| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,221 | - 매출액 | 26,378 | |
| - 부채총계 | 21,792 | - 영업이익 | 1,072 | ||
| - 자본금 | 14,445 | - 당기순이익 | 2,875 | ||
| - 자본총계 | 28,429 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,870 | - 매출액 | 55,680 | |
| - 부채총계 | 43,454 | - 영업이익 | 295 | ||
| - 자본금 | 14,445 | - 당기순이익 | -3,830 | ||
| - 자본총계 | 69,415 | *주당순이익(원) | -181 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제40기(2024년01월01일~2024년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호의안:사외이사 강화순 재선임의 건 => 원안대로 가결 제3호의안:이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호의안:감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강화순 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 수의학과졸업(수의사) -건국대학교 경영학 박사 -전)서울대/건국대 겸임교수 -전)사조동아원 생물자원 원업부문 대표 -전)농림축산검역본부 ASF,구제역 역학조사위원 |
(주)유바이오로직스 사외이사 |