| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,774 | - 매출액 | 20,703 | |
| - 부채총계 | 8,134 | - 영업이익 | 515 | ||
| - 자본금 | 867 | - 당기순이익 | 1,693 | ||
| - 자본총계 | 52,640 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,151 | - 매출액 | 26,956 | |
| - 부채총계 | 8,805 | - 영업이익 | 808 | ||
| - 자본금 | 867 | - 당기순이익 | 1,962 | ||
| - 자본총계 | 54,346 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) -제3-1호:사내이사 정연직 선임의 건 -제3-2호:사내이사 김흥래 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건(조영주) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연직 | 1976-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)케이엔에스 부사장 '08~ 現:(주)케이엔에스 부사장 '02~'08 :진우엔지니어링 개발팀 |
| 김흥래 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | 現 (주)케이엔에스 경영지원부 이사(CFO) '22~ 現:(주)케이엔에스 경영지원부 이사(CFO) '18~'22:돕는사람들 이사(CFO) '16~'18:EY 한영회계법인 Manager '12~'16:Deloitte 안진회계법인 Manager |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영주 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 (주)케이엔에스 감사 '22~ 現:(주)케이엔에스 감사 '18~ 現:우덕회계법인 Partner '16~'18:회계법인원지 Partner '12~'16:대주회계법인 Director |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.태양광발전사업에 의한 전력 생산판매업 | 사업영역 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |