의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)강원랜드 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 6월 27일
권 유 자: 성 명 : 주식회사 강원랜드주 소 : 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 전화번호 : 1588-7789
작 성 자: 성 명 : 오지연 부서 및 직위 : 자금팀 / 과장전화번호 : 033-590-3204

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 강원랜드본인2024.06.272024.07.172024.07.07미위탁주주총회의 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 강원랜드보통주11,201,5025.24본인자기주식으로의결권 없음
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 발행주식총수 대비 소유주식수 비율 (%)※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한국광해광업공단최대주주보통주77,587,78638.27최대주주-77,587,78638.27-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오지연보통주51직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

※ 소유주식수 단위 : 주

 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024.06.272024.07.072024.07.162024.07.17
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 6월 13일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사 기회 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024. 7. 7.(일) 9시 ~ 7. 16.(화) 17시(시작일과 마감일을 제외하고 24시간 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

새로 상정된 안건이나 변경 · 수정 안건 등에 대한 의결권 행사 위임 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다. - 다만 주주가 명시적으로 지시한 사항이 있는 경우에는 ( 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한 ) 주주가 지시한 대로 의결권을 행사하오니, (전자위임장 대신) 지시내용을 기입할 수 있는 '서면 위임장'에 그 내용을 작성하시어, 우편으로 보내주시기 바랍니다. ※ 나. 서면위임장으로 의결권을 위임하는 방법 참조(서면위임장 용지는 본 공시서류에 첨부됨)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 강원랜드https://kangwonland.high1.com홈 > 투자정보 > 공고 >제32차 임시주총회 소집공고
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 <위임장 접수처> - 접수방법 : 우편 또는 방문 - 주소 : 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한로 55, (주)강원랜드 자금팀 (우편번호 26155) - 담당자 : 자금팀 오지연 과장, 김예슬 사원 - 문의 : (전화) 033-590-3204/3219, (이메일) ohjuly@kangwonland.com

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 7월 17일(수), 10:00강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265, 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024. 7. 7.(일) 9시 ~ 7. 16.(화) 17시(시작일과 마감일을 제외하고 24시간 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)주주총회에서 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리됨
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

<제1호 의안> 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1인) ― 후보 : 김광태

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의관계 추천인
김광태 1965.09.24. 사외이사 해당없음 해당없음 (주)강원랜드 임원추천위원회
총 1 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김광태 (사)도계읍번영회 회장 2024년 ~ 현재 (사)도계읍번영회 회장 없음
2022년 ~ 현재 (사)삼척시체육회 이사
2022년 ~ 현재 도계읍 개발자문위원회 자문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김광태 해당없음 해당없음 해당없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성 : 본 후보자는 (사)도계읍번영회 회장, 도계읍 개발자문위원 등 지역사회의 리더로 활동하면서 폐광지역 개발 사업과 각종 상생협력사업에 대한 이해도가 높아, 기관의 설립 목적에 맞는 정책 자문과 경영제언이 가능함 2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임 3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위하여 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 지역사회 단체인 (사)도계읍 번영회의 회장으로서, 강원랜드의 설립 배경에대한 이해도가 높고 지역 동반성장에 대한 지식과 경험이 풍부하여, 다양한 이해관계자들과 원활한 소통 및 협력이 가능함. 이를 통해 강원랜드의 미래 경쟁력 확보와 지역 사회와의 균형있는 발전 등 회사 경영 개선 및 견제에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서 확인서_김광태.jpg -