| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 컴플렉스동 13층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제3호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-01-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-01-29 주식매수선택권부여에관한신고
|
||