| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 2층 나라셀라㈜ 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가.영업보고 나.감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 마승철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최범수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 장인식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마승철 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 경남고등학교 졸업 경북대학교 경영학과 졸업 現)나라셀라 대표이사 現)나라로지스틱스 대표이사 現)농업회사법인 소주스토리 주식회사 대표이사 現)더박스 대표이사 現)나라스피릿 대표이사 現)한국주류수입협회 회장 前)나라에프엔비 대표이사 前)디아지오코리아 부사장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최범수 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 경남고등학교 졸업 서울대학교 경제학과 졸업 서울대학교 대학원 경제학과 졸업(경제학 석사) Yale University 경제학박사 Harvard Business School 최고경영자과정(AMP) 수료 前)한국개발연구원(KDI)연구위원 前)증권거래소 상장심사위원회 위원 前)대통령 자문 금융개혁위원회 전문위원 前)금융감독위원회 위원장 자문관 前)국민 주택합병추진위원회 간사위원 前)KB 국민은행 부행장 前)Korea Credit Bureau 설립추진위원장 前)Korea Credit Bureau (KCB) 부사장 前)신한금융지주 부사장 (CFO, CSO) 前)신한아이타스 대표이사 사장 前)Korea Credit Bureau 대표이사 사장 前)한림대학교 글로벌융합대학 객원교수 前)경남중고 재경동창회 회장 現)하나자산운용 사외이사 |
하나자산운용 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인식 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 기계공학과 졸업 서울대학교 대학원 기계설계학과 졸업(석사) University of Michigan 기계공학과 졸업 (박사) 前)LG전자 중앙연구소 주임연구원 前)삼성항공 항공우주연구소 선임연구원 前)홍익대학교 기계정보공학과 교수 前)홍익대학교 교학관리처장 前)홍익대학교 과학기술대학장 前)홍익대학교 세종캠퍼스 부총장 |