| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 -제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 엄영호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김경자 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이휘성 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이상목 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 엄영호 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 이휘성 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상목 | 1970-03 | 3 | 재선임 |
-연세대 경영학과 졸업
-(주)아모레퍼시픽 재경Division 상무(2011~2015) -(현) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무(2016~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄영호 | 1961-09 | 3 | 재선임 |
-연세대 경영학과 학사, 석사
-미국 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사 -미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트 -한국거래소 규율위원회 위원장, 한국 파생상품학회 회장 -(현)연세대학교 경영대학 교수 (1998~현재) |
미래에셋생명보험㈜
(사외이사 및 감사위원) |
| 김경자 | 1960-07 | 3 | 신규선임 |
-서울대 가정관리학과 학사, 석사
-미국 일리노이 주립대(UC) 소비경제학 PH. D. -가톨릭대학교 국제교류처장(2011~2012) -한국 소비자학회 회장(2015~2016) -(현)가톨릭대학교 소비자주거학전공 교수(1995~현재) |
- |
| 이휘성 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
-서강대 회계학과 졸업
-한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012) -미국IBM 본사 전략담당 부사장(2013~2014) -혁신기업 쉘위 대표(2015~2018) -(현)혁신기업 쉘위 선임자문역(2019~현재) |
금호석유화학㈜
(사외이사 및 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄영호 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-연세대 경영학과 학사, 석사
-미국 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사 -미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트 -한국거래소 규율위원회 위원장, 한국 파생상품학회 회장 -(현)연세대학교 경영대학 교수 (1998~현재) |
| 이휘성 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-서강대 회계학과 졸업
-한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012) -미국IBM 본사 전략담당 부사장(2013~2014) -혁신기업 쉘위 대표(2015~2018) -(현)혁신기업 쉘위 선임자문역(2019~현재) |