| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 최윤근 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사외이사 강옥구 선임의 건 - 제2-4호의안 : 사외이사 엄상윤 선임의 건 - 제2-5호의안 : 사외이사 정익철 선임의 건 →제2-1호의안 : 가결 →제2-2호,3호,4호,5호 의안 : 후보자 사퇴로 인한 안건 폐기 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-22 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-07-07 주주총회소집공고 2025-07-07 주주총회소집결의 2025-06-30 주주총회소집결의 2025-06-16 주주총회소집결의 2025-06-02 주주총회소집결의 2025-05-26 주주총회소집결의 2025-05-09 주주총회소집결의 2025-04-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤근 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | -前 R&A파트너스 경영총괄 부사장(2016-2019) -前 (주)유니맥스글로벌 부사장(2021-2022) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 104. 블록체인 기반 정보자료처리 및 정보서비스 105. 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업 106. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 107. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문서비스 108. 블록체인 암호화폐를 이용한 시스템 통합 구축 서비스 자문, 개발 및 판매 109. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 |
사업목적으로 인한 일부 금융기관 거래 제한, 미영위중인 사업목적 정리 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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