| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,438,119 | - 매출액 | 1,520,080 | |
| - 부채총계 | 720,360 | - 영업이익 | 501,153 | ||
| - 자본금 | 106,970 | - 당기순이익 | 334,654 | ||
| - 자본총계 | 3,717,759 | *주당순이익(원) | 1,651 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,436,462 | - 매출액 | 1,517,612 | |
| - 부채총계 | 718,029 | - 영업이익 | 502,725 | ||
| - 자본금 | 106,970 | - 당기순이익 | 335,610 | ||
| - 자본총계 | 3,718,433 | *주당순이익(원) | 1,655 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 182,465,098,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 13 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 61.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■ 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안 가결
■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) ☞ 김주일 후보를 감사위원으로 선임 ■ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.
- 하기 [감사위원선임 세부내역]의 임기는 선임일로부터 후보자의 비상임이사(사외이사)로서의 임기종료일(2020.12.20.)까지입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주일 | 1963-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 인피니티투자자문(주) 재무이사 (2009~2012)
- 유피케미칼(주) 사외이사 (2012~ 2014) - 경기대학교 부교수(2011~現) - 강원랜드 사외이사(2017~現) |