| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,680,346 | - 매출액 | 3,242,560 | |
| - 부채총계 | 2,275,861 | - 영업이익 | 198,097 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 76,572 | ||
| - 자본총계 | 1,404,485 | *주당순이익(원) | 1,079 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 450,142 | - 매출액 | 60,219 | |
| - 부채총계 | 206,726 | - 영업이익 | 35,027 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 2,778 | ||
| - 자본총계 | 243,416 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 560 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,575,879,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <<보고사항>> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 - 상기 2항의 '시가배당률(%)(중간배당 포함)'은 배당금 결정 이사회 결의일(2026.03.16)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 공표된 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제40기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 81.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 76.8 | 94.4 | 5.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김원우) | 가결 | 78.8 | 96.8 | 3.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조대민) | 가결 | 76.3 | 93.8 | 6.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 신종철) | 가결 | 76.3 | 93.8 | 6.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 윤희웅) | 가결 | 80.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 서정호) | 가결 | 81.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 장봉희) | 가결 | 60.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 서정호) | 가결 | 60.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.5 | 88.6 | 11.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 81.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원우 | 1993-09 | 2 | 재선임 | 2017.10 ~ 2018.03 : (주)NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 2018.04 ~ 2020.10 : (주)NICE홀딩스 비서실 팀장 2020.06 ~ 현재 : 에스투비네트워크(주) 대표이사 2020.10 ~ 현재 : (주)NICE홀딩스 디지털전략본부장 |
| 조대민 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 2008.03 ~ 2010.10 : 한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장 2010.11 ~ 2015.12 : (주)NICE홀딩스 미래사업 2실장 2016.01 ~ 2019.12 : 나이스정보통신(주) 기획관리본부장 2020.01 ~ 2023.12 : (주)NICE홀딩스 전략기획본부장 2024.01 ~ 현재 : (주)NICE홀딩스 대표이사 |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 2004.01 ~ 2012.11 : (주)NICE평가정보 재무팀 팀장 2012.11 ~ 2018.12 : (주)NICE홀딩스 정도경영실 팀장 2019.01 ~ 2023.12 : (주)NICE홀딩스 정도경영실장 2024.01 ~ 현재 : (주)NICE홀딩스 경영기획본부장 2024.01 ~ 현재 : (주)NICE프라퍼티 대표이사 |
| 윤희웅 | 1965-10 | 2 | 재선임 | 2004.12 ~ 2006.11 : 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 2005.10 ~ 2008.09 : 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 2001.08 ~ 2025.04 : 법무법인 율촌 변호사 2025.05 ~ 현재 : 법무법인 화우 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정호 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 1987.02 ~ 1998.08 : 한국은행 조사부 1998.08 ~ 2000.04 : 금융감독원 은행감독국 2000.04 ~ 2001.04 : Andersen & Co. 이사 2001.04 ~ 2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장 2008.03 ~ 2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장 2010.03 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원 2015.01 ~ 2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 2016.01 ~ 2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장 2018.04 ~ 2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장 2021.07 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장 2022.01 ~ 2024.01 : 한국금융연구원 부원장 2024.01 ~ 현재 : 한국금융연구원 선임연구원 |
애큐온저축은행(사외이사) |
| 장봉희 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 1990 ~ 2000 : 기업은행 특수영업부 등 2000 ~ 2005 : 금융감독원 비은행검사국 등 2005 ~ 2006 : 금융감독위원회 파견 근무 2006 ~ 2010 : 금융감독원 은행검사2국 등 2010 ~ 2011 : 감사원 파견 근무 2011 ~ 2017 : 금융감독원 거시감독국 등 2017 ~ 2019 : 충청남도 파견 근무 2019 ~ 2021 : 금융감독원 감독총괄국 등 2023 ~ 현재 : 하나저축은행 상근감사위원 |
하나저축은행(상근감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정호 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1987.02 ~ 1998.08 : 한국은행 조사부 1998.08 ~ 2000.04 : 금융감독원 은행감독국 2000.04 ~ 2001.04 : Andersen & Co. 이사 2001.04 ~ 2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장 2008.03 ~ 2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장 2010.03 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원 2015.01 ~ 2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 2016.01 ~ 2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장 2018.04 ~ 2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장 2021.07 ~ 2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장 2022.01 ~ 2024.01 : 한국금융연구원 부원장 2024.01 ~ 현재 : 한국금융연구원 선임연구위원 |
| 장봉희 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990 ~ 2000 : 기업은행 특수영업부 등 2000 ~ 2005 : 금융감독원 비은행검사국 등 2005 ~ 2006 : 금융감독위원회 파견 근무 2006 ~ 2010 : 금융감독원 은행검사2국 등 2010 ~ 2011 : 감사원 파견 근무 2011 ~ 2017 : 금융감독원 거시감독국 등 2017 ~ 2019 : 충청남도 파견 근무 2019 ~ 2021 : 금융감독원 감독총괄국 등 2023 ~ 현재 : 하나저축은행 상근감사위원 |