| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 전라북도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제35기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제35기 : 2021.1.1~2021.12.31) [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제35기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·현금배당 : 보통주 1주당 300원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 허재명 선임의 건 2-2 : 사내이사 양점식 선임의 건 2-3 : 사내이사 정길수 선임의 건 2-4 : 사외이사 김기완 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재명 | 1971-05 | 1 | 재선임 | 現 일진머티리얼즈 사장(이사회 의장) 前 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 일진소재산업 대표이사 사장 前 일진소재산업 대표이사 부사장 |
| 양점식 | 1959-02 | 1 | 재선임 | 現 일진머티리얼즈 대표이사 사장 前 일진머티리얼즈 말레이시아 법인장 前 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄 팀장(전무) 前 일진머티리얼즈 RM 사업팀 총괄(전무) |
| 정길수 | 1959-12 | 1 | 신규선임 | 現 일진머티리얼즈 영업/구매 본부장 (부사장) 前 일진머티리얼즈 영업/구매 총괄 (전무) 前 두산 전자 BG 중국법인 총경리 前 두산 전자 BG 기판소재사업부 사업부장(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기완 | 1959-12 | 1 | 신규선임 | 現 LG전자 상근자문역 前 LG전자 인도법인장 前 LG전자 HE본부 해외영업총괄(부사장) 前 LG전자 GMO (Global Marketing Officer) |
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