| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,521,881 | - 매출액 | 3,038,327 | |
| - 부채총계 | 2,129,113 | - 영업이익 | 174,264 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 100,884 | ||
| - 자본총계 | 1,392,768 | *주당순이익(원) | 1,349 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 438,146 | - 매출액 | 66,391 | |
| - 부채총계 | 178,201 | - 영업이익 | 41,840 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 18,158 | ||
| - 자본총계 | 259,945 | *주당순이익(원) | 508 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,495,703,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제39기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 500원 * 배당기준일 : 2025년 3월 31일 ▶ 원안대로 승인됨 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 : 신희부) ▶ 원안대로 승인됨 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최기억 선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희부 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 2005.09 ~ 2007.10 : 한국신용정보 경영지원본부장 2007.11 ~ 2010.10 : 한국신용정보 CB사업본부장 2010.11 ~ 2019.12 : 나이스평가정보 CB부문장 2020.01 ~ 2025.03 : 나이스평가정보 대표이사 2025.03 ~ 현재 : 나이스평가정보 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기억 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 2000.06 ~ 2007.12 : 연합인포맥스 금융팀장 2008.01 ~ 2015.02 : 연합인포맥스 금융부장 2015.03 ~ 2018.02 : 연합인포맥스 금융공학연구소장 2018.03 ~ 2021.09 : 연합인포맥스 전무이사 2021.10 ~ 2024.10 : 연합인포맥스 대표이사 現) 넥스트증권(주) 사외이사 |
넥스트증권(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기억 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000.06 ~ 2007.12 : 연합인포맥스 금융팀장 2008.01 ~ 2015.02 : 연합인포맥스 금융부장 2015.03 ~ 2018.02 : 연합인포맥스 금융공학연구소장 2018.03 ~ 2021.09 : 연합인포맥스 전무이사 2021.10 ~ 2024.10 : 연합인포맥스 대표이사 現) 넥스트증권(주) 사외이사 |