| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로1길62 강남출판문화센터 B2F 이벤트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고
(2) 의결사항 - 제1호 의안: 제42기(2018.01.01~2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1966-09 | 3 | 재선임 |
- 한양대학 작곡과 졸업
- 작곡가 / 프로듀서(200여명 K-Pop Star 배출) - (주)키위E&M 대표이사 / KAC 한국예술원 실용음악학부 학장 - K-note Music Academy - 2015~2016 중국 안후이 TV 중국판 서바이벌 프로그램 <Super Idol> 총괄PD - 2010 중국 Hunan TV 중국판 오디션 프로그램 <Super Boys> 총괄PD |
| 정철웅 | 1971-12 | 3 | 재선임 |
- 연세대 정치외교학과 졸업
- 연세대 정치외교학과 대학원 졸업 - 한양대 문화콘텐츠학과 박사과정 수료 - 현,(주)엘에이치 대표이사 - ㈜파인애플홀딩스, ㈜더스타아시아 대표이사 - Paul's eleven 대표이사 역임 - KAC 한국예술원 영상연예학부 학부장 역임 - 호원대학교 방송연예학부 교수, 학과장 역임 |
| 문정호 | 1965-05 | 3 | 재선임 |
- 성균관대학교 정치외교학과 졸업
- (주)씽즈코리안 대표 - 현,(주)메디파트너생명공학 대표이사 |
| 박칼린 | 1967-05 | 3 | 재선임 |
- 서울대 대학원 국악작곡 석사 졸업
- 예술감독 / 음악감독 - KAC 한국예술원 뮤지컬 전공 학부장 역임 - 킥 뮤지컬 스튜디오 예술감독 |
| 장원석 | 1976-03 | 3 | 신규선임 |
- 중앙대학교 연극영화과
- 현,(주)BA엔터테인먼트 대표이사 - (사)한국영화프로듀서조합(PGK) 부대표 |
| 김민규 | 1974-03 | 3 | 재선임 |
- 미국 N.I.U.대학교 로스쿨 석사
- 2002 한일 월드컵안전컨설팅 총괄책임담당 - (주)경남신재생에너지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호진 | 1939-04 | 3 | 재선임 |
- 고려대 정치외교학과
졸업 - 서울대 행정대학원 졸업 - 미국 하와이 주립대학 대학원 정치학과 졸업 - 고려대 교수 - 노동부 장관 - 세종대 이사장 - 현, 고려대 명예교수 |
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| 황석희 | 1945-02 | 3 | 재선임 |
- 우리신용카드 대표이사
- 한국전력공시 감사 - 인천국제공항공사 이사회 의장 |
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