의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)강원랜드 의결권 대리행사 권유 참고서류

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금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2021년 12월 1일
권 유 자: 성 명 : 주식회사 강원랜드&cr;주 소 : 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 &cr;전화번호 : 1588-7789
작 성 자: 성 명 : 오지연 &cr;부서 및 직위 : 자금팀 / 과장&cr;전화번호 : 033-590-3204
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 강원랜드본인2021.12.012021.12.172021.12.06미위탁주주총회의 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 강원랜드보통주11,201,5020.00본인자기주식
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음&cr;※ 소유 비율 : 의결권 있 는 발행주식총수 대비 비율&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한국광해&cr;광업공단최대주주보통주77,587,78638.27최대주주-77,587,78638.27-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오지연보통주51직원--이보배해당없음0직원--
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.12.012021.12.062021.12.162021.12.17
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 10월 15일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 강원랜드https://kangwonland.high1.com홈 > 투자정보 > 공고 >&cr;제27차 임시주주총회 소집공고
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 <위임장 접수처>&cr; - 접수방법 : 우편 또는 방문&cr; - 주소 : 강원도 정선군 고한읍 고한로 55, (주)강원랜드 자금팀 (우편번호 26155)&cr; - 담당자 : 강원랜드 자금팀 오지연 과장&cr; - 문의 : (전화) 033-590-3204, (이메일) ohjuly@kangwonland.com

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 12월 17일(금) 10:00강원도 정선군 사북읍 하이원길 265,&cr; 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 <코로나 19 관련 안내>&cr;&cr; 가. 코로나19의 확산방지를 위해 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, &cr; 목아픔 등)이 있으신 주주님께서는 가급적 의결권 대리행사 등을 통해 참여해 &cr; 주시기 바랍니다.&cr; 나. 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심&cr; 되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않으신 주주님의 경우에는 주주총회장 &cr; 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr; 다. 하이원 리조트 내 확진자 발생으로 건물 임시폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회&cr; 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시 회사 홈페이지 및 금융감독원&cr; 전자공시시스템을 통해 공시할 예정이오니 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
오정훈 1964.05.23 해당없음 해당없음 해당없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
오정훈 공무원연금공단&cr;복지본부장 2021년~현재 대통령직속 국가균형발전위원회 자문위원 해당없음
2018년~2021년 공무원연금공단 복지본부장
2011년~2018년 한국자치경제연구소 경제환경연구실 연구위원

&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
오정훈 해당없음 해당없음 해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영학 전공과 경제연구소 근무 경험 등 실무와 이론을 겸비하고 있어 기업경영에 대한 이해도가 높으며, 공무원연금공단에서 복지본부장 직위로 복지시설(골프장, 호텔, 워터파크 등) 운영관리 업무를 수행하는 등 당사 관련분야에 대한 경험을 보유하고 있어 경영지원본부장 후보자로 추천함

확인서

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