| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 |
강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원 그랜드호텔
컨벤션타워 그랜드볼룸(舊 포레스트볼룸, 4층) |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
■ 감사 보고 ■ 제21기(2018.1.1.~2018.12.31.) 영업보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 ■ 제1호 의안 : 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명) - 제2-1호 의안 : 김용범 - 제2-2호 의안 : 송석두 ■ 제3호 의안 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명) - 후보자에 관한 사항 : 제2호 의안“상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건”에서 선임되는 상임이사를 상임감사위원 후보로 함 ■ 제4호 의안 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(2명) - 제4-1호 의안 : 비상임이사(영월군수 추천) 선임의 건(1명) ○ 제4-1-1호 의안 : 고진법 ○ 제4-1-2호 의안 : 장경재 - 제4-2호 의안 : 비상임이사(삼척시장 추천) 선임의 건(1명) ○ 제4-2-1호 의안 : 김화윤 ○ 제4-2-2호 의안 : 정광수 ■ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ■ 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1954-01 | 2 | 신규선임 |
- 금융감독원 검사국 국장
- 고려신용정보 감사/상근감사위원 |
| 송석두 | 1960-09 | 2 | 신규선임 |
- 대전광역시 행정부시장
- 강원도 행정부지사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고진법 | 1963-02 | 2 | 신규선임 |
- 강원생명평화회의 운영위원
- 라디오스타 사회적 협동조합 이사장 |
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| 장경재 | 1961-11 | 2 | 신규선임 |
- 제5대 영월군의회 의원
- 굿 스피치 대표 |
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| 김화윤 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | - 대한석탄공사 도계광업소 기획부 | - |
| 정광수 | 1960-04 | 2 | 신규선임 |
- 도계읍번영회 회장
- 블랙밸리컨트리클럽 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 금융감독원 검사국 국장
- 고려신용정보 감사/상근감사위원 |
| 송석두 | 1960-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 대전광역시 행정부시장
- 강원도 행정부지사 |