| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 -제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 차상균) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차상균 | 1958-02 | 3 | 신규선임 |
-(2020~현재) 서울대학교 데이터사이언스 대학원 교수 및 원장
-(2018~현재) 한국과학창의재단 이사 -(2015~현재) 사단법인 한국독일동문네트워크 (ADeKo) 이사, 부이사장 -(2014~2019) 서울대학교 빅데이터연구원장 -(2014~2016) 국립 서울대학교 법인 이사 -(2012~2020) 서울대학교 전기정보공학부 교수, 겸무교수(2020~현재) -(2009~2010) 서울대학교 지식재산관리본부장 -(2005~2014) SAP Labs Korea 설립자 및 SAP HANA 공동 연구개발 책임자 |
신한금융투자(주)
(사외이사) |