| 정정일자 | 2020-07-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-06-24 | |
| 3. 정정사유 | 비상임이사(사외이사) 후보자 및 감사위원회 위원(사외이사) 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
<보고 사항>
■ 감사보고 <부의 안건> ■ 제1호 의안 : 비상임이사(사외이사) 2인 선임의 건 ■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원(사외이사) 1인 선임의 건 ■ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
<보고 사항>
■ 감사보고 <부의 안건> ■ 제1호 의안 : 비상임이사(사외이사) 2인 선임의 건 - 제1-1호 : 후보 김낙회 - 제1-2호 : 후보 박미옥 ■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원(사외이사) 1인 선임의 건 - 제2-1호 : 후보 김낙회 - 제2-2호 : 후보 최경식 ■ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | '사외이사선임 세부내역' 및 '감사위원선임 세부내역'은 후보자 미확정으로 인해, 추후 재공시 예정 | - 제2-1호 김낙회 후보자의 감사위원회 위원(사외이사) 후보자로서의 효력은 제1호 의안에서 해당 후보자가 비상임이사(사외이사)로 선임될 시 발생합니다. |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-08-14 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 |
강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원 그랜드호텔
컨벤션타워 그랜드볼룸(4층) |
||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고 사항>
■ 감사보고 <부의 안건> ■ 제1호 의안 : 비상임이사(사외이사) 2인 선임의 건 - 제1-1호 : 후보 김낙회 - 제1-2호 : 후보 박미옥 ■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원(사외이사) 1인 선임의 건 - 제2-1호 : 후보 김낙회 - 제2-2호 : 후보 최경식 ■ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2-1호 김낙회 후보자의 감사위원회 위원(사외이사) 후보자로서의 효력은 제1호 의안에서 해당 후보자가 비상임이사(사외이사)로 선임될 시 발생합니다. | |||
| ※ 관련공시 |
2020-06-26 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-06-24 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김낙회 | 1960-11 | 2 | 신규선임 |
- 2010년~2011년 : 기획재정부 세제실 조세정책국장
- 2011년~2013년 : 국무총리실 조세심판원 원장 - 2013년~2014년 : 기획재정부 세제실 실장 - 2014년~2016년 : 관세청 청장 - 2016년~현재 : 가천대 경영대학원 석좌교수 |
- |
| 박미옥 | 1959-11 | 2 | 신규선임 |
- 2005년~2016년 : 동국대 행정경찰공공학부 객원교수
- 2016년~2019년 : 한국기상산업기술원 비상임이사 - 2018년~2019년 : 한국정책능력진흥원 부원장 - 2018년~현재 : 고양시 공직자윤리위원장 - 2020년~현재 : (사)한국정책학회 지역부회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김낙회 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2010년~2011년 : 기획재정부 세제실 조세정책국장
- 2011년~2013년 : 국무총리실 조세심판원 원장 - 2013년~2014년 : 기획재정부 세제실 실장 - 2014년~2016년 : 관세청 청장 - 2016년~현재 : 가천대 경영대학원 석좌교수 |
| 최경식 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2010년~2016년 : 고한·사북·남면·신동지역살리기 공동추진위원회 위원장
- 2014년~2017년 : (주)강원랜드 사외이사 - 2017년~현재 : (재)3.3기념사업회 정선지역발전연구소 소장 - 2017년~현재 : 교육협동조합 천개의 숨 이사장 - 2019년~현재 : (주)강원랜드 사외이사 |