주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)키위미디어그룹 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
2020년 09월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 20일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
3. 증자전 발행주식총수(주)&cr; - 보통주식(주) 진행 중이던 소송 등에 대한 원고의 소취하, 법원의 화해권고 결정으로 인한 취소 그리고 기업회생 과정에서 서울회생법원의 회생계획 인가를 통한 기존 자본감소 결의의 효력 상실 49,321,162 49,315,438
4. 자금조달의 목적&cr; - 기타자금(원) - 13,520,740,500
12. 신주의 상장 예정일 - 2020년 09월 29일
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 (*1) (*2)

&cr;(*1) 정정전&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;㈒ 당사의 기존 자본감소(`19.07.15 주총결의)의 건은 금번 회생법원의 회생계획인가 결정만으로는 취소가 되지않습니다. 이에 당사는 소송대리인을 선임하여 진행중인 감자무효의 소(2019가합586009)를 회생계획인가에 의거 취소하기 위해 노력하고 있으며, 기존 자본감소는 실행하지 않는 방안으로 진행 할 계획입니다.&cr;㈕ 상기 9의 신주권교부예정일 및 신주상장예정일 등의 출자전환 일정은, 상기 감자무효의 소에 대한 법원결정 및 실무절차에 따른 회생진행 과정에서 추후 확정되는대로 재공지하겠습니다.&cr;㈖ 당사는 현재 일부 채권자의 상기 감자무효의 소 제기에 의하여 주권매매거래가 정지되어 있습니다.&cr;&cr;(*2) 정정후&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;㈒ 당사의 기존 자본감소(`19.07.15 주총결의)에 대한 감자무효의 소(2019가합586009)는 원고가 소취하하였으며, 법원의 화해권고결정으로 감자결의 효력정지 가처분결정도 취소되었습니다.&cr;㈓ 또한 기업회생 과정을 거치면서 서울회생법원의 회생계획 인가 및 자본변경 등기를 통해 이전의 자본감소 결의는 효력이 상실되었기에 당사는 `20.9.23 이사회 결의에 의하여 기존 `19.5.7 자본감소에 대한 이사회 결의를 철회하기로 결정하였습니다.&cr;㈖ 현재 당사는 상장적격성 실질심사에 의해 `21.3.31까지 개선기간을 부여 받았으며, 개선기간 동안 주권매매거래는 중지됩니다.&cr;

 ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2020년 03월 20일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 키위미디어그룹
대 표 이 사 : 신동철, 강재현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)
(전 화) 1544-0332
(홈페이지) http://www.kiwimediagroup.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김준식
(전 화) 1544-0332

유상증자 결정

27,041,481-50049,315,438------13,520,740,500제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr;취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타
◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500---2020년 03월 05일2020년 01월 01일2020년 09월 28일2020년 09월 29일아니오아니오아니오---해당없음2020년 03월 03일---아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니합니다.미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

㈎ 당사는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 2020년 3월 3일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.&cr;㈏ 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 `20.03.04), 출자전환(효력발생일 `20.03.05), 무상자본감소(효력발생일 `20.03.06), 주식병합(효력발생일 `20.03.06) 및 3자배정유상증자(효력발생일 `20.03.06)를 연속적으로 실시할 예정입니다.&cr;㈐ 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 회생법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날 입니다.&cr;㈑ 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환일 입니다.&cr; ㈒ 당사의 기존 자본감소(`19.07.15 주총결의)에 대한 감자무효의 소(2019가합586009)는 원고가 소취하하였으며, 법원의 화해권고결정으로 감자결의 효력정지 가처분결정도 취소되었습니다.&cr;㈓ 또한 기업회생 과정을 거치면서 서울회생법원의 회생계획 인가 및 자본변경 등기를 통해 이전의 자본감소 결의는 효력이 상실되었기에 당사는 `20.9.23 이사회 결의에 의하여 기존 `19.5.7 자본감소에 대한 이사회 결의를 철회하기로 결정하였습니다.㈔ 이에 회생계획 진행은 기존 감자(`19.7.15 주총결의) 전 주식으로 진행 할 예정입니다.&cr;㈕ 회생계획의 권리변경에 따라 회생채권자가 주금을 신규로 납입하지 아니하며, 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.&cr; ㈖ 현재 당사는 상장적격성 실질심사에 의해 `21.3.31까지 개선기간을 부여 받았으며, 개선기간 동안 주권매매거래는 중지됩니다.&cr;

【제3자배정 근거, 목적 등】
법원으로부터 인가 받은&cr;회생계획에 포함됨재무구조 개선(「채무자회생및파산에관한법률」에 &cr;따른 회생계획인가), 회생채권의 출자전환
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
(주)피엑스엔홀딩스회생채권자회생계획에 따른&cr;출자전환-9,234,202-박경남회생채권자회생계획에 따른&cr;출자전환-3,877,479-(주)아시아경제회생채권자회생계획에 따른&cr;출자전환-1,746,974-(주)팍스넷회생채권자회생계획에 따른&cr;출자전환-1,259,704-(주)에스에이치오토스회생채권자회생계획에 따른&cr;출자전환-1,238,826-김진만회생채권자회생계획에 따른&cr;출자전환-1,226,167-이진영회생채권자회생계획에 따른&cr;출자전환-956,887-이동욱회생채권자회생계획에 따른&cr;출자전환-1,053,646-(주)비트팍스회생채권자회생계획에 따른&cr;출자전환-868,862-윙즈엔터테인먼트(주)회생채권자회생계획에 따른&cr;출자전환-67,436-
제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

- 상기 제3자배정 대상은 전체 회생채권 중 상위 10개의 채권자만 기재하였습니다.&cr;- 상위 거래내역은 당사와의 대여금 채권, 상거래 채권 등 채무 기준 금액입니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl ◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl