| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박종한 선임의 건->가결 제1-2호 의안 : 사내이사 김준목 선임의 건->가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이한규 선임의 건->가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2021-11-01 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2021-10-19 주주총회소집공고 2021-10-15 참고서류 2021-10-15 주주총회소집공고 2021-09-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-09-24 주주총회소집결의 2021-09-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-09-17 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종한 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (주)베르너 대표이사 (주)피앤티디 대표이사 웰킵스(주) 대표이사 웰킵스팜(주) 대표이사 (주)베르서에셋 대표이사 |
| 김준목 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 메리디안매니지먼트 부사장 알피파트너스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한규 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 하이닉스 제품기술 팀장 티엘아이 구매총괄 윈팩총괄 윈팩 대표이사 |
윈팩 |