| 1. 결의사항 | ■ 제1호 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1인) ☞ 후보 심규호 선임 ■ 제2호 : 비상임이사(사외이사) 재선임의 건(1인) ☞ 후보 최경식 재선임 ■ 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 재선임의 건(1인) ☞ 후보 김주일 재선임 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-01-29 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-01-14 참고서류 2021-01-14 주주총회소집공고 2021-01-14 주주총회소집결의 2020-12-29 주주총회소집결의 2020-12-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-11-17 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심규호 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | - 강원도청 강원도서울본부 본부장 - 삼성경제연구소 연구위원실 객원연구위원 - 국회사무처 심기준의원실 보좌관 - 엘앤피코스메틱(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경식 | 1961-09 | 1 | 재선임 | - (재)3.3기념사업회 정선지역발전연구소 소장(現) - ㈜강원랜드 사외이사(現) |
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| 김주일 | 1963-10 | 1 | 재선임 | - 유피케미칼(주) 사외이사 - 경기대학교 부교수(現) - ㈜강원랜드 사외이사(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주일 | 1963-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 유피케미칼(주) 사외이사 - 경기대학교 부교수(現) - ㈜강원랜드 사외이사(現) |