| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ■ 감사보고 ■ 제24기(2021.1.1.~2021.12.31.) 영업보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ■ 제1호 : 제24기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1인) - 후보 최신융 ■ 제3호 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최신융 | 1954-10 | 2 | 신규선임 | - (1991년~2020년) 숙명여자대학교 행정학과 교수 - (2018년 ~ 2020년) 관세청 규제개혁위원장 - (2015년 ~ 현재) 학교법인 한성학원 이사 |
학교법인 한성학원 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최신융 | 1954-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (1991년~2020년) 숙명여자대학교 행정학과 교수 - (2018년 ~ 2020년) 관세청 규제개혁위원장 - (2015년 ~ 현재) 학교법인 한성학원 이사 |