| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9 (주)케이엔에스 2층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주총회 보고 안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제20기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 등에 따른 정관 변경외 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 정봉진 선임의 건(재선임) | - |
| 3-2 | 사외이사 김경만 선임의 건(재선임) | - |
| 4 | 임원보수규정 제정의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정봉진 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 현) 케이엔에스 대표이사 전) 다인테크 설계팀 과장 전) 진우엔지니어링 설계팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경만 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 평호 변호사 전) 김경만 법률사무소 전) 법률사무소 범우 변호사 전) 법무법인 우호 변호사 |
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