| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 270원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 김원우) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원우 | 1993-09 | 3 | 신규선임 | NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 現 에스투비네트워크 사내이사 現 에스투비네트워크 대표이사 現 NICE홀딩스 디지털전략본부장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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