 대한 사회적 이슈가 커지고 있는 만큼 내부감사기구를 확대하고 이에 따라 활동내역을 투명하게 공개할 예정입니다. |
[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.
[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.
| 당사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 주주주총회에 그사실을 보고하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
N(X)
|
|
당사는 외부감사인 선임과 관련하여 명문화된 기준 및 절차는 없으나, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 주주총회에 보고하고 있습니다. 당사는 외부감사인의 감사 수행내용에 대해 평가를 진행하지 않고 있습니다. 한편 외부감사인을 자유 선임하는 경우 감사인선임위원회가 외부감사인으로 부터 외부감사 계약에 대한 제안 설명을 청취한 후 외부감사인의 감사수행 내용에 대한 평가를 진행하여 독립적으로 외부감사인 선임 여부를 결정하고 있으므로, 외부감사인 선임 시 필요한 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 정책은 충분히 마련되어 있습니다. |
|
현재 당사의 외부감사인인 삼화회계법인은 지정감사로 선임과 관련한 회의는 개최하지 않았습니다. |
|
|
당사는 2024년도 외부감사인인 정동회계법인에게 컨설팅 또는 비감사용역 등을 제공 받은 사실이 없습니다. |
|
당사는 외부감사인 선임 시 독립성과 전문성을 고려하여 선임하고 있습니다. 다만 명문화된 기준이나 절차는 없으며, 외부감사인 선임규정의 필요성이 중요해 지고 있는 만큼 향후 정책을 명문화하도록 하겠습니다. |
[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.
| 감사는 외부감사 실시 전후 모든 단계에서 감사결과를 보고 받고 있으며 외부감사인과 주기적으로 의사소통하고 있습니다. |
|
N(X)
|
|
당사는 경영진 참석 없이 내부감사인 외부감사인이 감사관련 주요 사항을 협의하고 있습니다. 내부감사인과 외부감사인간 소통내역은 다음과 같습니다. |
표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역
| 개최일자 | 분기 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-09 | 2분기(2Q) | 24년 반기 검토결과 |
| 2 | 2024-12-03 | 4분기(4Q) | 내부회계 결과 등 |
| 3 | 2025-01-22 | 1분기(1Q) | 내부회계 결과 등 |
| 4 | 2025-03-07 | 1분기(1Q) | 감사에서의 유의적 발견사항, 감사결과 보고 |
| 5 | 2025-03-19 | 1분기(1Q) | 감사에서의 유의적 발견사항, 감사결과 보고(내부회계 포함) |
|
외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 감사에 통보하는 절차 감사와 외부감사인은 외부감사 관련 주요 사항에 관해 주기적으로 협의하고 있습니다. 주요 협의 사항은 연간 감사계획, 감사방법론, 핵심감사항목, 외부감사와 관련하여 회사의 재무제표 또는 경영 전반에 핵심적으로 유의해야 할 사항 등입니다. |
|
외부감사인은 감사 중에 발견한 중요사항 등을 감사에게 보고하게 되어 있습니다. 또한 회사의 회계처리기준 위반 사실을 통보 받은 경우 해당 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표이사에게 시정을 요구하도록 하고 있습니다. 이사의 직무수행과 관련하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 이를 통보하도록 하고 있습니다. |
|
당사는 별도재무제표는 정기주총 6주전, 연결재무제표는 4주전에 외부감사인에게 제출하고 있습니다. |
표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역
| 정기주총일 | 재무제표 제공일자 | 연결재무제표 제공일자 | 제공대상 | |
|---|---|---|---|---|
| 제41기 재무제표 | 2024-03-28 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 정동회계법인 |
| 제42기 재무제표 | 2025-03-28 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 정동회계법인 |
[500000] 5. 기타사항
|
N(X)
|
표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부
| 공시일자 | 이사회 참여 여부 | 관련 이사회 일자 | 주요 논의 내용 | |
|---|---|---|---|---|
표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황
| 일자 | 소통 대상 | 소통 채널 | 임원 참여 여부 | 주요 소통 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. 사회속에 KH필룩스 : 사회적 책임을 다하는 기업 당사는 주주, 고객 및 지역사회를 포함해 대외 이해관계자들의 요구에 적극적으로 부응함으로써 사회적 책임을 다하기 위하여 노력하고 있습니다. 당사는 KH그룹에서 설립한 블루나눔 재단을 통해 기업이익의 사회적 환원과 기업의 사회적 가치를 실현해 나가고 있습니다. 특히, 범 국가적 위기 상황이나 어려움에 처한 국민들에게 힘이 되고자 지원하고 있으며 양로원 독거노인 돕기, 사회나눔 김장행사 지원, 지역 미취학 아동 지원 등 취약계층의 삶에 조금이라도 보탬이 되고자 지원을 아끼지 않고 있습니다. 한편 이사회 중심의 책임경영을 강화하고자 전문성과 도덕성이 높은 이사들로 이사회를 구성하고 있으며, 경영진의 감시와 적극적인 의사결정 간 균형을 위해 감사의 기능과 역량을을 강화해 가고 있습니다. 당사는 최소한의 법 준수를 뛰어 넘어 기업윤리 강화, 사회 공헌활동 강화, 지속가능경영 강화라는 '사회속에 기업'으로 성장하고 있습니다. 2. 직원과 함께하는 KH필룩스 : 직원이 행복해 지는 기업 당사는 직원의 주인의식 제고를 통해 생산성 향상, 노사협력 및 성과공유를 위해 매년 성과지표 달성률을 기준으로 이익을 직원들에게 배분하고 있습니다. 또한, KPI성과 지표에 따라 매년 직원별 연간성과(목표달성도)에 연계하여 보상 지급액을 차등 적용하는 평가제도를 운영하고 있으며, 당사의 기본급은 보수규정에 따라 직무, 역할의 가치 및 책임의 크기, 업무수행 능력에 따라 등급별로 임금 범위를 달리 설정하도록 하고 있습니다. 3. 세계로 뻗어나가는 KH필룩스 : 국제사회 규범을 준수하는 기업 당사는 다수의 회외지사를 운영하고 있으며, 앞으로도 해외사업을 더욱 확장할 계획에 있습니다. 해외사업 진출국의 법규를 준수하고 있으며, 자유·평등·인권 등 국제사회의 보편적 규범을 준수하고 있습니다. |
|
첨부서류 1. 정관 2. 이사회 규정 3. 감사직무규정 4. 내부회계관리규정 5. 공시정보관리규정 6. 윤리경영운영규정 |