가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배성우 | 1969.02.28 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김용휘 | 1984.03.19 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김하정 | 1978.02.27 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 문장민 | 1982.09.21 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 배성우 | 現 (주)더블브이이엔티 대표이사 | 2001~2009 | 도로시뮤직(주) 대표이사 | - |
| 2009~2010 | 라이징크리에이티브 대표이사 | |||
| 2010~2013 | 마루기획(주) 총괄이사 | |||
| 2017~2018 | (주)소리바다 상무이사 | |||
| 2018~현재 | (주)더블브이이엔티 대표이사 | |||
| 2019~현재 | (주)비이엠 대표이사 | |||
| 김용휘 | 前 (주)에이그라운드 이사 | 2023~2024 | (주)에이그라운드 이사 | - |
| 김하정 | 前 패션스타일리스트 | 2005~2015 | 패션스타일리스트 | - |
| 2015~2017 | 호원대학교 겸임교수 | |||
| 2018~2020 | 일본 G-clef(영상전문기업) | - | ||
| 2023~현재 | (주)대단한이야기 대표이사 | |||
| 문장민 | 前 대구지방경찰청 | 2006~2024 | 대구지방경찰청 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 김하정 후보자](1) 전문성: 본 후보자는 오랜기간 엔터사업에 종사했으며, 교직생활을 전념하는 등 전문성을 바탕으로 당사의 성장에 기여할 것임.(2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.(3) 직무수행 및 의사결정: 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 최우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.[사외이사 문장민 후보자](1) 전문성: 본 후보자는 오랜기간 경찰청의 사이버수사대 공직생활을 하는 등 전문성을 바탕으로 당사의 성장에 기여할 것임.(2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.(3) 직무수행 및 의사결정: 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 최우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회는 상기 후보자(배성우, 김용휘, 김하정, 문장민)가 기업의 경영전반에 대한 폭넓은 이해도와 실무경험을 바탕으로 회사와 주주가치에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단되어 이사후보자로 추천함. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 1-145. <생략> 146. 각 호에 관련된 부대사업 |
제2조 (목적) 1~145. <생략> 146. 영화 및 기타 영상물 컴퓨터 그래픽 등 특수효과(브이에프엑스) 제작 사업 147. 영화 및 기타 영상물 제작업 및 제작대행업 148. 영화 및 기타 영상물 관련 스프트웨어 연구개발 및 서비스업 149. 영화 및 기타 영상물 칼라 그레이딩 및 영상합성필름 입출력 사업 150. 영화 및 기타 영상물 제작 및 투자업 151. 영상 및 음반, 게임물 제작물 제작, 도소매 유통업 152. 영상 및 음반, 게임을 판매 대행 및 전송, 대여업 153. 영화 세트장 임대업 154. 각 호에 관련된 부대사업 |
사업목적추가 |
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 기명식 보통주 10주를 같은 액면주식 1주로 병합하는 무상감자
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 93,212,540 | 90.00% | 2025.02.17 | 51,784,744,000(103,569,488) | 5,178,474,000(10,356,948) |
※ 감자전 103,569,488주에서 감자주식수 93,212,540주가 병합되어, 감자 후에는 10,356,948주로 변경됩니다.