| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,231,241 | - 매출액 | 1,438,059 | |
| - 부채총계 | 644,464 | - 영업이익 | 430,700 | ||
| - 자본금 | 106,970 | - 당기순이익 | 297,237 | ||
| - 자본총계 | 3,586,777 | *주당순이익(원) | 1,467 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,229,631 | - 매출액 | 1,436,042 | |
| - 부채총계 | 643,178 | - 영업이익 | 434,852 | ||
| - 자본금 | 106,970 | - 당기순이익 | 297,320 | ||
| - 자본총계 | 3,586,453 | *주당순이익(원) | 1,467 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 182,465,098,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 14 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 64.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■ 제1호 의안 : 제21기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안 가결 ■ 제2호 의안 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명) ☞ 송석두 후보를 상임이사(상임감사위원 후보)로 선임 ■ 제3호 의안 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명) ☞ 송석두 후보를 상임감사위원(사내이사)으로 선임 ■ 제4호 의안 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(2명) - 제4-1호 의안 : 비상임이사(영월군수 추천) 선임의 건(1명) ☞ 장경재 후보를 비상임이사로 선임 - 제4-2호 의안 : 비상임이사(삼척시장 추천) 선임의 건(1명) ☞ 정광수 후보를 비상임이사로 선임 ■ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안 가결 ■ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.
- 제3호 의안에서 상임감사위원(사내이사)으로 선임된 송석두 상임감사위원의 임기개시일은 대통령 임명일입니다. - 제4-1호 의안에서 비상임이사(영월군수 추천)로 선임된 장경재 비상임이사의 임기개시일은 기획재정부 장관 임명일입니다. - 제4-2호 의안에서 비상임이사(삼척시장 추천)로 선임된 정광수 비상임이사의 임기개시일은 기획재정부 장관 임명일입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-13 참고서류
2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송석두 | 1960-09 | 2 | 신규선임 |
- 대전광역시 행정부시장
- 강원도 행정부지사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경재 | 1961-11 | 2 | 신규선임 |
- 제5대 영월군의회 의원
- 굿 스피치 대표 |
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| 정광수 | 1960-04 | 2 | 신규선임 |
- 도계읍번영회 회장
- 블랙밸리컨트리클럽 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송석두 | 1960-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 대전광역시 행정부시장
- 강원도 행정부지사 |