| 2025년 8월 19일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025.06.02 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 ( 4 ) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황다. 주식지급 거래 약정 내역 | 기재정정 | (표1) 정정 전 | (표2) 정정 후 |
(표1) 정정 전 다. 주식지급 거래 약정 내역
| (직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주) |
| 내역 ＼지급회사(소속회사) | 거래상대방 | 관계 | 부여일 | 유형(명칭) | 부여주식의종류 | 부여주식수 | 가득(지급)조건 | 지급시기 | 기타주요약정내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 김승환 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 1,496 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 |
| 박종만 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 865 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이지연 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 353 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이지연 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 205 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 강명구 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 260 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 강명구 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 298 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 노병권 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 505 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 김만규 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 181 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 김만규 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 377 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 박찬규 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 172 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 박태호 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 192 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이영진 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 147 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이정열 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 174 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이혜진 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 28 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이혜진 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 200 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 주효정 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 200 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 황영민 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 42 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 황영민 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 200 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 주1) 상기 RSU 약정은 현금 또는 주식으로 지급할 수 있는 내용을 포함하고 있습니다. 주식지급 거래약정내역의 부여주식 수는 부여된 총 주식수를 기준으로 기재하고 있으며, 상기 '가. 유가증권 매도거래' 항목은 주식으로 지급한 거래액을 기준으로 기재하였습니다.주2) 주식지급약정 유형 중 스톡그랜트는 발행회사의 이사회에서 자기주식 처분 결의 후 지급하고 있으며, 자기주식 처분결정일을 부여일로 기재하였습니다. |
(표2) 정정 후 다. 주식지급 거래 약정 내역
| (직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주) |
| 내역 ＼지급회사 (소속회사) | 거래상대방 | 관계 | 부여일 | 유형(명칭) | 부여 주식의종류 | 부여주식수 | 가득(지급)조건 | 지급시기 | 기타주요약정내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 서경배(주3) | 동일인 | 2024.07.01 | RSU(경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 5,020 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 |
| 김승환 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 1,496 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 박종만 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 865 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이지연 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 353 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이지연 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 205 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 강명구 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 260 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 강명구 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 298 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 노병권 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 505 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 김만규 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 181 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 김만규 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 377 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 박찬규 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 172 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 박태호 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 192 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이영진 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 147 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이정열 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 174 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이혜진 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 28 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이혜진 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 200 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 주효정 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 200 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 황영민 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 42 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 황영민 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 200 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 주1) 상기 RSU 약정은 현금 또는 주식으로 지급할 수 있는 내용을 포함하고 있습니다. 주식지급 거래약정내역의 부여주식 수는 부여된 총 주식수를 기준으로 기재하고 있으며, 상기 '가. 유가증권 매도거래' 항목은 주식으로 지급한 거래액을 기준으로 기재하였습니다.주2) 주식지급약정 유형 중 스톡그랜트는 발행회사의 이사회에서 자기주식 처분 결의 후 지급하고 있으며, 자기주식 처분결정일을 부여일로 기재하였습니다. 주3) 본인 의사에 따라 당기부여 수량 전체를 취소하였습니다. |
| 기업집단명 : | 아모레퍼시픽 |
| 기업집단 동일인 : | 서 경 배 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)아모레퍼시픽홀딩스 |
| 작성회사 : | (주)아모레퍼시픽 |
| 담당자 : | 김 영 기 (담 당) , 전화번호(02-6040-3333) |
|
<참조>아모레퍼시픽 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)아모레퍼시픽홀딩스이며 아모레퍼시픽 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)아모레퍼시픽홀딩스가 제출한 아모레퍼시픽 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)아모레퍼시픽홀딩스가 제출한 아모레퍼시픽 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 서경배, 김승환 | 2006.06.07 | 2006.06.07 | C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업) | 4,566 | 상장 | 2024.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 화장품, 생활용품 |
| N7591 (사무 지원 서비스업) | 경영지원(재무, 전산 등) 서비스 | ||
| L6811 (부동산 임대업) | 부동산 임대료 | ||
| M7291 (기술 시험, 검사 및 분석업) | 연구기술료 | ||
| P8565 (직원 훈련기관) | 위탁교육 수강료 | ||
| : 개별 재무상태표 기준 재무현황 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 1,102,807 | 92,179 | 4,275,198 | 5,378,005 | 491,064 | 95,183 | 586,247 | - | 34,525 | 4,791,758 | 12.23 |
| : 개별 손익계산서 기준 손익현황 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 2,413,786 | 127,953 | 230,652 | 290,243 | 66,963 | 50,551 |
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열 회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOREPACIFIC Global Operations Limited. | 지주회사 및 화장품 판매 | 100.00% | 중국(홍콩) | 2024.12.31 | (주)아모레퍼시픽 | 90.83% | |
| AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd | 화장품 판매 | 100.00% | 중국 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations Limited. | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited | 화장품 판매 | 100.00% | 중국(홍콩) | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations Limited. | 100.00% | |
| AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. | 화장품 제조 및 판매 | 100.00% | 중국 | 2024.12.31 | (주)아모레퍼시픽 | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. | 화장품 판매 | 100.00% | 대만 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations Limited. | 100.00% | |
| Taiwan AMORE Co.,Ltd. | 화장품 판매 | 50.00% | 대만 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations Limited. | 50.00% | |
| AMOREPACIFIC (Shanghai) R&I Center Co.,Ltd. | 연구개발 | 100.00% | 중국 | 2024.12.31 | (주)아모레퍼시픽 | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD | 화장품 판매 | 100.00% | 중국 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. | 100.00% | |
| Billion - Wide Enterprise Limited | 화장품 판매 | 100.00% | 중국(마카오) | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited | 96.00% | |
| AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD. | 화장품 판매 | 100.00% | 싱가포르 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. | 화장품 판매 | 100.00% | 말레이시아 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED | 화장품 판매 | 100.00% | 태국 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC | 화장품 판매 | 100.00% | 인도네시아 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 97.71% | |
| AMOREPACIFIC Vietnam LTD. | 화장품 판매 | 100.00% | 베트남 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC. | 화장품 판매 | 100.00% | 필리핀 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC US, INC. | 화장품 판매 | 100.00% | 미국 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC CANADA INC. | 화장품 판매 | 100.00% | 캐나다 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S | 화장품 제조 및 판매 | 100.00% | 프랑스 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd. | 화장품 판매 | 100.00% | 일본 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| Innisfree Cosmetics India Private Limited | 화장품 판매 | 100.00% | 인도 | 2025.03.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC ME FZ-LLC | 화장품 판매 | 100.00% | 아랍에미리트 | 청산 진행중 | AMOREPACIFIC Global Operations Limited. | 100.00% | |
| Amorepacific Russia LLC | 화장품 판매 | 100.00% | 러시아 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD | 화장품 판매 | 100.00% | 호주 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 100.00% | |
| AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD. | 지주회사업 | 100.00% | 싱가포르 | 2024.12.31 | (주)아모레퍼시픽 | 90.83% | |
| Amorepacific US Investment, Inc. | 지주회사업 | 100.00% | 미국 | 2024.12.31 | (주)아모레퍼시픽 | 100.00% | |
| Tata's Natural Alchemy, LLC | 화장품 제조 및 판매 | 100.00% | 미국 | 2024.12.31 | Amorepacific US Investment, Inc. | 100.00% | |
| Amorepacific UK Limited | 화장품 판매 | 100.00% | 영국 | 2024.12.31 | AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD | 100.00% | |
| 합계 | 27 | - | - | - | - | - | |
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
| (전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준) |
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 2개 | |||
| (주)코스알엑스 | 지분취득 | 2024.06.03 | G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) |
| 제이투머로우 유한책임회사 | 동일인관련자 지배 | 2024.06.03 | K6420 (신탁업 및 집합 투자업) |
| 제외 1개 | |||
| AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD. | 청산종료 | 2024.08.13 | 화장품 제조 및 연구개발 |
| 순증 1개 | |||
| 주1) (주)코스알엑스 및 제이투머로우 유한책임회사는 공정거래법 제2조 및 동법 시행령 제4조에 따라 계열 편입되었습니다.주2) 제이투머로우 유한책임회사는 전상훈 (주)코스알엑스 대표이사가 100% 출자한 회사입니다.주3) AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD.의 변동일자는 청산 완료 확인 서류의 최초 발급일을 기재하였습니다. |
| : 회사의 등기임원 현황 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금융 회사 | (주) 아모레 퍼시픽 | 서경배 | 대표이사 (이사회 의장) | 2006.06.07 | 2006.06.07 | 2027.03.23 (3년 임기 종결시) | 동일인 | (주)아모레퍼시픽홀딩스 (계열) | 전) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장 현) (주)아모레퍼시픽홀딩스 대표이사 회장 |
(주)이니스프리 사내이사 (주)에뛰드 사내이사 (주)아모스프로페셔널 사내이사 |
중임 |
| 서경배 | 사내이사 | 2006.06.07 | 2006.06.07 | 2027.03.23 (3년 임기 종결시) | 동일인 | (주)아모레퍼시픽홀딩스 (계열) | 전) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장 현) (주)아모레퍼시픽홀딩스 대표이사 회장 |
(주)이니스프리 사내이사 (주)에뛰드 사내이사 (주)아모스프로페셔널 사내이사 |
중임 | ||
| 김승환 | 대표이사 (경영위원회 위원장, 리스크관리 위원회 위원장) | 2023.03.17 | 2023.03.27 | 2026.03.17 (3년 임기 종결시) | - |
AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. (계열) AMOREPACIFIC Global Operations Limited. (계열) AMOREPACIFIC US, INC.(계열) (주)코스알엑스 (계열) |
전) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 부사장 현) (주)아모레퍼시픽 대표이사 사장 | (주)에스트라 기타비상무이사 (주)퍼시픽글라스 기타비상무이사 (주)퍼시픽패키지 기타비상무이사 (주)아모레퍼시픽그룹 사내이사 Annick Goutal S.A.S 대표 AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. 대표 | 신임 | ||
| 김승환 | 사내이사 | 2023.03.17 | 2023.03.27 | 2026.03.17 (3년 임기 종결시) | - |
AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. (계열) AMOREPACIFIC Global Operations Limited. (계열) AMOREPACIFIC US, INC.(계열) (주)코스알엑스 (계열) |
전) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 부사장 현) (주)아모레퍼시픽 대표이사 사장 | (주)에스트라 기타비상무이사 (주)퍼시픽글라스 기타비상무이사 (주)퍼시픽패키지 기타비상무이사 (주)아모레퍼시픽그룹 사내이사 Annick Goutal S.A.S 대표 AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. 대표 | 신임 | ||
| 박종만 | 사내이사 | 2023.03.17 | 2023.03.27 | 2026.03.17 (3년 임기 종결시) | - | - | 전) (주)아모레퍼시픽 디지털전략 Unit 전무 현) (주)아모레퍼시픽 디지털전략 Unit 부사장 | - | 신임 | ||
| 이지연 | 사내이사 | 2024.03.15 | 2024.03.28 | 2027.03.15 (3년 임기 종결시 | - | (주)에스쁘아 (계열) | 전) (주)에스쁘아 대표이사 현) (주)아모레퍼시픽 헤라브랜드 Division장 | (주)에스쁘아 대표이사 | 신임 | ||
| 조성진 | 사외이사 | 2021.03.19 | 2021.03.31 | 2027.03.19 (3년 임기 종결시) | - | (주)세아홀딩스 | 현) 서울대학교 경제학부 교수 | - | 중임 | ||
| 조성진 | 감사위원 | 2021.03.19 | 2021.03.31 | 2027.03.19 (3년 임기 종결시) | - | (주)세아홀딩스 | 현) 서울대학교 경제학부 교수 | - | 중임 | ||
| 안희준 | 사외이사 | 2022.03.24 | 2022.04.04 | 2027.03.25 (2년 임기 종결시) | - | 넥스트레이드(주) | 현) 성균관대학교 경영대학 교수 | - | 중임 | ||
| 안희준 | 감사위원 (감사위원회 위원장) | 2022.03.24 | 2022.04.04 | 2027.03.25 (2년 임기 종결시) | - | 넥스트레이드(주) | 현) 성균관대학교 경영대학 교수 | - | 중임 | ||
| 최인아 | 사외이사 | 2022.03.24 | 2022.04.04 | 2028.03.25 (3년 임기 종결시) | - | (주)더보이스 | 현) 최인아 책방 대표 | - | 중임 | ||
| 이재연 | 사외이사 (보상위원회 위원장) | 2023.03.17 | 2023.03.27 | 2026.03.17 (3년 임기 종결시) | - | - | 현) 로얄캐닌코리아 대표 | - | 신임 | ||
| 박태진 | 사외이사 (내부거래위원회 위원장) | 2025.03.25 | 2025.04.04 | 2028.03.25 (3년 임기 종결시) | - | 에스케이케미칼(주) | 현) 현대카드 경영자문위원 | - | 신임 | ||
| 박태진 | 감사위원 | 2025.03.25 | 2025.04.04 | 2028.03.25 (3년 임기 종결시) | - | 에스케이케미칼(주) | 현) 현대카드 경영자문위원 | - | 신임 | ||
| 이의경 | 사외이사 | 2025.03.25 | 2025.04.04 | 2028.03.25 (3년 임기 종결시) | - | 에스케이바이오사이언스(주) | 현) 성균관대학교 약학대학 교수 | - | 신임 | ||
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | (주) 아모레 퍼시픽 | 서경배, 김승환, 박종만, 이지연, 이휘성, 조성진, 김종대, 안희준, 최인아, 이재연 | 2024.08.06 | 계열회사에 대한 담보제공 변경의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | 2024.08.06 |
| 계열회사 간 거래의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 준법지원인 선임의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 공정거래 자율준수프로그램 자율준수관리자 선임의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 자기주식 처분의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2024.10.31 | 사규개정의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| 자기주식 처분의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2025.02.06 | 제19기(2024년) 재무제표와 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| 제19기(2024년) 정기주주총회 소집과 부의안건 승인의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 제19기(2024년) 현금배당(안) 결의의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 계열회사간 거래 승인의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 계열회사와의 대규모 상품·용역거래 승인의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | 2025.02.06 | ||||
| 자기주식 처분의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 서경배, 김승환, 박종만, 이지연, 조성진, 안희준, 최인아, 이재연, 박태진, 이의경 | 2025.03.25 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||
| 이사보수한도 경영위원회 집행 위임의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2025.04.29 | 계열회사 간 거래의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| (주)코스알엑스 주식 양수 계약변경의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | 2025.04.30 | ||||
| 자기주식 처분의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 구성원명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||
| 비금융회사 | (주) 아모레 퍼시픽 | 감사위원회 | 안희준, 이휘성, 조성진 | 2024.08.05 | - | (보고사항) | 3 | - | - | - |
| 2024.10.28 | - | (보고사항) | 3 | - | - | - | ||||
| 2024.11.04 | 외부감사인 선정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2025.02.05 | - | (보고사항) | 3 | - | - | - | ||||
| 2025.02.24 | - | (보고사항) | 3 | - | - | - | ||||
| 안희준, 박태진, 조성진 | 2025.03.25 | 대표 감사위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2025.04.22 | 감사위원회 지원 용역 법인 선정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 사외이사후보추천위원회 | 이휘성, 조성진, 최인아 | 2025.01.08 | 사외이사 후보자 추천의 건 | (심의사항) | 3 | - | - | - | ||
| 2025.02.06 | 사외이사 후보자 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 경영위원회 | 김승환, 서경배 | 2024.06.21 | AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. 차입에 따른 지급보증의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
| 2024.07.17 | 홍콩 AGO의 차입에 따른 지급 보증의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2024.08.07 | AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. 차입에 따른 지급보증의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2024.12.20 | AMOREPACIFIC US, Inc. 차입에 따른 지급보증의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 리스크관리위원회 | 김승환, 서경배, 박종만 | - | - | (보고사항) | - | - | - | - | ||
| 내부거래위원회 | 이휘성, 조성진, 안희준, 김승환 | 2024.08.05 | 계열회사에 대한 담보변경의 건 | (심의사항) | 3 | - | - | - | ||
| 계열회사 간 거래의 건 | (심의사항) | 3 | - | - | - | |||||
| 2025.02.05 | 계열회사 간 거래의 건 | (심의사항) | 3 | - | - | - | ||||
| 계열회사와의 대규모 상품·용역거래의 건 | (심의사항) | 3 | - | - | - | |||||
| 박태진, 조성진, 안희준, 김승환 | 2025.04.22 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 계열회사 간 거래의 건 | (심의사항) | 3 | - | - | - | |||||
| (주)코스알엑스 주식 양수 계약변경의 건 | (심의사항) | 3 | - | - | - | |||||
| 보상위원회 | 이재연, 김종대, 김승환 | 2024.10.28 | 사규 개정의 건 | (심의사항) | 2 | - | - | - | ||
| 2025.02.06 | 이사 보수체계 및 보수(안) 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||
| 이사 보수 한도액 승인의 건 | (심의사항) | 2 | - | - | - | |||||
| ESG위원회 | 김종대, 이휘성, 최인아, 이재연, 김승환, 박종만, 이지연 | 2024.08.05 | - | (보고사항) | 4 | - | - | - | ||
| 2024.10.28 | - | (보고사항) | 4 | - | - | - | ||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | X | X | - | O(실시) | 10.42% | - |
| * 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함 |
라. 소수주주권 행사내용
: 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | (주)아모레퍼시픽 | 동 일 인 측 | 동일인 | 서경배 | 6,228,035 | 10.65 | - | - | 6,228,035 | 9.02 | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | 서호정 | 7,880 | 0.01 | - | - | 7,880 | 0.01 | |||
| 혈족2~4촌 | 서송숙 | 144,085 | 0.25 | - | - | 144,085 | 0.21 | ||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 친족 합계 | X | 151,965 | 0.26 | - | - | 151,965 | 0.22 | ||||
| 비영리법인 | 아모레퍼시픽재단 | 697,670 | 1.19 | 69,530 | 0.66 | 767,200 | 1.11 | ||||
| 등기된 임원 | 김승환 | 892 | 0.00 | - | - | 892 | 0.00 | ||||
| 박종만 | 1,982 | 0.00 | - | - | 1,982 | 0.00 | |||||
| 이지연 | 694 | 0.00 | - | - | 694 | 0.00 | |||||
| 이상목 | 465 | 0.00 | - | - | 465 | 0.00 | |||||
| 강명구 | 218 | 0.00 | - | - | 218 | 0.00 | |||||
| 노병권 | 276 | 0.00 | - | - | 276 | 0.00 | |||||
| 김만규 | 335 | 0.00 | - | - | 335 | 0.00 | |||||
| 나훈철 | 66 | 0.00 | - | - | 66 | 0.00 | |||||
| 유승철 | 122 | 0.00 | - | - | 122 | 0.00 | |||||
| 이병곤 | 33 | 0.00 | - | - | 33 | 0.00 | |||||
| 황영민 | 150 | 0.00 | - | - | 150 | 0.00 | |||||
| 김동영 | 30 | 0.00 | - | - | 30 | 0.00 | |||||
| 자기주식 | (주)아모레퍼시픽 | 65,251 | 0.11 | 6,218 | 0.06 | 71,469 | 0.10 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | (주)아모레퍼시픽홀딩스 | 22,250,869 | 38.04 | 1,511,030 | 14.31 | 23,761,899 | 34.41 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | X | 29,399,053 | 50.26 | 1,586,778 | 15.03 | 30,985,831 | 44.87 | ||||
| 기타 주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | X | 29,093,706 | 49.74 | 8,971,052 | 84.97 | 38,064,758 | 55.13 | ||||
| 총 계 | X | 58,492,759 | 100.00 | 10,557,830 | 100.00 | 69,050,589 | 100.00 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아모레퍼시픽 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 장부가액 | 9,194 | |
| 보통주 | 65,251 | 0.11 | |||
| 우선주 | 6,218 | 0.06 | |||
| 합계 | 71,469 | 0.10 | |||
| (주)코스알엑스 | 장부가액 | 1,019,974 | |||
| 보통주 | 447,000 | 86.80 | |||
| 합계 | - | - | |||
| 447,000 | 86.80 | ||||
| (주)코스비전 | 장부가액 | 55,471 | |||
| 보통주 | 37,750,000 | 100.00 | |||
| 합계 | 37,750,000 | 100.00 | |||
| (주)위드림 | 장부가액 | 406 | |||
| 보통주 | 81,200 | 100.00 | |||
| 합계 | 81,200 | 100.00 | |||
| (주)코어테크놀로지 | 장부가액 | 1,000 | |||
| 보통주 | 200,000 | 80.00 | |||
| 합계 | 200,000 | 80.00 | |||
| 장부가액 소계 | 1,066,781 | - | |||
| 합계 | 1,066,781 | - | |||
주) 장부가액의 경우 지정일 기준 가장 최근인 '25년 4월말 장부가액으로 기재
| : 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
: 해당사항 없음
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
: 해당사항 없음
: 해당사항 없음
| : 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역 |
가. 일반 차입
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자＼차입회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | |||||||
| (주)아모레퍼시픽홀딩스 | (주)코스비전 | 소계 | ||||||
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 1/4 | - | - | - | - | 973 | 7,315 |
| 2/4 | - | 385 | 385 | 385 | 2,471 | |||
| 3/4 | - | - | - | - | 1,700 | |||
| 4/4 | 376 | - | 376 | 376 | 1,410 | |||
| 소계 | 376 | 385 | 761 | 761 | 6,554 | |||
| 주) 리스거래는 금융/운용을 구분하지 않고, 당분기 발생액을 자금 차입거래에 포함하였습니다. |
나. 한도 약정에 따른 차입
: 해당사항 없음
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
: 해당사항 없음
| : 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역 |
: 해당사항 없음
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
가. 유가증권 매도거래
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계＼매도회사(소속회사) | 거래기간 | 동일인, 배우자,혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 1/4 | - | - | 100 | - | 100 |
| 2/4 | - | - | - | - | - | ||
| 3/4 | 5 | - | 330 | - | 335 | ||
| 4/4 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 5 | - | 430 | - | 435 | ||
| 주1) (주)아모레퍼시픽의 매도거래 내역에는 (주)아모레퍼시픽이 (주)아모레퍼시픽 임직원 대상으로 (주)아모레퍼시픽 보통주를 RSU로 지급한 내역 중, 지급 대상이 (주)아모레퍼시픽의 등기임원 또는 (주)아모레퍼시픽의 계열회사 등기임원을 겸직하는 경우에 해당되는 내역을 기재하였습니다.주2) 상기 유가증권 거래액은 퇴직임원 대상 지급 주식수를 포함하고 있으며, 주식 지급 시점의 주가 기준으로 환산한 금액입니다. |
나. 유가증권 매입거래
: 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
| (직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주) |
| 내역 ＼지급회사(소속회사) | 거래상대방 | 관계 | 부여일 | 유형(명칭) | 부여주식의종류 | 부여주식수 | 가득(지급)조건 | 지급시기 | 기타주요약정내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | (주)아모레퍼시픽 | 서경배(주3) | 동일인 | 2024.07.01 | RSU(경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 5,020 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 |
| 김승환 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 1,496 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 박종만 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 865 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이지연 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 353 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이지연 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 205 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 강명구 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 260 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 강명구 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 298 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 노병권 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 505 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 김만규 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 181 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 김만규 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 377 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 박찬규 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 172 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 박태호 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 192 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이영진 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 147 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이정열 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 174 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이혜진 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 28 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 이혜진 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 200 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 주효정 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 200 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 황영민 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (경영자주식보상) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 42 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 황영민 | 임원 | 2024.07.01 | RSU (특별성과급) | (주)아모레퍼시픽 보통주 | 200 | 지급시점 재직 | 가득조건 달성 시 | 성과기간 종료 후 3개년 분할 지급 | ||
| 주1) 상기 RSU 약정은 현금 또는 주식으로 지급할 수 있는 내용을 포함하고 있습니다. 주식지급 거래약정내역의 부여주식 수는 부여된 총 주식수를 기준으로 기재하고 있으며, 상기 '가. 유가증권 매도거래' 항목은 주식으로 지급한 거래액을 기준으로 기재하였습니다.주2) 주식지급약정 유형 중 스톡그랜트는 발행회사의 이사회에서 자기주식 처분 결의 후 지급하고 있으며, 자기주식 처분결정일을 부여일로 기재하였습니다. 주3) 본인 의사에 따라 당기부여 수량 전체를 취소하였습니다. |
| : 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역 |
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | ||||||||||||||||
| (주)아모레퍼시픽홀딩스 | (주)이니스프리 | (주)에뛰드 | (주)아모스프로페셔널 | (주)에스쁘아 | (주)오설록 | 농업회사법인 (주)오설록농장 | (주)퍼시픽테크 | (주)코스알엑스 | (주)코스비전 | (주)위드림 | (주)코어테크놀로지 | (주)그린파트너즈 | 소계 | ||||
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 1/4 | 903 | 7,690 | 778 | 7,468 | 1,896 | 945 | 317 | 10 | 1,637 | 546 | 66 | 7 | 52 | 22,315 | 22,315 |
| 2/4 | 660 | 5,633 | 1,445 | 7,438 | 1,814 | 810 | 98 | 9 | 4,694 | 424 | 39 | 7 | 33 | 23,104 | 23,104 | ||
| 3/4 | 659 | 5,919 | 3,021 | 8,035 | 1,820 | 797 | 133 | 10 | 4,588 | 465 | 50 | 3 | 30 | 25,531 | 25,531 | ||
| 4/4 | 672 | 6,157 | 1,601 | 9,527 | 1,618 | 877 | 114 | 12 | 3,563 | 426 | 25 | 3 | 19 | 24,613 | 24,613 | ||
| 소계 | 2,894 | 25,398 | 6,845 | 32,468 | 7,148 | 3,430 | 661 | 41 | 14,482 | 1,860 | 180 | 21 | 134 | 95,562 | 95,562 | ||
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD | AMOREPACIFIC CANADA INC. | AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. | AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. | AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S | AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited | PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC | Innisfree Cosmetics India Private Limited | AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd. | AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. | AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC. | AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD. | AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED | AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. | Amorepacific UK Limited | AMOREPACIFIC US, INC. | AMOREPACIFIC Vietnam LTD. | 국외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | |||
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 1/4 | 3,552 | 16,640 | 32,913 | 922 | 30,393 | 10,647 | 8,164 | 4,527 | 7,973 | 7,922 | 1,069 | 5,696 | 13,338 | 6,180 | 12,180 | 106,523 | 5,730 | 274,369 | 2,413,786 | 2,011,996 | 401,790 |
| 2/4 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| 4/4 | |||||||||||||||||||||||
| 소계 | |||||||||||||||||||||||
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | (주)아모스프로페셔널 | G4644 (세제, 화장품 및 광택제 제조업) | 화장품, 생활용품 | 현금 등 | 수의계약 | 5,663 |
| L6811 (부동산 임대업) | 부동산 임대료 | 현금 등 | 수의계약 | 561 | |||
| N7591 (사무 지원 서비스업) | 경영지원(재무, 전산 등) 서비스 | 현금 등 | 수의계약 | 452 | |||
| P8565 (직원 훈련기관) | 인재교육원 수강료 | 현금 등 | 수의계약 | 2 | |||
| 소계 | 6,678 | ||||||
| (주)아모레퍼시픽 소계 | 6,678 | ||||||
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
: 해당사항 없음
| : 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
: 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
: 해당사항 없음
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 경영관리ㆍ자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ자문 관련용역대금 | 용역대금산정방식 | 거래상대방선정방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)아모레퍼시픽 | (주)아모레퍼시픽홀딩스 | 업무용역계약서 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2,260 | 매출액 기준(포함) 등(주석참조) | 수의계약 |
| (주)아모레퍼시픽홀딩스 | 2024년 연간 위탁훈련계약서 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 44 | 위탁교육과정 참여 인원 기준(포함) | 수의계약 | |
| 합계 | X | X | 2,304 | X | X |
주) 용역대금 산정방식
| 용역 제공회사 | 용역의 내용 | 용역대금 산정방식 |
| (주)아모레퍼시픽 | 재경 서비스 | 소속회사 매출액 기준(포함) |
| 전산 서비스 | 전산리소스 및 기타 기준(포함) | |
| 구매 서비스 | 구매전표 처리건수 기준(포함) | |
| HR관리 서비스 | 직전연도 연평균 인원수 기준(포함) | |
| 법무 서비스 | 업무처리 건수 기준(포함) | |
| 지식재산 서비스 | 업무처리 건수 기준(포함) | |
| 글로벌HR관리 서비스 | 주재원수 기준(포함) | |
| 경영전략 서비스 | 매출액 기준(포함) 단, IR용역의 경우 시가총액 기준(포함) | |
| 인사조직 서비스 | 직급별 인원수 기준(포함) | |
| 지속가능경영 서비스 | 매출액 기준(포함) | |
| 기타용역 | 외주용역을 통한 Service 제공 분(포함) |
| 주) 용역대금 산정방식은 2024년 12월말 기준으로 기재하였습니다. |
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 대상 부동산 | 임대차기간 | 거래금액 | 대금지급조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소재지 | 면적 | 목적물 | 보증액 | 임대료 | ||||
| (주)아모레퍼시픽 | (주)아모레퍼시픽홀딩스 | 서울특별시 용산구 한강대로 100 | 752.35 | 건물 | 2023.12.11 ~ 2027.11.30 (2017.11.20) | 258 | 233 | 현금 |
| 합계 | X | X | X | X | 258 | 233 | X | |
| 주1) 상기 부동산 임대차 거래현황은 계약서를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 소재지 중, "서울특별시 용산구 한강대로 100"의 임(대)차 면적은 각 계약서상 오피스 임대면적 기준입니다.주3) 상기 '거래금액'은 계약서상 부동산 임대차 목적물을 기준으로 작성하였으며 관리비는 제외하였습니다. |
| : 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 유형자산 거래내역
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자＼매도회사(소속회사) | 거래기간 | 계열회사 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계(거래금액) | ||||
| (주)코스비전 | 소계 | ||||
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 1/4 | - | - | - |
| 2/4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3/4 | - | - | - | ||
| 4/4 | - | - | - | ||
| 소계 | 4 | 4 | 4 | ||
나. 무형자산 거래내역
: 해당사항 없음
| : 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
가. 유상거래 현황
: 해당사항 없음
나. 무상거래 현황
: 해당사항 없음
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 기타자산 매도 등 거래
: 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
: 해당사항 없음
| : 국내 계열회사에 대한 채권 잔액 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||||||||
| (주)아모레퍼시픽홀딩스 | (주)이니스프리 | (주)에뛰드 | (주)아모스프로페셔널 | (주)에스쁘아 | (주)오설록 | 농업회사법인(주)오설록농장 | (주)퍼시픽테크 | ||||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 2,916 | - | 2,916 | 2,467 | - | 2,467 | 495 | - | 495 | 3,025 | - | 3,025 | 465 | - | 465 | 140 | - | 140 | 42 | - | 42 | 0.200584 | - | 0.200584 |
| 채무자 ＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계(채권금액) | |||||||||||||||||||||
| (주)코스알엑스 | (주)코스비전 | (주)위드림 | (주)코어테크놀로지 | (주)그린파트너즈 | 소계 | |||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 680 | - | 680 | 1,091 | - | 1,091 | 18 | - | 18 | 1 | - | 1 | 14 | - | 14 | 11,354 | - | 11,354 | 11,354 | - | 11,354 |
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
: 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 |
국내계열회사 |
- | - | - | - | - |
| 기타 | Amorepacific Global Operations Limited. | CITI N.A HONG KONG | 47,133 | 67,871 | 2024.07.20~2025.07.20 | ||
| AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH | 11,162 | 28,235 | 2024.06.27~2025.06.27 | |||
| AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. | Citibank (China) Co., Ltd | - | 36,302 | 2024.06.27~2025.06.27 | |||
| AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. | DBS Bank (China) Limited | 28,995 | 29,330 | 2024.06.27~2025.06.27 | |||
| AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. | DBS Bank (China) Limited | 41,611 | 117,320 | 2024.08.22~2025.08.22 | |||
| AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd. | Mizuho Bank, Ltd. | 25,035 | 29,453 | 2025.02.19~2025.08.19 | |||
| AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD | Citibank N.A. Sydney Branch | - | 9,391 | 2024.04.27~2025.04.27 | |||
| AMOREPACIFIC US, INC. | DBS BANK LTD | 66,726 | 73,325 | 2024.12.27~2025.12.27 | |||
| AMOREPACIFIC US, INC. | Citibank N.A. | 14,665 | 35,196 | 2024.12.31~2025.12.31 | |||
| AMOREPACIFIC CANADA INC. | Citibank N.A. Canadian Branch | 5,122 | 12,293 | 2025.03.11~2026.03.11 | |||
| Tata's NATURAL ALCHEMY, LLC | JPMORGAN CHASE BANK | 10,266 | 10,266 | 2024.07.31~2025.07.31 | |||
| Tata's NATURAL ALCHEMY, LLC | Citibank N.A. | 5,866 | 7,039 | 2024.10.04~2025.10.03 | |||
| AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. | Citibank Europe PLC | 8,733 | 27,629 | 2025.03.11~2026.03.11 | |||
| AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. | KEB Hana Bank Paris Branch | - | 11,433 | 2024.07.19~2025.07.19 | |||
| AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. | KEB Hana Bank Paris Branch | 7,939 | 9,527 | 2024.07.30~2025.07.30 | |||
| AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. | KEB Hana Bank Paris Branch | - | 9,527 | 2024.04.22~2025.03.31 | |||
| 소 계 | 273,253 | 514,137 | - | ||||
주) 상기금액은 2025년 3월 31일 하나은행 최초고시 환율기준으로 환산한 금액입니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
: 해당사항 없음
| : 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 |
가. 계열회사를 위한 담보 내역
: 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
: 해당사항 없음
| : 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역
: 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역
: 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
: 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
: 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
: 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
: 해당사항 없음
| : 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분 ＼소속회사 | 거래상대방(공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 비금융회사 | (주)아모레퍼시픽 | 서경배과학재단 | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
| 아모레퍼시픽공감재단 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | ||
| 아모레퍼시픽재단 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | ||
| 한국유방건강재단 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| 주1) 상기 상품용역 매출거래에는 임대차에 따른 임대료를 포함하고 있습니다.주2) 한국유방건강재단은 2024년 6월 28일부로 비영리법인 계열회사에서 제외되었습니다. |