가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신영진 | 1984.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 신민규 | 1991.12 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 남궁정 | 1990.02 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 노태윤 | 1992.03 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 차정진 | 1965.08 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 최형석 | 1964.11 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 이수지 | 1990.05 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신영진 | (주)판타지오 대표이사 | 2021~현재 | (주)판타지오 대표이사 | - |
| 신민규 | (주)판타지오 사내이사 | 2022~현재 | (주)판타지오 사내이사 | - |
| 남궁정 | (주)판타지오 사내이사 | 2021~현재 | (주)판타지오 사내이사 | - |
| 노태윤 | United Artists Agency이사 | - | United Artists Agency이사 | - |
| 차정진 | 제이제이비즈컨설팅대표이사 | - | 제이제이비즈컨설팅대표이사 | - |
| 최형석 | - | - | 前 VOM 투자자문 이사 | - |
| 이수지 | - | - | 前 명동아트브리즈 이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| (1) 사외이사 차정진 후보자풍부한 경험과 축적된 식견을 바탕으로 회사의 준법경영과 이사회 의사결정의 투명성ㆍ독립성 제고에 기여하고자 합니다. 상법 제382조의3에 따른 사외이사로서의 독립성과 충실의무를 준수하며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고,선량한 관리자로서의 주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다. 아울러 주주와 이해관계자의 이익을 고려한 균형 있는 판단을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 주요 의사결정에 참여할 계획입니다.(2) 사외이사 최형석 후보자풍부한 경험과 축적된 식견을 바탕으로 회사의 준법경영과 이사회 의사결정의 투명성ㆍ독립성 제고에 기여하고자 합니다. 상법 제382조의3에 따른 사외이사로서의 독립성과 충실의무를 준수하며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고,선량한 관리자로서의 주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다. 아울러 주주와 이해관계자의 이익을 고려한 균형 있는 판단을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 주요 의사결정에 참여할 계획입니다.(3) 사외이사 이수지 후보자풍부한 경험과 축적된 식견을 바탕으로 회사의 준법경영과 이사회 의사결정의 투명성ㆍ독립성 제고에 기여하고자 합니다. 상법 제382조의3에 따른 사외이사로서의 독립성과 충실의무를 준수하며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고,선량한 관리자로서의 주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다. 아울러 주주와 이해관계자의 이익을 고려한 균형 있는 판단을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 주요 의사결정에 참여할 계획입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| (1) 사내이사 신영진 후보자전략 및 투자, 기업경영 전반에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 경영판단에 대한 효과적인 의사결정과 비전을 제시하여 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천.(2) 사내이사 신민규 후보자회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천.(3) 사내이사 남궁정 후보자회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천.(4) 사내이사 노태윤 후보자회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.(5) 사외이사 차정진 후보자전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천(6) 사외이사 최형석 후보자전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천(7) 사외이사 이수지 후보자전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이계연 | 1956.01 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이계연 | (주)판타지오 사외이사 | 2021~현재 | (주)판타지오 사외이사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 객관적이고 공정하게 직무를 수행하여 경영의사결정에 대한 투명성 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다. |