| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 692,206 | - 매출액 | 502,008 | |
| - 부채총계 | 163,793 | - 영업이익 | 48,721 | ||
| - 자본금 | 23,055 | - 당기순이익 | 41,311 | ||
| - 자본총계 | 528,413 | *주당순이익(원) | 897 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 597,174 | - 매출액 | 318,903 | |
| - 부채총계 | 82,818 | - 영업이익 | 42,310 | ||
| - 자본금 | 23,055 | - 당기순이익 | 41,330 | ||
| - 자본총계 | 514,356 | *주당순이익(원) | 897 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1 :사내이사 허재명 선임의 건 3-2 :사내이사 주재환 선임의 건 3-3 :사내이사 양점식 선임의 건 3-4 :사외이사 김영호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재명 | 1971-05 | 1 | 재선임 |
現 일진머티리얼즈 대표이사 사장
前 일진머티리얼즈 대표이사 전무 前 일진머티리얼즈 대표이사 부사장 |
| 주재환 | 1958-04 | 1 | 재선임 |
現 일진머티리얼즈 대표이사 사장
前 삼성SDI CELL 사업부장 前 삼성SDI CELL 제조팀장 |
| 양점식 | 1959-02 | 1 | 재선임 |
現 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄 팀장
前 일진머티리얼즈 RM 사업팀 총괄 前 일진머티리얼즈 신사업팀 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1956-08 | 1 | 재선임 |
現 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수
前버클리 대학교 재료공학 박사 前서울대학교 재료공학학사 |
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