| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.06 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안주요내용 [주주총회 안건 세부내역] |
1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 -제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경 제2-2호 의안 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경 제2-4호 의안 : 감사위원 선임 관련 변경 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이재연 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김승환 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 임운섭 사내이사 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 안희준) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 -제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경 제2-2호 의안 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경 제2-4호 의안 : 감사위원 선임 관련 변경 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이재연 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김승환 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 임운섭 사내이사 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 안희준) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 |
| 4.의결권행사 기준일 | - | 2025-12-31 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 하기 표 '집중투표제 도입 배제·세부내역'상 기재내역의 집중투표제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다. |
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 하기 표 '집중투표제 도입 배제·세부내역'상 기재내역의 집중투표제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다. - 당사의 제20기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| -2026.03.09 임시이사회에서 기존 주주총회 부의안건을 추가하여 제6호의안인 자기주식보유처분계획 승인의 건을 추가하였습니다. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 아모레홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 하기 표 '집중투표제 도입 배제·세부내역'상 기재내역의 집중투표제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다. - 당사의 제20기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경 - 제2-2호 의안 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경 - 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경 - 제2-4호 의안 : 감사위원 선임 관련 변경 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - 제3-1호 의안 : 이재연 사외이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 김승환 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 임운섭 사내이사 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 안희준) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 2026.02.06. 정기이사회에서 결의한 주주총회 부의안건에 더하여 2026.03.09 임시이사회에서 제20기 주주총회 부의안건으로 추가 결의 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - (현재)(주)아모레퍼시픽 대표이사 사장(2023~현재) - (주)아모레퍼시픽 인사조직 Unit장(2017~2022) - (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장(2017~2020) - (주)아모레퍼시픽그룹 전략 Unit장(2015~2016 |
| 임운섭 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - (현재)(주)아모레퍼시픽 더마뷰티 Unit장(2025~현재) - (주)아모레퍼시픽 에스트라 Division장(2021~2025) - (주)태평양제약 및 (주)에스트라 대표이사(2014~2021) - 태평양제약 MB사업부문 MB개발&마케팅본부 사업부장(2012~2014) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재연 | 1974-04 | 3 | 재선임 | - (현재) 로얄캐닌코리아 대표(2024~현재) - 로얄캐닌 마케팅 및 리테일영업 총괄(2022~2024) - 존슨앤드존슨 아시아 전략 담당(2020~2022) - 한국존슨앤드존슨 사장(2018~2020) |
- |
| 안희준 | 1963-03 | 2 | 재선임 | - (현재) 성균관대학교 경영대학 교수(2005~현재) - 성균관대학교 경영대학장(2021~2022) - 한국증권학회 회장(2020~2021) - 공적자금관리위원회 자금지원소위 위원(2017~2020) |
넥스트레이드 주식회사(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안희준 | 1963-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현재) 성균관대학교 경영대학 교수(2005~현재) - 성균관대학교 경영대학장(2021~2022) - 한국증권학회 회장(2020~2021) - 공적자금관리위원회 자금지원소위 위원(2017~2020) |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |