| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로106길 23 4층, 리버힐스 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제44기(2020.1.1~2020.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 *상호변경: (주)키위미디어그룹-> (주)아센디오 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 사내이사 신동철 중임의 건 ㆍ제3-2호 사내이사 강재현 중임의 건 ㆍ제3-3호 사외이사 한상훈 중임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보: 송재철) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동철 | 1973-07 | 3 | 재선임 | - (주)퍼시픽산업 대표이사 - (주)반도건설 임원 |
| 강재현 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 前 (주)삼성전자 인사팀 - 前 Ratoz ENG 경영지원총괄 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상훈 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 前 PD&LAW 법률사무소 변호사 - 前 법무법인 주원 변호사 - 前 한국저장권보호원 - 前 외교통상부 문화외교국 - 前 한국방송공사 PD - 영상물등급위원회 공연추천 소위원회 위원 - 법무법인 백일 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재철 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 前 삼일회계법인 - 대현회계법인 |