| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 송파청소년센터 대강당(서울시 송파구 중대로4길 4 청소년수련시설) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2021년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동현 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 現 지니너스 주식회사 조기진단연구소장 前 삼성유전체연구소 수석연구원 前 삼성종합기술원 전문연구원 |