| 1. 의결권행사기준일 | 2026-03-02 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-03-26 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 하기 ① 제2호 제49기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인 ② 제3호 이사 보수한도 승인 ③ 제4호 감사 보수한도 승인 안건은 동일자(2026.03.26) 정기주주총회에서 의결정족수 미달로 부결되어 재상정된 안건 입니다. - 하기 '제2호 의안인 제49기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인'은 정기주주총회에서 의결정족수 미달로 부결되었으나 금번 임시주주총회에서 재상정되어 가결되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-26 정기주주총회결과 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.9 | 100 | 0 | 사업목적 추가, 개정상법 반영 |
| 제2호의안 | 보통결의 | 제49기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.9 | 100 | 0 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.9 | 100 | 0 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.9 | 100 | 0 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 160. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 161. 사업 및 무형 재산권 중개업 162. 화장품 제조, 도소매업, 화장품 소분업 163. 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 164. 건강 보조식품 도, 소매업 165. 건강 기능식품 제조업 166. 그 외 기타 식료품 제조업, 비알콜음료 제조업 167. 음료 소매업 168. 각 호와 관련된 통신판매업 |
사업범위 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||