| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 500원 * 배당기준일 : 2025년 3월 31일 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 : 신희부) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최기억 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희부 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 2005.09 ~ 2007.10 : 한국신용정보 경영지원본부장 2007.11 ~ 2010.10 : 한국신용정보 CB사업본부장 2010.11 ~ 2019.12 : 나이스E평가정보 CB부문장 2020.01 ~ 2025.03 : 나이스평가정보 대표이사 2025.03 ~ 현재 : 나이스평가정보 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기억 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 2000.06 ~ 2007.12 : 연합인포맥스 금융팀장 2008.01 ~ 2015.02 : 연합인포맥스 금융부장 2015.03 ~ 2018.02 : 연합인포맥스 금융공학연구소장 2018.03 ~ 2021.09 : 연합인포맥스 전무이사 2021.10 ~ 2024.10 : 연합인포맥스 대표이사 |
넥스트증권(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기억 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000.06 ~ 2007.12 : 연합인포맥스 금융팀장 2008.01 ~ 2015.02 : 연합인포맥스 금융부장 2015.03 ~ 2018.02 : 연합인포맥스 금융공학연구소장 2018.03 ~ 2021.09 : 연합인포맥스 전무이사 2021.10 ~ 2024.10 : 연합인포맥스 대표이사 |