| 정정일자 | 2025-07-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.장소 | 추후확정 | 서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 |
| 4.의안주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 세부사항 미정 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ※ 세부사항 미정 |
-제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제) -제2호의안 : 이사선임의건 .제2-1호 의안 : 최윤근 사내이사 선임의 건 .제2-2호 의안 : 이동식 사내이사 선임의 건 .제2-3호 의안 : 강옥구 사내이사 선임의 건 .제2-4호 의안 : 엄상윤 사외이사 선임의 건 .제2-5호 의안 : 정익철 사외이사 선임의 건 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-07-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 추후 확정 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제) - 제2호의안 : 이사선임의건 .제2-1호 의안 : 최윤근 사내이사 선임의 건 .제2-2호 의안 : 이동식 사내이사 선임의 건 .제2-3호 의안 : 강옥구 사내이사 선임의 건 .제2-4호 의안 : 엄상윤 사외이사 선임의 건 .제2-5호 의안 : 정익철 사외이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 임시주주총회의 장소 및 각 의안의 세부사항은 확정되지 않았으며, 확정시 재공시하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-06-30 주주총회소집결의 2025-06-16 주주총회소집결의 2025-06-02 주주총회소집결의 2025-05-26 주주총회소집결의 2025-05-09 주주총회소집결의 2025-04-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤근 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 前 R&A파트너스 경영총괄 부사장 前(주)유니맥스글로벌 부사장 |
| 이동식 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜자비스넷 부사장 前 공군사관학교 교수 前 LG전자 연구원 서울대학교 전자공학과 석사 |
| 강옥구 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜에이치에스비 부사장 前 아이티베스트㈜대표이사 前 Casheflow(나스닥) 근무 前 POSCO, POSCO DX 근무 경상대학교 정보통신 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄상윤 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 現 아이디퀀티크(유) 대표이사 前 보쉬코리아 시큐리티사업 사업부장 |
아이디퀀티크(유) 대표이사 |
| 정익철 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 現 알에스이엔씨대표이사 前 중국 푸단대 객좌교수 前 국가에너지위원회 전문위원 前 지앤에스이노베이션 대표이사 런던대 대학원 환경에너지정책 전공 |
現 알에스이엔씨대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 104. 블록체인 기반 정보자료처리 및 정보서비스 105. 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업 106. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 107. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문서비스 108. 블록체인 암호화폐를 이용한 시스템 통합 구축 서비스 자문, 개발 및 판매 109. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 |
사업목적으로 인한 일부금융기관 거래 제한, 미영위중인 사업목적 정리 |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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