참고서류 3.4 (주)강원랜드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일: 2020년 10월 28일
위임권유기간시작일: 2020년 11월 2일
권 유 자: 주식회사 강원랜드&cr; 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 &cr; 대표전화 1588-7789
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
강원랜드 보통주 11,201,502주 - 본인 자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
한국광해&cr;관리공단 최대주주 보통주 77,587,786주 36.27% 최대주주 -

※ 주식소유비율은 소수점 셋째자리 반올림 기준&cr;

 2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
오지연 - 51주 직원 -
이보배 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
2020년 10월 12일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

&cr;가. 위임권유기간 &cr; - 시작일 : 2020년 11월 2일(월)&cr; - 종료일 : 2020 년 11월 11일(수)&cr;

나. 위임장용지의 교부방법 &cr; - 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr;

다. 제24차 임시주주총회 일시 및 장소 &cr; - 일시 : 2020년 11월 12일(목) 15:00&cr; - 장소 : 강원도 정선군 고한읍 고한7길 399, 하이원팰리스호텔 팰리스볼룸&cr;

라. 주주총회 문의 및 위임장 송부처 &cr; - 담당자 : 강원랜드 자금팀 오지연 과장&cr; - 연락처 : 전화 033-590-3204 / 팩스 033-590-3200&cr; - 우편주소 : 강원도 정선군 고한읍 고한로 55, (주)강원랜드 자금팀&cr;

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외) (다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시) * 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
고광필 1961.03.15. 해당없음 해당없음 이사회
총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
고광필 (주)강원랜드&cr;기획관리본부장 2003.04. ~ 2013.10. 지식경제부 성장동력실 철강화학과, &cr;산업경제실 산업기술개발과 공업사무관 &cr;없음
2013.10. ~ 2013.10. 산업통상자원부 산업기반실 산업기술개발과 기술서기관
2014.01. ~ 2015.12. 산업통상자원부 대통령직속 지역발전위원회&cr;정책총괄국 운영지원과장
2015.12. ~ 2018.07. 산업통상자원부 중부광산안전사무소장
2018.09. ~ 現 (주)강원랜드 기획관리본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
고광필 해당 없음 해당 없음 해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 공직경험을 바탕으로 기획관리본부 운영에 있어 조직관리 역량 및 리더십을 발휘하였으며, 탁월한 협상능력을 발휘함으로써 정부정책(협력업체 정규직 전환 자회사 설립 등) 및 지역 관련사업(노인요양사업 등) 적기 추진에 크게 기여하여 가시적 성과를 창출함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 (확인서)이사 확인서_상임이사 후보 고광필.jpg - ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

바. 기타

「공공기관의운영에 관한 법률」제28조제2항 및「정관」 제27조제4항에 의거하여 재선임 시 임기는 임명일로부터 1년이며, 임기 개시일은 대표이사 임명일임