| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경(사업목적 추가 및 이사회의 구성과 소집 변경) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 제47기(2020.01.01.~ 2020.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 감사보고서 확정이 되는 4월에 정기주주총회를 속행하기로 결의함 제3호 의안 : 영업양도(동관크로바전자유한공사)의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제2호의안 : 제47기(2020.01.01.~ 2020.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 감사보고서 미확정으로 감사보고서가 확정이 되는 4월에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다. 장소 및 일시 : 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134, 2021년 4월 16일 오전 10시 |
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| ※관련공시 | 2021-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-03-18 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23.마스크 도매 및 상품 중개업 24.신기술 개발 및 연구용역사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |