| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고
《부의 안건》 제 1호 의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) ·제 3-1호 의안 : 사내이사 김명수 신규선임의 건 ·제 3-2호 의안 : 사내이사 이현석 신규선임의 건 ·제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건 ·제 3-4호 의안 : 사외이사 오광수 신규선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) ·제 4-1호 의안 : 감사위원 오광수 신규선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명수 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
현대그룹 기획실
한국신용정보㈜ 전략기획단장 ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 現 ㈜NICE홀딩스 그룹CSO |
| 이현석 | 1970-02 | 3 | 신규선임 |
한국신용정보㈜ 기획실장
NICE평가정보㈜ 경영관리본부장 ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 現 ㈜NICE홀딩스 그룹COO |
| 심의영 | 1955-06 | 3 | 재선임 |
한국은행
금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신㈜ 대표이사 한국전자금융㈜ 대표이사 現 NICE평가정보㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 신규선임 |
청주지방검찰청 검사장
대구지방검찰청 검사장 現 법무법인 인월 대표 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
청주지방검찰청 검사장
대구지방검찰청 검사장 現 법무법인 인월 대표 변호사 |