| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 신두만곡로 134 크로바하이텍(주) 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2022-11-10 주식매수선택권부여에관한신고 |
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