| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 3.의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | 2026-03-16 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호의안 : 임원보수 지급규정 제정의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13 흥덕IT밸리 컴플렉스동 13층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 제2호의안 | 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제3호의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 임원보수 지급규정 제정의 건 | - |