가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제35조【이사회의 구성과 소집】&cr;① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.&cr;② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하며, 이사회의장은회의 일시를 정하여 각 이사 및 감사가 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화, 문자메세지 등 기타 이와 유사한 방법 중 한가지를 선택하여 적어도 전일(다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간)전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집절차을 생략할 수 있다. <개정 2021.03.31>&cr;③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.&cr;④ 각 이사는 이사회 의장에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 이때 이사회 의장이 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우, 소집을 요구한 이사는 회의의 목적사항, 소집이유, 회의일시와 장소를 적은 서면을 감사에게 제출하여 감사의 동의를 얻은 다음 이사회를 소집할 수 있으며, 이 경우 이사회를 소집하는 이사는 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 이사회 소집을 통지하여야 하며, 그 소집 통지의 방법은 ②항의 방법을 준용한다.&cr; | 제35조【이사회의 구성과 소집】&cr;① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.&cr;② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에각 이사및 감사에게 통지하여 소집하며, 이사회의장은 회의 일시를 정하여 각 이사 및 감사 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화, 문자메세지 등 기타 이와 유사한 방법 중 한가지를 선택하여 적어도 5일전에 (다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간 전) 각 이사 및 감사 에게 통지하여 소집절차을 생략할수있다. <개정 2022.03.31>&cr;③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다&cr;④ 각 이사는 이사회 의장에게 이사회소집을 요구할 수 있다. .이때 이사회 의장이 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우, 소집을 요구한 이사는 회의의 목적사항, 소집이유, 회의일시와 장소를 적은 &cr;서면을 감사에게 제출하여 감사의 동의를 얻은 다음 이사회를 소집&cr;할 수 있으며, 이 경우 이사회를 소집하는 이사는 회일 5일전에 각 이사 및 감사 에게 이사회 소집을 통지하여야 하며, 그 소집 통지의 방법은 ②항의 방법을 준용한다. | 이사회심의&cr;강화 |
| 제40조【감사】&cr;① 이 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 한다.&cr;② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의&cr;3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정&cr;에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 &cr;소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | 제40조【감사】&cr;① 이 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 한다.&cr;② 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr;③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.&cr;④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의&cr;3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제2항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정&cr;에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 &cr;소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr;④ 회사가 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써제 2항에 따른 감사의 선임을 결의할수 있다. &cr; <개정 2022.03.31> | 감사 선임&cr;방법 추가&cr; |
| 제43조【감사의 직무】&cr;① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여&cr;임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 &cr;보고를 요구할 수 있다.&cr;이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 &cr;확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr; | 제43조【감사의 권한과 직무】&cr;① 업무 감사권 (상법 제 412조) .&cr;② 영업 보고 요구권 및 업무.재산상태 조사권 (상법 제 412조)&cr;③ 이사 보고의 수령권 (상법 제 412조의 2)&cr;④ 자회사의 조사권 (상법 제 412조의 5)&cr;⑤ 이사의 위법행위 유지청구권 (상법 제 402조)&cr;⑥ 주주총회 및 이사회의 소집청구권 (상법 제 412조의 3, 상법 제 412조의 4) &cr;⑦ 전문가의 조력 요청권 (상법 제412조) &cr;⑧ 외부감사인 선정 및 해임 요청에 대한 권한 (주식회사등의 외부감사에관한법률&cr; ("이하 외부감사법") 제 10조, 제13조&cr;⑨ 내부회계관리규정의 제.개정에 관한 승인 및 운영실태 평가 (외부감사법 제8조)&cr;⑩ 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. | 권한강화 |
※ 기타 참고사항
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2008년 Display Driver IC Desige사업 부문 진출, 강남지사를 설립(2008년 7월 7일)하였고, Mobile 분야 중·소형 패널 (QVGA~WVGA) Drive IC에 대한 풍부한 개발 경력이 있으며, Module(삼성 SMD, LGIT, Sony Ericsson, AUO 등) 및 Set (삼성전자, 모토로라 등) 대기업들과 양산 경험이 있습니다.&cr;
현재 주력 제품으로는 Multi-Touch IC 양산제품(주요거래선 DB, SiW등)등이 있습니다.&cr;
2010년부터 국내 소재한 Touch 패널 기술 업체와 단층 배열 방식의 신기술에 대한 연구개발을 공동으로 시작하였고, 당사는 여기에 적용되는 Touch IC를 개발 완료하여 국내 최대 스마트폰 생산업체로부터 Touch 패널 기술승인을 받았습니다. 이 기술은 기존의 2층 배열 구조인 Mutual Capacitance(상호정전용량) 방식과 달리 순수 단층 배열 방식으로 측면의 배선이 필요 없기 때문에 Bezel-less를 구현하는데 최적입니다.&cr;
2) 향후 과제&cr;Touch 분야에서는 일반적인 펜을 사용할 수 있고, 호버링이 가능한 신기술의 IC를 개발하고, Screen size와 해상도에 따른 IC line-up을 구축할 것입니다. 그리고 Wireless Power IC 등을 지속적으로 연구 개발하여 안정된 수익모델을 창출할 것입니다.
&cr;< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >&cr;
1) 영업의 개황&cr;당사는 2002년 09월 반도체패키징사업 진출하였으며 2005년 1월 경기도 안성에 신공장을 설립 및 운영하고 있습니다.&cr;이에 2006년에는 생산 안정화와 더불어 반도체 후공정 부분 영역확대로 AMOLED Drive IC, LCD Drive IC, Mobile Driver IC 등 Driver IC 여러분야(TCP, COF, COG등)로의 사업확장과 지속적인 설비투자로 사업 다각화를 추진하였으며 지속적인 품질향상, 생산성향상, Capa증설을 하고 있습니다.&cr;
2) 향후 과제&cr;- 오토모티브(Automotive)관련 시장 신기술적용 반도체패키징 기술개발&cr;- 웨어러블기기용(플렉시블 디스플레이용) 반도체 패키징 기술 등&cr;&cr;
< 전장전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >&cr;&cr;1) 영업의 개황&cr;당사는 가전기기와 산업기기에 사용하는 전원부용 트랜스 및 코일류를 주로 생산하는 전자제품 회사로 40년이상 동일품목의 생산에 주력하고 있습니다. 당사의 제품은 TV(OLED, LCD, LED) Moniter, Adapter, 무선충전기기, 자동차 핵심부품(전기자동차 및 전장자동차등)에도 참여하고 잇습니다. 주력거래선들은 삼성전자, 선성전기, LG전자, LG이노텍 및 현대자동차, 현대모비스 등 입니다. 당사의 주요매출은 자동차 전원공급부품류와 디지탈 TV 및 모니터용 전자부품인 COIL/TRANSFORMER류의 제품매출과 해외 생산거점 (중국 문등, 동관)인 관계회사에 판매하는 자재, 설비 등의 상품매출로 구성되어 있습니다.
&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제48기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제47기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 크로바하이텍주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제48(당)기말 | 제47(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 16,456,644,012 | 8,506,680,445 | |||
| 현금및현금성자산 | 4, 5 | 6,939,983,647 | 1,603,595,649 | ||
| 기타금융자산 | 4, 7 | 84 | 84 | ||
| 매출채권 | 4, 6, 30, 34 | 6,127,054,255 | 4,072,220,627 | ||
| 기타수취채권 | 4, 6 | 174,086,602 | 105,444,277 | ||
| 기타유동자산 | 12 | 272,135,964 | 507,275,142 | ||
| 당기법인세자산 | 547,460 | 4,946,080 | |||
| 재고자산 | 8 | 2,942,836,000 | 2,213,198,586 | ||
| 비유동자산 | 16,925,201,600 | 12,953,092,092 | |||
| 비유동기타금융자산 | 4, 7, 31 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 유형자산 | 10 | 7,423,404,621 | 7,319,391,437 | ||
| 무형자산 | 11 | 41,685,994 | 72,590,996 | ||
| 리스사용권자산 | 15 | 809,584,334 | 716,149,992 | ||
| 관계기업투자주식 | 9 | 8,566,576,543 | 4,646,409,831 | ||
| 비유동기타수취채권 | 4, 6 | 81,950,108 | 196,549,836 | ||
| 불법행위미수금 | 4, 6, 30, 32 | - | - | ||
| 자산총계 | 33,381,845,612 | 21,459,772,537 | |||
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 4,011,792,599 | 5,945,402,418 | |||
| 매입채무 | 4, 13, 34 | 1,483,817,383 | 709,943,110 | ||
| 기타채무 | 4, 13, 30, 34 | 862,436,061 | 1,610,115,340 | ||
| 기타유동부채 | 17 | 238,547,334 | 311,317,349 | ||
| 단기차입금 | 4, 14, 29, 30, 34 | 25,000,000 | 1,445,000,000 | ||
| 유동성리스부채 | 4, 15, 29, 34 | 93,959,361 | 147,675,632 | ||
| 회생채무 | 4, 29, 34 | 75,953,936 | 421,338,696 | ||
| 당기법인세부채 | 24 | 1,232,078,524 | 1,300,012,291 | ||
| 비유동부채 | 756,722,531 | 1,380,021,122 | |||
| 순확정급여부채 | 16 | 720,183,378 | 679,741,543 | ||
| 비유동성리스부채 | 4, 15, 29, 34 | 36,539,153 | 66,255,136 | ||
| 비유동회생채무 | 4, 29, 34 | - | 634,024,443 | ||
| 부채총계 | 4,768,515,130 | 7,325,423,540 | |||
| 자본 | |||||
| 지배기업의소유주지분 | 28,613,330,482 | 14,134,348,997 | |||
| 자본금 | 1, 18 | 15,377,821,500 | 12,382,779,000 | ||
| 자본잉여금 | 18 | 46,015,488,956 | 41,511,749,867 | ||
| 기타자본구성요소 | 19 | (1,358,300,846) | (1,968,862,709) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 20 | 568,654,104 | 531,051,359 | ||
| 결손금 | 21 | (31,990,333,232) | (38,322,368,520) | ||
| 비지배지분 | - | - | |||
| 자본총계 | 28,613,330,482 | 14,134,348,997 | |||
| 부채및자본총계 | 33,381,845,612 | 21,459,772,537 | |||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 크로바하이텍주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제48(당)기 | 제47(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 22, 30, 35 | 33,132,709,863 | 23,789,690,653 |
| Ⅱ.매출원가 | 25, 30 | 26,719,401,774 | 21,398,504,158 |
| Ⅲ.매출총이익 | 6,413,308,089 | 2,391,186,495 | |
| 판매비와관리비 | 23, 25, 30, 35 | 4,325,445,694 | 5,113,635,221 |
| Ⅳ.영업이익(손실) | 35 | 2,087,862,395 | (2,722,448,726) |
| 금융수익 | 4, 26 | 565,458,355 | 357,332,833 |
| 금융비용 | 4, 26, 30 | 406,546,408 | 893,005,552 |
| 지분법이익 | 9 | 3,993,772,254 | 164,115,095 |
| 기타수익 | 27 | 590,433,388 | 267,868,754 |
| 기타비용 | 27 | 105,380,404 | 197,164,717 |
| Ⅴ.법인세차감전순이익(손실) | 6,725,599,580 | (3,023,302,313) | |
| 법인세비용 | 24 | 21,587,541 | 73,675,900 |
| Ⅵ.계속영업당기순이익(손실) | 6,704,012,039 | (3,096,978,213) | |
| Ⅶ.중단영업손익 | 33 | (371,976,751) | (343,362,884) |
| Ⅷ.당기순이익(손실) | 6,332,035,288 | (3,440,341,097) | |
| Ⅸ.기타포괄이익 | 37,602,745 | 144,872,117 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 16, 20 | 102,993,719 | 119,169,900 |
| 지분법자본변동 | 9, 20 | (97,514,386) | 42,127,248 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | |||
| 해외사업환산손익 | 20 | 32,123,412 | (16,425,031) |
| Ⅹ.총포괄이익(손실) | 6,369,638,033 | (3,295,468,980) | |
| XI. 당기순이익(손실)귀속 | |||
| 지배기업소유주지분 | 6,332,035,288 | (3,440,341,097) | |
| 계속영업이익(손실) | 6,704,012,039 | (3,096,978,213) | |
| 중단영업손실 | (371,976,751) | (343,362,884) | |
| 지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실) | 6,332,035,288 | (3,440,341,097) | |
| 비지배지분 | - | - | |
| XII. 총포괄이익(손실)귀속 | |||
| 지배기업소유주지분 | 6,369,638,033 | (3,295,468,980) | |
| 계속영업 총포괄이익(손실) | 6,791,476,401 | (2,931,379,244) | |
| 중단영업 총포괄손실 | (421,838,368) | (364,089,736) | |
| 지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익(손실) | 6,369,638,033 | (3,295,468,980) | |
| 비지배지분 | - | - | |
| 기본및희석주당이익(손실)(단위:원) | 28 | 237 | (256) |
| 계속영업주당이익(손실)(단위:원) | 251 | (231) | |
| 중단영업주당손실(단위:원) | (14) | (26) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 크로바하이텍주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1(전기초) | 11,650,000,000 | 39,299,069,635 | (2,461,080,320) | 386,179,242 | (34,882,027,423) | 13,992,141,134 | |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (3,440,341,097) | (3,440,341,097) | |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 16, 20 | - | - | - | 119,169,900 | - | 119,169,900 |
| 지분법자본변동 | 9, 20 | - | - | - | 42,127,248 | - | 42,127,248 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (16,425,031) | - | (16,425,031) | |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 144,872,117 | - | 144,872,117 | |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 144,872,117 | (3,440,341,097) | (3,295,468,980) | |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 무상감자 | 18 | (2,331,095,000) | 1,838,877,389 | 492,217,611 | - | - | - |
| 출자전환 | 18 | 3,063,874,000 | 373,802,843 | - | - | - | 3,437,676,843 |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계 | 732,779,000 | 2,212,680,232 | 492,217,611 | - | - | 3,437,676,843 | |
| 2020.12.31(전기말) | 12,382,779,000 | 41,511,749,867 | (1,968,862,709) | 531,051,359 | (38,322,368,520) | 14,134,348,997 | |
| 2021.1.1(당기초) | 12,382,779,000 | 41,511,749,867 | (1,968,862,709) | 531,051,359 | (38,322,368,520) | 14,134,348,997 | |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 6,332,035,288 | 6,332,035,288 | |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 16, 20 | - | - | - | 102,993,719 | - | 102,993,719 |
| 지분법자본변동 | 9, 20 | - | - | - | (97,514,386) | - | (97,514,386) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 32,123,412 | - | 32,123,412 | |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 37,602,745 | - | 37,602,745 | |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 37,602,745 | 6,332,035,288 | 6,369,638,033 | |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 무상감자 | 18 | (3,095,695,000) | 2,603,477,389 | 492,217,611 | - | - | - |
| 유상증자 | 18 | 6,090,737,500 | 1,900,261,700 | - | - | - | 7,990,999,200 |
| 주식보상비용 | - | - | 118,344,252 | - | - | 118,344,252 | |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계 | 2,995,042,500 | 4,503,739,089 | 610,561,863 | - | - | 8,109,343,452 | |
| 2021.12.31(당기말) | 15,377,821,500 | 46,015,488,956 | (1,358,300,846) | 568,654,104 | (31,990,333,232) | 28,613,330,482 |
&cr;
(1) 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제48기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제47기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 크로바하이텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제48(당)기말 | 제47(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 16,398,096,181 | 7,133,324,378 | |||
| 현금및현금성자산 | 4, 5 | 6,833,005,825 | 1,047,743,338 | ||
| 기타금융자산 | 4, 7 | 84 | 84 | ||
| 매출채권 | 4, 6, 30, 33 | 6,126,966,892 | 3,429,789,182 | ||
| 기타수취채권 | 4, 6 | 159,548,720 | 90,564,127 | ||
| 기타유동자산 | 12 | 248,426,476 | 453,065,464 | ||
| 당기법인세자산 | 517,870 | 4,916,490 | |||
| 재고자산 | 8 | 3,029,630,314 | 2,107,245,693 | ||
| 비유동자산 | 14,872,434,398 | 10,994,802,053 | |||
| 비유동기타금융자산 | 4 ,7, 31 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 유형자산 | 10 | 6,097,516,661 | 6,056,992,397 | ||
| 무형자산 | 11 | 41,685,994 | 72,590,996 | ||
| 리스사용권자산 | 15 | 88,915,092 | 46,804,721 | ||
| 종속기업및관계기업투자주식 | 9 | 8,566,576,543 | 4,646,409,831 | ||
| 비유동기타수취채권 | 4, 6 | 75,740,108 | 170,004,108 | ||
| 불법행위미수금 | 4, 6, 30, 32 | - | - | ||
| 자산총계 | 31,270,530,579 | 18,128,126,431 | |||
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 2,460,793,690 | 3,713,939,158 | |||
| 매입채무 | 4, 13, 33 | 1,479,028,359 | 497,328,097 | ||
| 기타채무 | 4, 13, 30, 33 | 613,993,748 | 1,063,789,599 | ||
| 기타유동부채 | 17 | 231,573,095 | 270,014,206 | ||
| 단기차입금 | 4, 14, 29, 30, 33 | - | 1,420,000,000 | ||
| 유동성리스부채 | 4, 15, 29, 33 | 60,244,552 | 41,468,560 | ||
| 회생채무 | 4, 29, 33 | 75,953,936 | 421,338,696 | ||
| 비유동부채 | 749,666,775 | 1,320,209,329 | |||
| 순확정급여부채 | 16 | 720,183,378 | 679,741,543 | ||
| 비유동성리스부채 | 4, 15, 33 | 29,483,397 | 6,443,343 | ||
| 비유동회생채무 | 4, 29, 33 | - | 634,024,443 | ||
| 부채총계 | 3,210,460,465 | 5,034,148,487 | |||
| 자본 | |||||
| 자본금 | 1, 18 | 15,377,821,500 | 12,382,779,000 | ||
| 자본잉여금 | 18 | 46,015,488,956 | 41,511,749,867 | ||
| 기타자본구성요소 | 19 | (1,358,300,846) | (1,968,862,709) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 20 | 375,127,620 | 369,648,287 | ||
| 결손금 | 21 | (32,350,067,116) | (39,201,336,501) | ||
| 자본총계 | 28,060,070,114 | 13,093,977,944 | |||
| 부채및자본총계 | 31,270,530,579 | 18,128,126,431 | |||
&cr;(2) 별도포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 크로바하이텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제48(당)기 | 제47(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 22, 30 | 33,120,204,980 | 23,789,690,653 |
| Ⅱ.매출원가 | 25, 30 | 27,102,669,280 | 21,910,472,160 |
| Ⅲ.매출총이익 | 6,017,535,700 | 1,879,218,493 | |
| 판매비와관리비 | 23, 25, 30 | 3,866,391,868 | 4,711,479,404 |
| Ⅳ.영업이익(손실) | 2,151,143,832 | (2,832,260,911) | |
| 금융수익 | 4, 26, 30 | 555,130,960 | 343,991,382 |
| 금융비용 | 4, 26, 30 | 385,166,580 | 879,056,275 |
| 지분법이익 | 9 | 3,993,772,254 | 164,115,095 |
| 기타수익 | 27 | 614,013,104 | 424,584,584 |
| 기타비용 | 27 | 77,625,029 | 170,958,749 |
| Ⅴ.법인세차감전순이익(손실) | 6,851,269,385 | (2,949,584,874) | |
| 법인세비용 | 24 | - | - |
| Ⅵ.계속영업당기순이익(손실) | 6,851,269,385 | (2,949,584,874) | |
| Ⅶ.중단영업손익 | - | (30,610,505) | |
| Ⅷ.당기순이익(손실) | 6,851,269,385 | (2,980,195,379) | |
| Ⅸ.기타포괄이익(손실) | 5,479,333 | 161,297,148 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 16, 20 | 102,993,719 | 119,169,900 |
| 지분법자본변동 | 9, 20 | (97,514,386) | 42,127,248 |
| Ⅹ.총포괄이익(손실) | 6,856,748,718 | (2,818,898,231) | |
| 기본및희석주당이익(손실) | 28 | 257 | (222) |
| 계속영업주당이익(손실) (단위:원) | 257 | (220) | |
| 중단영업주당이익(손실) (단위:원) | - | (2) |
&cr;&cr;(3) 별도자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 크로바하이텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본&cr;구성요소 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1(전기초) | 11,650,000,000 | 39,299,069,635 | (2,461,080,320) | 208,351,139 | (36,221,141,122) | 12,475,199,332 | |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (2,980,195,379) | (2,980,195,379) | |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 16, 20 | - | - | - | 119,169,900 | - | 119,169,900 |
| 지분법자본변동 | 9, 20 | - | - | - | 42,127,248 | - | 42,127,248 |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 161,297,148 | - | 161,297,148 | |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 161,297,148 | (2,980,195,379) | (2,818,898,231) | |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 무상감자 | 18 | (2,331,095,000) | 1,838,877,389 | 492,217,611 | - | - | - |
| 출자전환 | 18 | 3,063,874,000 | 373,802,843 | - | - | - | 3,437,676,843 |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 &cr;거래 소계 | 732,779,000 | 2,212,680,232 | 492,217,611 | - | - | 3,437,676,843 | |
| 2020.12.31(전기말) | 12,382,779,000 | 41,511,749,867 | (1,968,862,709) | 369,648,287 | (39,201,336,501) | 13,093,977,944 | |
| 2021.1.1(당기초) | 12,382,779,000 | 41,511,749,867 | (1,968,862,709) | 369,648,287 | (39,201,336,501) | 13,093,977,944 | |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 6,834,809,156 | 7,179,329,688 | |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 16, 20 | - | - | - | 102,993,719 | - | 102,993,719 |
| 지분법자본변동 | 9, 20 | - | - | - | (97,514,386) | - | (97,514,386) |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 5,479,333 | - | 5,479,333 | |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 5,479,333 | 6,851,269,385 | 6,856,748,718 | |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 무상감자 | 18 | (3,095,695,000) | 2,603,477,389 | 492,217,611 | - | - | - |
| 유상증자 | 18 | 6,090,737,500 | 1,900,261,700 | - | - | - | 7,990,999,200 |
| 주식보상비용 | - | - | 118,344,252 | - | - | 118,344,252 | |
| 자본에 직접반영된 소유주와의 &cr;거래 소계 | 2,995,042,500 | 4,503,739,089 | 610,561,863 | - | - | 8,109,343,452 | |
| 2021.12.31(당기말) | 15,377,821,500 | 46,015,488,956 | (1,358,300,846) | 375,127,620 | (32,350,067,116) | 28,060,070,114 | |
&cr;
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
| 제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 과목 | 제48(당)기 | 제47(전)기 | ||
| Ⅰ.미처리결손금 | -33,215,213 | -40,066,482 | ||
| 전기이월미처리결손금 | -40,066,482 | -37,086,286 | ||
| 당기순이익(손실) | 6,851,269 | -2,980,196 | ||
| Ⅱ.임의적립금등의이입액 | - | - | ||
| Ⅲ.미처리결손금처분액 | - | - | ||
| Ⅳ.차기이월미처리결손금 | -33,215,213 | -40,066,482 | ||
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부&cr;
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유희정 | 1973-03 | 사내이사 | - | - | - |
| 정기찬 | 1987-02 | 사내이사 | - | - | - |
| 손영수 | 1967-11 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보&cr;추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
&cr;
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역&cr;
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유희정 | 경영관리 | ~1992.02&cr;~2001.09&cr;~2019.10&cr;2019.11~ | -. 위례상업고등&cr;-. 前 남해종합상사 경영지원&cr;-. 前 (주)유한에이디에스 부장 &cr;-. 現 웰킵스 경영지원 본부장 | - |
| 정기찬 | 대표이사 | ~2015.02&cr;~2018.03&cr;~2020.11&cr;2020.12~ | -.동아대학교 졸업&cr;- 前 대상(주) &cr;- 前 대상라이프사이언스(주) &cr;-. 現 (주)유한에이디에스 대표이사 | - |
| 손영수 | 변호사 | ~1992.02&cr;~2012.12&cr;~2013&cr;2004~&cr;2021~ | -서울대학교 경제학 &cr;- 前 (주)신한은행 고문변호사 &cr;- 前 서울중앙지방법원 민사 조정위원 &cr;- 現 법률사무소 현 변호사 &cr;- 現 웰킵스(주) 고문변호사 | - |
&cr;
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 크로바하이텍의 사외이사이자 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영의 강화를&cr;위해 소임을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 투명성를 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.&cr; |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 손영수 후보는 법률 전문가로서 신한은행 PB센터 고문변호사를 역임하고, 한솔이엠이(주) 사외이사, 서울중앙지방법원 민사 조정위원을 역임한 후 현재 법률사무소 현 의 변호사로 재직하고 있는 전문가 입니다. 투명하고 공정한 경영을 위하여, 풍부한 경험을 바탕으로, 독립적이고 객관적인 시각에서 회사를 감독하고 자문하는 사외이사 활동을 충실히 할 것으로 기대됩니다. &cr;이에 사외이사 후보로 추천합니다. |
| 유희정 후보는 재무 전문가로서 오랫동안 자금 관련 경험을 쌓았고, 철저한 윤리의식을 바탕으로 재무. 금융 업무를 맡아왔습니다. 회사의 회계를 상시 검사하는 업무를 성실하고 책임감있게 수행할것을 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다. |
|
정기찬 후보는 풍부한 영업 실무 경험과 마케팅 능력, 뜨거운 열정이 있어 크로바하이텍의 중장기 비젼을 이끌어낼수있는 훌륭한 능력을 보여줄 분으로 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다. |
&cr;
&cr;&cr;
&cr;
&cr;
&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최 영훈 | 1973-02 | - | - |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최 영훈 | 회계사 | ~2008.12&cr;~2011.02&cr;~2019.05&cr;~2021.08&cr;2021.09~ | -.연세대학교&cr;- 前 안진회계법인 회계사&cr;- 前 웅지세무대학 전임교수&cr;- 前 인덕회계법인 회계사&cr;- 前 (주)MK 벤처스 상무&cr;- 現 인덕회계법인 회계사 | |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 공인회계사로서 감사업무를 수행하였으며, 웅지세무대학 전임교수를 역임한 회계 전문가 입니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 감사와 내부회계관리제도를 강화 하여 선관주의와 충실의무, 보고의무, 업무집행 감시의무 등을 충실히 수행할 것&cr;으로 판단되어 추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 7 억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1억 1천 |
| 최고한도액 | 7 억 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 3천6백 |
| 최고한도액 | 1억 |
※ 기타 참고사항