가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건(사업목적의 삭제)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조(목적) 1-103. <생략>110-145. <생략> 146. 각호에 관련된 부대사업 |
제2조(목적) 1-145. <생략> 146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업,150. 친환경 관련사업 및 연구용역업151. 기타 금융투자업 152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업 153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리154.간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분155.각호에 관련된 부대사업 |
신사업진행을 위한 사업목적 추가 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김민윤 | 1971.07 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 최경화 | 1968.11 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 윤소현 | 1986.01 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 박선주 | 1971.01 | 사외이사 | 이사회 | ||
| 송효섭 | 1960.06 | 사외이사 | 이사회 | ||
| 총 ( 5) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김민윤 | 지스타랩 대표이사 | 2023~현재 | 지스타랩 대표이사 | - |
| 2007~2011 | 엠엔엠이십일 대표이사 | |||
| 2000~2003 | 에듀코리아 대표이사 | |||
| - | 과기대 공학 학사 | |||
| 최경화 | 홀릭사운드 팀장및시립은평청소년센터 강사 | 2015~현재 | 홀릭사운드 팀장 | - |
| 2008~현재 | 시립은평청소년센터 강사 | |||
| - | 한양대학교 음악대학 작곡과 학사 | |||
| 윤소현 | 더블유게임즈 팀장 | 2019~현재 | 더블유게임즈 팀장 | - |
| 2014~2019 | 컴투스 | |||
| - | 중앙대학교 시각디자인학과 학사 | |||
| 박선주 | 엘브이넥서스 대표이사 | 2025~현재 | 엘브이넥서스대표 | - |
| 2022 | 빅캣엔터테인먼트 대표 | |||
| - | 뉴욕대학교 심리학과 학사 | |||
| - | 아오야마 카쿠인 문학연구과 수료 | |||
| 송효섭 | 미화 대표 | 2009~현재 | 미화 대표이사 | - |
| 2005~2008 | 바이오메카트로닉스 | |||
| 2003~2005 | 광명전기 | |||
| 1985~2002 | 한진중공업 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 박선주 후보자]- 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.- 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.- 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.[사외이사 송효섭 후보자]- 사외이사 후보자로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| (1) 사내이사 김민윤에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(2) 사내이사 최경화에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(3) 사내이사 윤소현에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(4) 사외이사 박선주에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(5) 사외이사 송효섭에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단 |