| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,692 | - 매출액 | 82,697 | |
| - 부채총계 | 63,521 | - 영업이익 | -2,845 | ||
| - 자본금 | 64,390 | - 당기순이익 | -5,711 | ||
| - 자본총계 | 63,171 | *주당순이익(원) | -459 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,241 | - 매출액 | 82,707 | |
| - 부채총계 | 64,994 | - 영업이익 | -3,478 | ||
| - 자본금 | 64,390 | - 당기순이익 | -5,744 | ||
| - 자본총계 | 63,247 | *주당순이익(원) | -459 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 마승철 재선임, 사외이사 1명 최범수 선임, 상근감사 1명 장인식 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 마승철 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 최범수 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 장인식 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마승철 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 現)나라셀라 대표이사 現)나라로지스틱스 대표이사 現)농업회사법인 소주스토리 주식회사 대표이사 現)더박스 대표이사 現)나라스피릿 대표이사 現)한국주류수입협회 회장 前)나라에프엔비 대표이사 前)디아지오코리아 부사장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최범수 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 前)신한아이타스 대표이사 사장 前)Korea Credit Bureau(KCB) 대표이사 사장 前)한림대학교 글로벌융합대학 객원교수 現)하나자산운용 사외이사 |
하나자산운용(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인식 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前)LG전자 중앙연구소 주임연구원 前)삼성항공 항공우주연구소 선임연구원 前)홍익대학교 세종캠퍼스 부총장 |