의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)강원랜드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

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금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2021년 6월 8일
권 유 자: 성 명 : 주식회사 강원랜드&cr;주 소 : 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 &cr;전화번호 : 1588-7789
작 성 자: 성 명 : 오지연 &cr;부서 및 직위 : 자금팀 / 과장&cr;전화번호 : 033-590-3204
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<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 강원랜드본인2021.06.082021.06.232021.06.14미위탁주주총회의 원활한 진행, 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 강원랜드보통주11,201,5020본인자기주식
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음&cr;※ 소유 비율 : 의결권 있 는 발행주식총수 대비 비율&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한국광해&cr;관리공단최대주주보통주77,587,78638.27최대주주-77,587,78638.27-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율&cr;

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오지연보통주51직원--이보배해당없음0직원--
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.06.082021.06.142021.06.222021.06.23
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 4월 30일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행, 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 강원랜드https://kangwonland.high1.com홈 > 투자정보 > 공고 >&cr;제26차 임시주주총회 소집공고
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 <위임장 접수처>&cr; - 접수방법 : 우편 또는 방문&cr; - 주소 : 강원도 정선군 고한읍 고한로 55, (주)강원랜드 자금팀 (우편번호 26155)&cr; - 담당자 : 강원랜드 자금팀 오지연 과장&cr; - 문의 : (전화) 033-590-3204, (이메일) ohjuly@kangwonland.com

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 6월 23일(화) 15:00 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265,&cr; 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 <코로나 19 관련 안내>&cr;&cr; 가. 코로나19의 확산방지를 위해 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, &cr; 목아픔 등)이 있으신 주주님께서는 가급적 의결권 대리행사 등을 통해 참여해 &cr; 주시기 바랍니다.&cr; 나. 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심&cr; 되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않으신 주주님의 경우에는 주주총회장 &cr; 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr; 다. 하이원 리조트 내 확진자 발생으로 건물 임시폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회&cr; 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시 회사 홈페이지 및 금융감독원&cr; 전자공시시스템을 통해 공시할 예정이오니 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
김영수 1965.09.07 해당없음 해당없음 해당없음 임원추천&cr;위원회
이관형 1960.10.20 사외이사 해당없음 해당없음 임원추천&cr;위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김영수 前 국무총리비서실&cr;공보실장 2005년~2016년 현대아산 관광경협본부장 없음
2016년~2018년 국회 대변인실 대변인
2020년 국무총리비서실 공보실장
이관형 現 삼척시 도계읍 번영회 회장 2011년 ~ 현재 (주)우리기업 사내이사 없음
2016년~2020년 삼척시 도계읍 개발자문위원회 위원장
2021년~현재 삼척시 도계읍 번영회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김영수 해당없음 해당없음 해당없음
이관형 해당없음 해당없음 해당없음

&cr;라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

<이관형 후보>&cr; 1) 전문성 : 본 후보자는 강원도 삼척시 도계읍 번영회 회장으로서 폐광지역에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의주요 역할인 지역경제 활력 제고 및 지역주민 생활 향상에 기여하고자 함&cr;&cr;2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임&cr;&cr;3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임&cr; &cr;4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무 , 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무 , 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김영수 후보>&cr; (주)현대아산 관광경협본부장 역임 당시 대내외 업무조정 경험을 바탕으로 당사 주요경영현안에 대한 합리적 의사결정이 가능하며, 국무총리 공보실장을 역임하는 등 뛰어난 소통능력으로 대외 이미지 제고에 기여할 수 있는 역량을 갖추었기에 상임이사 후보자로추천함&cr;&cr; <이관형 후보>&cr; 폐광지역에서 사회단체 활동을 다년간 수행하였고, 특히 지역사회 현안발생 시 공동비대위 위원장을 역임하면서 지역여론을 이끌어오는 등 강원랜드와 폐광지역의 가교역할을 수행할 판단력과 리더십을 보유하였기에 비상임이사 후보자로 추천함

&cr;

확인서

<김영수 후보>

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사 후보 확인서(김영수).pdf_page_1.jpg -

&cr; <이관형 후보>

이사 후보 확인서(이관형).pdf_page_1.jpg - ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인
김영수 1965.09.07 해당없음 해당없음 해당없음 임원추천&cr;위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김영수 前 국무총리비서실&cr;공보실장 2005년~2016년 현대아산 관광경협본부장 없음
2016년~2018년 국회 대변인실 대변인
2020년 국무총리비서실 공보실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김영수 해당없음 해당없음 해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관광업계 대기업의 감사업무 책임자 출신으로 복합리조트 기업인 당사에 최적화 된 감사활동을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 국무총리 공보실장 경험을 통해 습득한 소통능력으로 대외 이미지 제고에 기여할 수 있는 역량을 보유 하였기에 상임감사위원 후보자로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원 후보 확인서(김영수).pdf_page_1.jpg - ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.