| 정정일자 | 2022-11-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-10-27 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ■ 감사보고 <부의안건> ■ 제1호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(4명) ■ 제2호 : 비상임이사(기타비상무이사) 선임의 건(1명) ■ 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명) ■ 제4호 : 감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건(1명) ■ 제5호 : 정관 일부 변경의 건 |
<보고사항> ■ 감사보고 <부의안건> ■ 제1호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(4명) - 제1-1호 : 후보 신정기 - 제1-2호 : 후보 권순영 - 제1-3호 : 후보 한우영 - 제1-4호 : 후보 권기홍 ■ 제2호 : 비상임이사(기타비상무이사) 선임의 건(1명) - 후보 김준걸 ■ 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 오영섭 ■ 제4호 : 감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 신정기 ■ 제5호 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-12-12 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ■ 감사보고 <부의안건> ■ 제1호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(4명) - 제1-1호 : 후보 신정기 - 제1-2호 : 후보 권순영 - 제1-3호 : 후보 한우영 - 제1-4호 : 후보 권기홍 ■ 제2호 : 비상임이사(기타비상무이사) 선임의 건(1명) - 후보 김준걸 ■ 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 오영섭 ■ 제4호 : 감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 신정기 ■ 제5호 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2022-10-27 주주총회소집결의 2022-09-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-09-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준걸 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | (2021년~현재) 강원랜드 사회공헌재단 사무국장 (2015년~2018년) 강원랜드 노동조합 사무국장 (2014년~2015년) 강원랜드 카지노고객팀 차장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정기 | 1958-02 | 2 | 신규선임 | (2020년~현재) 세성세무법인 한강지점 대표 (2000년~2019년) 신정기 세무사사무소 대표 (1977년~2000년) 국세청 세무조사관 |
㈜조아제약 사외이사 |
| 권순영 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | (2017년~2020년) 충북대학교병원 상임감사 (2017년~2021년) 대한민국상이군경회 부회장(여성대표) (2010년~2016년) 고양시의회 의원 (2008년~2010년) 국회의원 비서관 |
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| 한우영 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | (2019년~현재) 고한읍 번영회 회장 (2019년~현재) 함백산야생화축제위원회 위원장 (2014년~2018년) 고한읍체육회 회장 |
정선의료재단 이사 |
| 권기홍 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | (2021년~2022년) 영월군 영월읍장 (2019년~2021년) 영월군 산림녹지과장 (2018년~2019년) 영월군 주민복지과장 (2017년~2018년) 영월군 경제고용과장 |
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| 오영섭 | 1954-11 | 2 | 신규선임 | (2012년~2018년) ㈜동강 대표이사 (2006년~2009년) ㈜동강시스타 사업본부 본부장 (2002년~2006년) 영월군청 경제정책과장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정기 | 1958-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2022년~현재) ㈜조아제약 사외이사 (2020년~현재) 세성세무법인 한강지점 대표 (2000년~2019년) 신정기 세무사사무소 대표 (1977년~2000년) 국세청 세무조사관 |
| 오영섭 | 1954-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2012년~2018년) ㈜동강 대표이사 (2006년~2009년) ㈜동강시스타 사업본부 본부장 (2002년~2006년) 영월군청 경제정책과장 |