| 정정일자 | 2022-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 3월 16일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 <<부의안건>> | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 이현석, 기타비상무이사 후보자 : 심의영) | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이현석 재선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건 |
| 4. 의안 주요내용 <<부의안건>> | 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 : 오광수) | 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 오광수) |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 375원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이현석 재선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 오광수) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현석 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 한국신용정보 경영관리본부장 NICE평가정보 경영관리본부장 (現)NICE홀딩스 경영기획본부장(COO) (現)NICE홀딩스 대표이사 |
| 심의영 | 1955-06 | 3 | 재선임 | 한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 (現)㈜NICE홀딩스 기타비상무이사 (現)NICE평가정보㈜ 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 법무부 범죄예방정책국 국장 변호사 오광수법률사무소 법무법인 인월 대표변호사 (現)법무법인 대륙아주 대표변호사 (現)㈜NICE홀딩스 사외이사 |
팬오션(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무부 범죄예방정책국 국장 변호사 오광수법률사무소 법무법인 인월 대표변호사 (現)법무법인 대륙아주 대표변호사 (現)㈜NICE홀딩스 사외이사 |