주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2018-12-27	11 : 00
3. 장소		강원랜드 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 컨벤션홀(5층)
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항: 감사보고 나. 의결 사항  ■ 제1호 의안 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(3명)      ○ 제1-1호 의안 : 비상임이사(강원도지사 추천) 선임의 건(2명)     - 제1-1-1호 의안 : 송주한, 유재근     - 제1-1-2호 의안 : 송주한, 이문근     - 제1-1-3호 의안 : 송주한, 이태희     - 제1-1-4호 의안 : 유재근, 이문근     - 제1-1-5호 의안 : 유재근, 이태희     - 제1-1-6호 의안 : 이문근, 이태희   ○ 제1-2호 의안 : 비상임이사(정선군수 추천) 선임의 건(1명)     - 제1-2-1호 의안 : 김주영     - 제1-2-2호 의안 : 최경식
5. 이사회결의일(결정일)		2018-11-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송주한	1970-11	2	신규선임	- (재)3.3기념사업회 과장 - 고한ㆍ사북ㆍ남면ㆍ신동 지역살리기공동추진위원회 사무국장(現)	-
유재근	1963-09	2	신규선임	- 사)영월군번영회장(現) - 휴먼하우징 대표(現)	-
이문근	1956-09	2	신규선임	- 태백시의회 의원 - 민주평화통일자문회의 태백시협의회장(現)	-
이태희	1967-02	2	신규선임	- 석광산업(주) 대표 - 고한ㆍ사북ㆍ남면ㆍ신동 지역살리기공동추진위원회 위원장(現)	-
김주영	1955-04	2	신규선임	- 정선군의회 의원 - (합)정선산업공사 대표	-
최경식	1961-09	2	신규선임	- (주)강원랜드 사외이사 - (재)3.3기념사업회 정선지역발전연구소 소장(現)	-