Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

참고서류

3.2

크로바하이텍(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:&cr;	2019년 12월 4일
권 유 자:&cr;	성 명: 크로바하이텍 주식회사&cr;주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 월명로55번길 57&cr;전화번호: 02-453-0488
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
크로바하이텍(주)	기명식보통주	954,502	4.10%	본인	-

- 상기 주식수량은 자사주로 의결권을 행사할 수 없는 주식입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
손경영	최대주주,&cr;대표이사	기명식보통주	1,253,384	5.38%	최대주주&cr;대표이사	-
계			1,253,384	5.38%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
마현섭	-	-	직원	-
이진성	-	-	직원	-
민예홍	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년 09월 23일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원할한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년12월07일, (종료일) - 2019년12월20일 임시주주총회 개최전까지&cr;&cr;나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 &cr; (일시) - 2019년 12월 20일(목) 오전 11시&cr; (장소) - 충청북도 청주시 흥덕구 공단로 87 (복대동262)&cr; 충북종합사회복지센터 교육장A 208호&cr;&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr; (성명) 마현섭 과장 (부서 및 직위) 관리본부 총무팀&cr; (연락처) 02-453-0488&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임

□ 이사의 선임

&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
고영권	1990.08	-	-	이사회
임준택	1990.09	-	-	이사회
박기범	1986.02	사외이사	-	이사회
소정근	1986.01	사외이사	-	이사회
총 ( 4 ) 명

&cr;

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
고영권	기업인	NorthWestern University &cr;前 (주)아스트라페 &cr;前 Nexen Heroes Baseball Club &cr; (KBO League) &cr;前 CJ E&M &cr;前 IB SPORTS &cr;前 Lee & Co Law Firm	없음
임준택	기업인	WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS 심리학전공 &cr;前 Lourus Education consulting &cr;前 (주)아스트라페	없음
박기범	기업인	WASHINGTON UNIVERSITY IN ST.LOUIS &cr;前 Bloomberg L.P &cr;前 Bain & Company &cr;前 Credit Agricole CIB &cr;前 (주)아스트라페	없음
소정근	법조인	경찰대학 법학과 &cr;前 원주경찰서 재직 &cr;前 수서경찰서 재직 &cr;前 법무법인(유한) 광장 변호사 &cr;前 로라클 법률사무소 변호사 &cr;現 로펌 제네시스 변호사	없음

&cr;

※ 기타 참고사항

&cr;

05_감사의선임

□ 감사의 선임

&cr;<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안희구	1961.01	-	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr;

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
안희구	체육경영인	군산대학교 체육교육학 석박사前 국가대표 조정감독 &cr;前 건국대학교 조정감독 &cr;前 대한조정협회 이사 역임	없음

&cr;※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

&cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

&cr;

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(사업목적 추가)	전기제품 및 전자제품 유통업	신규사업진출

※ 기타 참고사항