| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-04-14 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-16 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 비상임이사(사외이사) 2명, 감사위원회 위원(사외이사) 1명, 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 1명 선임 | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 비상임이사(사외이사) 선임의 건(2명) | (후보자: 노승만, 최우식) |
| 2 | 감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건(1명) | (후보자: 최우식) |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명) | (후보자: 박완성) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노승만 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | (2016년~2020년) 강원연구원 연구/경영본부장 (1995년~2025년) 강원연구원 선임연구위원 (1993년~1995년) 대한교통학회 국장/연구위원 |
- |
| 최우식 | 1982-08 | 2 | 신규선임 | (2025년~현재) 언론중재위원회 위원 (2013년~현재) 법무법인(유한) 랜드마크 대표변호사 (2007년~2010년) 노무법인 비앤케이 공인노무사 |
(2013년~현재) 법무법인(유한) 랜드마크 대표변호사 |
| 박완성 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | (2019년~현재) ㈜벤처포트 대표이사 (2022년~2024년) United Nations ITC 재무 컨설턴트 (2016년~2022년) 신승회계법인 공인회계사 (2006년~2016년) EY한영회계법인 시니어 매니저 |
(2019년~현재) ㈜벤처포트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우식 | 1982-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2025년~현재) 언론중재위원회 위원 (2013년~현재) 법무법인(유한) 랜드마크 대표변호사 (2007년~2010년) 노무법인 비앤케이 공인노무사 |
| 박완성 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2019년~현재) ㈜벤처포트 대표이사 (2022년~2024년) United Nations ITC 재무 컨설턴트 (2016년~2022년) 신승회계법인 공인회계사 (2006년~2016년) EY한영회계법인 시니어 매니저 |